Предложение вывода денежных средств через mica и банк b.i.d - стоимость аренды счета, штрафы и требования банка-корреспондента. Возможны ли мошеннические действия?
Мне предлагают вывести деньги от трейдера через mica, используя банк b.i.d Причем стоимость аренды счета на 15 дней написали 420 usdt. Потом требуют заградительный штраф 1000 usdt, потом вывод останавливает банк корреспондент и требует заплатить лицензию (предлагают Австралию) , чтобы предотвратить отмывание денег. Это мошенники международного масштаба?
Да, это мошенническая схема (не международная, просто названия "заграничные"), ст.159 УК.
Спросить
То есть с микай на связь не нужно выходить? Звонят с Венесуэлы. Почему остановились при выводе средств. И юридич. Компания которая делала запрос через mica требует свои 15% , что якобы я отказалась получать деньги.
Спросить
Почему международного?
Не обязательно. Придумать всякие картинки или стырить их с реальных сайтов может любой..
Вы же не можете верить в то, что кто-то положил Вам деньги на счет в банке, а они их нашли..
Вам могут написать, если вы попали в неудачную ситуацию и потеряли Ваши деньги у лжеброкера, или Брокер-обманщик слил Ваш депозит, или Вы нечаянно попали на развод в бинарных опционах, Форекс или Казино, то не отчаивайтесь! У вас все еще есть проверенная, законная и надежная возможность вернуть ваши деньги!
Напишут, что сделать это можно воспользовавшись «чарджбеком», услугами наших партнеров по возврату денег, блокчейном и что Вот мол, доказательства того, что Ваши деньги лежат на счете в банке хрен пойми каком (какого-то Белиза – это сейчас тренд..) (с чего им там лежать, никто не объяснит толком, да и нет такого объяснения), что мы открыли Вам счет (как без Вас банк мог открыть счет?, это же обман явный, но нет Вы будете в эту чепуху верить), что будет зеркальная транзакция, будут дурить, что создали крипто кошелек, но он заблокирован и нужно внести проценты для оборота и будут нести прочий бред..….
Если скажут мы нашли Ваши деньги….не верьте.
Вышлют письмо от какого-нибудь банка (не важно какого) Вот, как нормальный человек в такое может верить? У Вас счет в этом банке? Нет. Вы туда перечисляли деньги? Нет.
Вы их перечислили не пойми кому, потом они куда-то слились... И откуда тогда ВАШ счет и ВАШИ деньги могут быть в каком-то банке...? Это жуткий какой-то разводняк и треш... Как в этом можно верить то? Кто бы им дал такую информацию? Да и зачем жуликам, которые у Вас деньги по сути похитили зачислять их на ВАШ же счет в каком-то банке? Или переводить в биткоины в банк (да и банки не держат биткоины), Зачем?
В общем в такую дурь верить, себя не уважать...
Или скажут, что мы перевели Ваши деньги в криптокошелек или вывод возможен только через этот кошелек, а для его открытия нужно оплатить туда-то сумму…. (чаще на какое то физлицо, что тоже абсурд..) И мы туда, мол, зачислим биткоин или другую криптовалюту.., а потом Вы выведите… (жуткий разводняк…), что нужно оплатить апостиль на декларацию…
Что нужно на счете иметь сумму…. (зачем?, что за бред толком никто не объяснит, но бестолковые слова о некой зеркальной транзакции, как гипноз действует на глуповатых людей) …,Либо заполните форму ниже и с Вами свяжется специалист, либо перейдите по ссылке на сайт партнера, ознакомьтесь с его услугами и заполните эту же форму на сайте партнера! Что нужно открыть транзитный счёт…, активировать счет……., что надо застраховать деньги, и оплатить за перевод, и за получение сертификата инвестора…и прочую чушь….
А вот еще придумали: «Выполнить возврат средств по процедуре rolling reserve может каждый пострадавший от брокерской деятельности клиент.
Этот способ является единственным эффективным на 100% и полностью законным, что делает его использование полностью оправданным. По сути, эта процедура разрешает вернуть деньги с резервного фонда, который обязательно формируют банки на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при этом неважно, каким способом или через какую платежную систему поступили деньги на банковский счет..»
