Ип занимается торговлей двд дисков и сотовых пренадлежностей, я попросил владельца ип что-бы на его рс перевели мои деньги от транспортной компании, он не отказал, деньги поступили на рс,а теперь он говорит, что если он обналичит эти деньги ему могут выставить штраф в 30000 рублей, правда ли это и что теперь делать. Заранее спасибо.

Здравствуйте! То, что вы пытаетесь сделать "попахивает" "отмыванием" денег. Пусть ИП перечисляет эти деньги отправителю обратно, как ошибочно перечисленные.

Владелец ИП сомневается в обналичивании денег с РС из-за возможного штрафа

Меня зовут алексей, и у меня такая проблема я работал в компании альт телеком

Меня зовут алексей, и у меня такая проблема я работал в компании альт телеком, примерно недели 3 назад мой коллега попросил меня обналичить деньги с карт экспресс оплаты веб моней, я согласился ему в этом пмочь примерно через неделю меня вызывают в СБ компании и говорят что я украл эти деньги и занимался мошеничеством компания требует от меня 60000 рублей и грозит если я не отдам эти деньги они обратятся в суд и мне грозит уголовное наказание что делать?

Читать ответы (1)

Получение денежного перевода на свою карту от человека, которого я едва знаю - Как избежать потенциальных проблем и что делать

У меня такая ситуация. Один мне мало знакомый человек по работе, однажды попросил мне обналичить ему его деньги. (2000₽). Он у меня попросил карту, чтоб он мог перевести ко мне по смс банку, так как у него была утеряна его карта, как он говорил мне. я дал ему карту и он перевел 2000₽. говорил мне, что деньги его. Мы эти деньги сняли и я передал их ему. Потом выяснилось, от других людей, якобы переводивший деньги ко мне человек, без спроса взял телефон у другого человека и перевел ко мне. Теперь якобы пострадавший говорит что хочет написать заявление. Хотелось бы узнать, чего остерегаться и что лучше сделать? Потому что он переводил на мою карту!

Читать ответы (3)

Предупреждение о мошенничестве - Как не стать жертвой и что делать

Знакомый попросил обналичить деньги 10000000 через мой счет сказал что его заблокировали якобы деньги эти его. он продал квартиру. Меня вызывают теперь через полгода после того как я сняла и отдала ему деньги в обэп на опрос. Что делать? Читала что за это дают срок.

Читать ответы (1)

Что делать, если знакомый попросил обналичить деньги через ваш счёт и теперь вы вызываетесь на опрос в обэп?

Знакомый попросил обналичить деньги 10000000 через мой счет сказал что его заблокировали якобы деньги эти его. он продал квартиру. Меня вызывают теперь через полгода после того как я сняла и отдала ему деньги в обэп на опрос. Что делать? Я боюсь.

Читать ответы (1)

Ошибочное зачисление на банковскую карту - как поступить с полученными деньгами?

Моя жена положила мне на банковкую карточку 30 тысяч рублей Смс уведомление пришло на телефон что платёж прошол в как говориться в двух экземплярах тоесть два раза по 30 тысяч. Сначало думал что это просто обычный глюк Но когда жена потратила 30 тысяч и на карте осталось столькоже я пошол и попробовал их обналичить в банкомате другого банкаю. Деньги обналичить удалось без проблем) Прошло 5 дней с момента зачисления ошибочных 30 тысяч Никто не аукнулся и не пропросил их вернуть. Но сегодня утром на телефон пришло 7 смс уведомлений что на мою карточку поступили платежи в общей сумме 29500 рублей Теперь я стал счастливым облодателем ещё почти 30000 рублей) Хочю спросить еслепотребуют назад деньги могу ли я их послать куда подальше Ведь это они сами перевели мне а не я у них просил В принципе эти их косяк а не мой. Спасибо.

Читать ответы (1)

Незаконное наложение штрафа на транспортную компанию - что делать в подобной ситуации?

Вопрос такой, остановили за перегруз на посту весового контроля, было превышение нагрузки на ось, прошел контрольное взвешивание, превышение подтвердили. Оплатил штраф на посту по квитанции через терминал. Автомобиль принадлежит транспортной компании, транспортный инспектор сказал, что на транспортную компанию штраф не наложится, но сейчас пришел на компанию штраф. Это законно? И если законно, должен ли был предупредить меня транспортный инспектор о наложении штрафа на транспортную компанию?

Читать ответы (4)

Моё сотрудничество с осужденным - финансовые операции, комиссии и расследование возможного наказания

Я работал сотрудником УИС и мне осужденный предложил преобрести ему флеш карту и перевел мне на мою карту сбербанка 1300 флеш карту я преобрел за 750 рублей. Остальные деньги остались на карте. Затем он попросил меня обноличитьь 1000 рублей и я это сделал, за снятие налитчных с кредитной карты у меня взялась комиссия и я попросил его перекрыть эту комимсиию, он перевел средства, теперь в отношении меня следствнный комитет выполняет проверку реален ли вариант что дадут реальный срок.

Читать ответы (2)

Как решить проблему возврата денег с компании, если офис в Москве отказывается обналичить их?

На мой Q счет поступили деньги, получилось вернуть с компании кюнет. Теперь в офисе в москве отказываются их обналичить и отдать. Что делать？

Читать ответы (1)

Оплата судебных издержек после предоставления бесплатного адвоката - законно ли это и что делать?

Моему мужу на следствии предоставили адвоката, но после суда говорят что нужно оплачивать судебные издержки! Должен ли он оплачивать эти издержки если ему предоставили бесплатного адвоката? А теперь он в судебном порядке требует, чтобы ему заплатили 3000 рублей! Законно ли это, если нет, то что делать? Заранее спасибо!

Читать ответы (2)

Мошенничество с использованием сим-карты - как доказать свою невиновность в продаже поддельной аудио техники?

Я купил сим карту знакомому он на мою сим карту выложил обьявление о продаже аудио техники нашёл клиента на покупку его якобы продоваемой техники он ему перевёл деньги а он ему не отправил. Ситуация такая мой знакомый говорит что это я его попросил оформить карту на него он говорит что эту карту отдал мне что мне делать как доказать что я не виноват.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Владелец ИП сомневается в обналичивании денег с РС из-за возможного штрафа - что делать?