Работник прокуратуры и сотрудник банка обманывают гражданина через мошенническую схему с компенсацией от КПК Доверие 24

• г. Москва

Раздался звонок с неизвестного мне номера, представился работником прокуратуры ЮАО г. Москвы и сказал, что в 2022 году было решение Басманного суда по компенсациям для пострадавших от КПК Доверие 24. Задал вопрос: получал ли я что-нибудь и обращался ли по данному вопросу в какие-либо инстанции. Я ответил, что ничего не получал и никуда не обращался. Далее мне был дан телефон АО Альфа банка на Каланчевской улице и фамилия сотрудника финансового отдела. После звонка в якобы фин. отдел у меня приняли заявку и через некоторое время мне перезвонила сотрудница, что-то поискала и сказала, что мне назначена компенсация, но время для выплат уже прошло (чуть меньше года) и нужно обращаться в Басманный суд для восстановления выплаты. Далее к этому вопросу подключился тот сотрудник прокуратуры и разговор с сотрудником банка вел таким образом, чтобы я все слышал... После этого он просил снова связаться с банковским сотрудником. Этот сотрудник сказал, что попытается мне помочь, но это сложно и можно что-либо сделать, оформив какую-то квоту. Но квоты в Москве то ли кончились, то ли отказано, поэтому он обратился за квотой в Калужский регион, и там "дали добро" но с комиссией. Далее мне было сказано, что квота действует всего в течение 1-го дня и нужно срочно оплатить комиссию, а выплата будет только после получения комиссионных денег. Если я правильно понимаю. Эта очередная мошенническая схема?

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Георгий Сергеевич доброго дня,

Совершенно верно

Спросить

Да, Вы правильно понимаете.

Спросить

Поддерживаю коллег, все правильно вы понимаете

Спросить

Москва - онлайн услуги юристов

Светлана
04.05.2020, 08:40

Как я потеряла деньги через мошенническую схему сотрудника банка - мой опыт и советы для защиты счетов.

У меня без моего ведома удаленно через программу перевели деньги на какой-то другой счёт... Опишу как позвонил якобы сотрудник Газпромбанка уточнил оформляла ли я заяву на кредит я сказала что неон мне сказал что с моих счетов несколько раз пытались перевести деньги и нужно скачать дополнение к приложению я скачала, сотрудник банка попросил проверить все мои счета я проверила сказала что всё на месте после чего мне стали приходить смс о переводе денег на другой счёт позвонила на горячую линию банков заблокировали все карты и написала заявление в полицию.. Я всё правильно сделала может нужно было ещё что-то сделать..
Читать ответы (1)
Снежана
29.01.2019, 13:22

Должны ли мы вернуть продавцу 1% комиссии за перечисление денег на расчетный счет при покупке дома за материнский

При покупке дома за материнский капитал, мы брали займ в КПК "доверие". Теперь они должны перечислить деньги на расчетный счёт продавцу, а банк за перечисление снимает 1% ,должны ли мы вернуть этот процент продавцу.
Читать ответы (1)
Ирина
23.01.2018, 12:43

КПК Доверие не снимает обременение с жилья после погашения ипотечного займа - что делать?

10 месяцев назад брала в кооперативе КПК Доверие ипотечный займ на покупку жилья и выплатила мат. капиталом, но до сих пор они не сняли обреминение с жилья ссылаясь на всякие оговорки и уверяя меня в том что все у меня хорошо и задолжности нет, как поступить в этом случаи?
Читать ответы (1)
Дмитрий
11.11.2015, 20:26

Как вернуть деньги после попадания на мошенническую схему обогащения через взаимный фонд

Я попался на уловку мошенников специализирующихся на незаконном обогащении. Человек предложил стать участником одного сообщества. Позиционировал как взаимный фонд, что рисков нет никаких, и что это точно никакая ни пирамида. Что от переведенного на его счет суммы, мне будет капать процент. Я согласился с условием того, что свои деньги я не потеряю и он возвратит их в любом форс мажорном случае. Он сказал что я в любом случае останусь при своих деньгах, даже если что то случится. Он пообещал что в течении 4 месяцев свой взнос мне вернется и далее будут начисляться проценты. Я Согласился на вышесказанных условиях. Но по прошествию первого месяца он мне ничего не переводит, Сейчас сказал что денег у него вообще нет. Можно ли вернуть свои деньги, если остался чек о переводе на его карточку? Сейчас пострадавших очень много кого в этой же системе обманули, многие тоже начали подавать иски.
Читать ответы (2)
АН
15.11.2014, 11:24

Как защититься от злоумышленников, стремящихся завладеть квартирой через мошенническую схему опекунства?