Вот скажите мне с какого такого перепуга банк станет возвращать денежные средства со своего резерва? С какой такой стати?
Это банк виноват? Нет. Дак, какого же черта он станет возвращать что-то? Не станет, это глупость полная, а вернее надувалово.
Это тоже обман, так как никаких средств вернуть денежные средств от мошенников, кроме возбуждения уголовного дела и подачи иска в суд, не имеется. Но мошенник даже при наличии судебного решения ничего не отдаст, так как в реальности денег у него нет.
А потому, через одних мошенников ВЫ попадаете на уловки других мошенников, а, скорее всего, тех же самых, под другой личиной.
Спросить
Я пытался вывести выигрыш из игры и мне нужно оплатить Свифт но на электронном кошелька не хватало средств для оплаты Свифт и выигрыш попал на транзитный счёт банка корреспондента. Как долго средства могут находится на транзитом счёту? Могу я их получить через две недели? Так как я пока в отъезде.
Я отправил деньги на электронный кошелёк но мне сказали что мои деньги пополи транзитный Счёт банке корреспондент как узнать что деньги действительно находятся банке.
Подаем иск в суд Минска. Реквизиты для уплаты взяли с сайта суда. Но у бухгалтерии при оплате возникли трудности, поступил из банка или из какой-то организации... (не знаю как они пытались оплатить...) запрос сведений...
"Необходимо представить реквизиты банка-корреспондента в РФ: 1
Наименование и БИК банка корреспондента в РФ 2 Счет банка получателя, открытый в банке-корреспонденте (20-знаков, начинается с 30111810?) 3 уточнить если есть сокращенное наименование получателя д/с и его представить."...
Может кто сталкивался. Как оплатить госпошлину в Беларусь?
Подавала онлайн заявку по разным банкам позвонил банк СПб Свобода одобрен кредит только нужно им сначала отправить 5000 руб потом они мне переведут, видимо машеники проконсультируйте.
У меня просрочка по двум кредитам в Уральском банке реконструкции и развития 2 месяца. Работают коллекторы. Но вчера поступило предложение от банка на реструктуризацию кредитов: объединить в один, снизить процентную ставку до 10% до конца срока и предоставляют каникулы до марта 2016 года. Как быть?
Я заработала в казино доллары, при выводе на карту у меня возникла проблема, мои средства переведены в банк корреспондент на транзитный счет, и просьба оплатиь 90 долларов нужно ли их оплачивать? Я уже попадала на лохотрон с социальным опросом.
У меня такая ситуация: вложила деньги в мошенническую ьрокерскую компанию. Вывести не смогла. Поступил звонок якобы из финансового регулятора, обнаруившего после аудита деньги на счету открытом на мое имя в Lloyds banke. предлагают помощь в выводе средств через фин. биржу Binanse, но прежде нужно оплатить 13% от суммы. Прошу подсказать правда это или опять обман?
Средства успешно списаны с вашего счёта и переведены на транзитный счёт в б банке корреспонденте. Что делать надо оплатить очень большую сумму чтоб банк перевёл на карту.
У моего сына есть задолженность по кредитной карте, долг находится у судебных приставов. Недавно ему позвонили якобы из Альфабанка сотрудник и предложил заплатить 30 тысяч, тогда остальная часть будет автоматически погашена. Это правда или очередная уловка мошенников?
Мне предложили кредит дистанционно от банка роскредит. Но нужно внести сумму за перевод денежных средств колибри, скажите это мошенники или нет?