Помогите, пожалуйста, в такой ситуации. Бабушка 80 лет является опекуном одного дедушки 75 лет. Они не являются родственниками. У опекаемого дедушки группа инвалидности по недееспособности с детства. Он слабоумный по рождению. Эти люди владеют квартирой пополам в равных долях. Дедушка часто ходит в церковь. Там к нему привязалась тетка с намерением выйти за него замуж, водила в ЗАГС. После визита тетки выяснилось, что пропали справки медэкспертизы дедушки. Естественно, в ЗАГСе, после предъявления документов дедушки, работники дали от ворот-поворот. Однако мошенница не успокоилась, и сейчас строчит во все инстанции (опекунский совет, полиция) кляузы на бабушку-опекуна о том, что она плохо относится к своим опекунским обязанностям. К бабушке по очередной выдуманной кляузе уже приходила полиция. По всей видимости, мошенники стремятся завладеть сначала одной долей квартиры, а потом и второй. Скажите, пожалуйста, как правильно поступить и далее поступать в такой ситуации, чтобы отбиться от злоумышленников? Кто может участвовать в преступной схеме? Насколько их притязания могут быть успешными? Что нужно делать для противодействия? Заранее благодарны.
Читать ответы (1)
Екатерина
13.10.2015, 11:20

Предупреждение о мошенничестве - Опыт потери денег через мошенническую схему в ВКонтакте

Подруга попросила помочь ей с картой (сбербанк) , как бы ей нужно перевести деньги, иначе пропадут. Все происходило в вк. попросила номер карты и далее коды, приходящие мне на телефон. Сняла 31 000 рублей. Потом её страницу тут же заблокировали. Пожалуйста, Я очень прошу. Помогите мне, что делать? Это были деньги на обучение.
Читать ответы (1)
Иван
14.05.2016, 01:36

Предложение финансовой помощи через мошенническую схему оформления ипотеки - можно ли доверять?

Вопрос у меня в следующем. Искал частного инвестора (человека который может выдать необходимую сумму под расписку). Мне было необходимо 250 тысяч рублей. Через некоторое время, позвонил мужчина предложил помощь. Схему он обрисовал так: через сбербанк оформляют ипотеку на покупку квартиры, они же вносят первоначальный взнос. В службе безопасности Сбербанка у них свои люди, которые могут пропустить через себя необходимые документы, для того чтобы банк одобрил ипотеку. Далее квартира переходит в мою собственность и я могу делать с ней все что захочется. Я не понимаю, каким образом, они мне еще сверху дадут 250 т.р. Откуда они их возьмут? Что это за мошенническая схема такая? Возможно ли это? Буду благодарен за развернутый ответ. Спасибо.
Читать ответы (1)
Людмила
05.05.2016, 19:29

Оформление потребительского займа в КПК Доверие-Капитал в Ростове-на-Дону - условия, требуемые документы и возможные риски

Хочу взять потребительский займ в КПК Доверие-Капитал в Ростове на Дону. Условия такие: первый взнос 10% . под 9% годовых. Документы предоставляются: ИНН. документ удостоверяющий наличие трудовой деятельности. Паспорт. Кредит выдается и с плохой кредитной историей. Чем я рискую при оформлении этого займа?
Читать ответы (3)
Виктория
02.09.2015, 14:53

Как вернуть деньги после попадания на мошенническую схему через соц. сети?

Я попалась на мошенницу! Через соц. сети заказала 3 товара, нужно было оплатить через яндекс деньги! Я оплатила, в итоге ни посылки, ни денег! Чек остался, а вот мне она закрыла доступ на свою страницу! Подскажите пожалуйста, возможно вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Олег
26.08.2015, 22:26

Как избежать уплаты налогов после попадания в мошенническую схему через фирму - опыт обращения в ОБЭП и полицию

Ситуация такова - стал жертвой мошенничества, теперь на мне висит фирма, через которую злоумышленники проводили финансовые операции (ввод средств с одних фирм - вывод в другие), вероятная цель которых - уклонение от уплаты налогов. Деятельность больше не ведется по фирме, однако мне, видимо, придется платить налоги. Как этого можно избежать? В ОБЭП обращался, но там как-то делом не занимаются, а полиция отклонила заявление, дала отказ.
Читать ответы (2)
Сераж
29.04.2016, 22:38

Как вернуть деньги после попадания на мошенническую схему через соцсеть VK?

Как вернуть свои деньги отправленный мошеннику, с соц. сети VK заказал у некой дамы одежду на 4600, перевёл на её (как бы её) карту деньги, и в итоге понял что обман, подскажите пожалуйста как вернуть свои деньги.
Читать ответы (1)
Татьяна
13.03.2014, 19:57

Как вернуть деньги, если попали на мошенническую схему через сайт gutta-moto.ru?

Сегодня одного из моих близких кинули на деньги - 5000 руб. Для пенсионера это очень немаленькая сумма. Развод был стандартен - смс с выигрышем - автомобиль. Подкупило наличие сайта и контакты на сайте те же что и в смс. Вот адрес сайта http://www.gutta-moto.ru. Перевод денег осуществлялся через терминал. Оператору, проводившему платеж - позвонили уж поздно - транзацкия прошла. Что может человек предпринять в этом случае? Как-то можно попытаться вернуть деньги? Спасибо.
Читать ответы (1)
Андрей
28.05.2015, 01:29

Возмещение долгов и материального ущерба - Как взыскать деньги с основного заемщика и подать иск против КПК Доверие?

Ситуация такая.. В 2008 году я пошел поручителем основной заемщик по кредиту произвел несколько несущественных выплат и платить перестал. На данный момент с меня взыскивается сумма долга, а также просроченные проценты через судебных приставов.. У основного заемщика долгов у судебных приставов нет так как ему нечем платить.. Скажите пожалуйста как мне взыскать с него деньги оплаченные мной, а также имею ли я право на возмещение материального ущерба. И есть ли смысл подавать в суд на КПК Доверие в связи с тем что он не предоставил суду договор залога автомобиля находящегося в собственности у основного заемщика.. Спасибо.
Читать ответы (1)
Вадим
12.08.2016, 11:25

Ожидая выдачи кредита от КПК Доверие Капитал - Как решить проблему и вернуть деньги?

Сделал взнос 128000 в кпк доверие капитал, обещали в течении 40 дней выдать кредит, жду уже 7 месяцев вторым в очереди, результата ноль, а вчера вообще сообщили что я уже 13 по очереди! Деньги все возвращать не хотят,48 тысяч я делаю им подарок получается! Подскажите как с ними бороться и куда обращаться?
Читать ответы (1)
Татьяна
12.09.2015, 01:10

Как вернуть деньги после попадания в мошенническую схему с отправкой перевода и требованием оплаты за страховку и НДС?

Отправила перевод за посылку задержанную на таможне, теперь требуют деньги еще за страховку и НДС (Gold Link ), понятно теперь что это мошейники. Есть ли возможность вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Ксения
13.01.2016, 08:17

Как вернуть деньги после попадания на мошенническую схему через соцсети?

Пришло смс из соц сети, чтобы я положила деньги на номер телефона, со страницы своего учителя, положила деньги, а оказался номер не его, а мошенников. Как вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Яна
16.03.2019, 18:43

Можно ли вернуть деньги после попадания в мошенническую схему с опросником на сумму 1500₽?

Сегодня участвовала в опроснике, говорили, что могу выиграть определенную сумму, сама переводила деньги и подтверждала эти операции, итого-1500₽ , поняла, что все это мошенники, переводы были на теле 2, никак вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Оксана
25.11.2015, 16:29

Обнаружение фальшивой страховки Осаго - Как я выявила мошенническую схему и ищу организации, которым можно сообщить о случившемся

Пытались мне продать фальшивую страховку Осаго. Я позвонила в страховую той компании которой привезли полис, он оказался уже действующим на другое лицо. Есть ли организации которым можно предоставить телефоны этих мошенников.
Читать ответы (2)