Проработав 2 года в общеобразовательной школе, я решила уволиться. С целью получить трудовую книжку до 31 августа заявление об увольнении по собственному желанию с 22 августа я написала 5 августа. 2 года подряд летом я отгуливала не только положенный мне оплачиваемый отпуск в 56 дней, но брала отпуск за свой счет более 14 дней. О том, что в случае превышения отпуска за свой счет следующий рабочий год сдвигается на то количество дней, на которое превысил отпуск за свой счет, я не знала. Два года подряд оплачиваемый отпуск школа рассчитывала, как будто бы мой административный отпуск не превышал 14 дней. Придя за трудовой книжкой, я узнала, что из-за того, что а/о превышал 14 дней, я должна школе выплатить деньги, либо должна отработать. Я выбрала отработку. Как мне объяснили, официально сделали так, как будто я второй а/о не брала. Неделю в конце августа я отработала (как я понимаю, за 1-ый а/о). Забирая свою трудовую, я узнала, что мне на карточку придут деньги, которые я должна отдать школе. Никак не могу понять, что это за деньги? Могут ли с меня требовать вернуть эти деньги школе не через банк, если получала я их через банк?
Мне позвонили из банка-корреспондента втб в Москве вроде как. и предложили отдать сумму кредита сразу, но не всю а три четверти примерно. И таким образом закроют весь кредит. Я отправила деньги. Но уведомление о том, что мой кредит закрыт, они не прислали. Есть ли риск таких операций?
У меня такая ситуация.
Срочно нужен был займ, так как в банках кредит отказали обратился к частному инвестору.
Он занял мне деньги под расписку, предложил банк свой ссылаясь на то что все средства у него там застрахованы. Я зашёл на сайт почитал условия соглашения отзывы не нашел сомнений сперва небыло. Но после того как зарегистрировался и сделал два Пополнения явно понял что нарвался на мошенников. Могу ли я как нибудь привлечь к ответственности инвестора который выдал мне займ, на фэйковый мошенический банк.?
Брала кредит в 04.2015 г по 09.2017 г В сентябре 2015 г у Пробизнесбанка отозвали лицензию. Я исправно платила.. после мне приходит СМС на телефон с новыми реквизитами и я продолжала платить до 04.1016 г, а перестала плоть по причине что возможно это мошенники, письменных уведомлений не было. За то время что я не платила мне не поступало ни одного звонка и не было никаких письменных извещений. Я в интернете самостоятельно нашла номер тел офиса и им пыталась звонить, хотела погасить кредит досрочно. Они мне сказали что я не могу приехать к ним в офис и погасить кредит. Просили это сделать в моем городе да и на реквизиты положить деньги и кредит якобы будет закрыт. Но у них в залоге находится моё ПТС на машину и я его хотела сразу забрать при уплате кредита. Они мне в этом отказали ссылаясь на то что мой документ пришлют постой. Я не знаю с говорю по телефону... Спустя полтора года, сегодня мне звонят и угрожают судом и перечисленными процентами за неуплату. Что мне делать?
Я безработный ИП с многомиллионными долгами банкам, налоговой, поставщикам и сейчас ищу средство заработка на процедуру банкротства по ИП.
Имею не погашенную задолженность по кредиту в банке как физ лица,
в сумме 380000 рублей. 80 процентов кредита было выплачено без просрочек. Банк предлагает реструктуризацию и грозит в противном случае применением статьи 315 УК в новой редакции от 30.12.15, а так-же 177 УК в новой редакции от 30.12.15.
Возможности выплачивать сейчас нет никакой, не известно будет ли такая возможность в будущем, когда нужно будет исполнять реструктурированный договор.
Вопрос: Насколько угрозы с ссылками банка на данные статьи реально опасны и самое главное стоит ли идти на реструктуризацию, если есть вероятность ее не исполнения в моей ситуации.
Звонят с банка и угрожают. Я им сказала что подам на вас в суд. сразу же перезванивает другой специалист. И начинает кидатся статьями. Говорит что не возьмут на работу и всё такое. Ответила что с юристом консультировалась и не надо мне ваших угроз. Вы не имеете на это право. Так они в хамских выражениях заявляют чтомы сомневаемся в компетентности юристов. Которые дали консультацию. Типа они шарлотаны. УЖАСНЫЙ БАНК. И ВОООООБЩЕ УЖАС. ОНИ ТАК ДО ИНФАРКТА ДОВЕДУТ МЕНЯ. Можно ли подать жалобу на них в ЦБ.если да то как это сделать? И ещё.сейчас звонили опять и сказали что я не являюсь уже клиентом.. Тинькофф. Исами же оговорились. Что я пока что являюсь клиентом но до 4-го марта.
