Следователь запрашивает скриншот из Сбербанк онлайн для подтверждения даты открытия счёта свидетеля по уголовному делу - зачем это нужно?
398₽ VIP
Следователь просит сделать скрин из Сбербанк онлайн о дате открытия счёта по крате на которую пришли деньги по уголовному делу свидетелю, для чего это нужно следователю? Он говорит, что для того, чтобы отправить дело в суд, для этого нужна дата открытия счёта. Для чего нужна дата открытия счёта?
Здравствуйте, чтобы знать в какой промежуток времени поступили денежные средства на счет. Я ваше дело не знаю. Но скорее всего эта информация следователя интересует. Видимо она ему нужна.
Статья 74 УПК РФ. Доказательства (действующая редакция)
1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
2. В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;Спросить2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.
Вадим, в силу ст 38 УПК РФ следовательно уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий. На вопрос о значении даты открытия счета модет ответить только следователь.
Спросить
Показания в качестве свидетеля Вы обязаны давать, но только в соответствии с процедурой, предусмотренной нормами УПК РФ. Согласно ст. 188 УПК РФ Вас должны повесткой вызвать на допрос, разъяснить все права и обязанности свидетеля, допросить, составить протокол допроса. Посредством телефонной связи можете со следователем вообще не общаться.
А выписка по счету в банке содержит информацию, являющуюся банковской тайной. Пусть следователь ее получает в соответствии с законом.
Вы также можете обратиться ко мне в чат для более подробной консультации (в том числе с изучением имеющихся у Вас материалов) и (или) составления необходимых юридических документов (заявлений, жалоб, ходатайств и т.д.) на платной основе.
Кроме того, возможно оказание услуг по представительству в судах, иных государственных органах и негосударственных организациях, осуществление защиты на стадии предварительного расследования и в суде по уголовным делам, защита по делам об административных правонарушениях.
Спросить
Следователь сам должен сделать подобный запрос. Банк не вправе Вам предоставить эту информацию, поскольку Вы третье лицо и счет Вам не принадлежит.
Спросить
Вадим, добрый вечер!
Действительно, согласно статьи 74 УПК РФ
Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
———————
Дата открытия счета может быть важной информацией в уголовном деле по нескольким причинам:
1. Установление временных рамок. Знание даты открытия счета может помочь следователю установить временные рамки, в пределах которых могли происходить финансовые операции связанные с уголовным делом. Это позволяет выявить возможные связи между движением средств и другими событиями, связанными с делом.
2. Идентификация источника средств. Зная дату открытия счета, следователь может определить источник поступления денежных средств на этот счет. Это может помочь в выяснении, были ли эти средства получены законным путем или же они имеют связь с преступной деятельностью.
3. Сопоставление финансовых операций. Следователь может использовать информацию о дате открытия счета для сопоставления финансовых операций с другими доказательствами, такими как свидетельские показания или записи о телефонных звонках. Это позволяет установить связи и понять, какие финансовые транзакции могут быть связаны с уголовным делом.
Всех благ Вам!
С уважением, Дарья Алексеевна
Спросить
Здравствуйте, Вадим! Странное требование. Не факт, что это вообще следователь, т.к. он может просто затребовать эту информацию непосредственно в банке, т.к. никакой скриншот, отправленный через мессенджер, не является надлежащим доказательством (ст.74-75 УПК РФ). Так что большой вопрос к такому "следователю", который использует некорректные способы получения доказательств для уголовного дела. А вот если бы речь шла о мошеннике, то запрос подобных данных выглядит вполне логично. Сначала попросит одно, затем другое, а там и деньги все со счета уведет.
СпроситьТекст статей 74-75 УПК РФ, чтобы не перегружать основной ответ:
Статья 74. Доказательства1. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
2. В качестве доказательств допускаются:
1) показания подозреваемого, обвиняемого;
2) показания потерпевшего, свидетеля;
3) заключение и показания эксперта;
3.1) заключение и показания специалиста;
4) вещественные доказательства;
5) протоколы следственных и судебных действий;
6) иные документы.
СпроситьСтатья 75. Недопустимые доказательства
1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса.
2. К недопустимым доказательствам относятся:
1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;
2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
2.1) предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 настоящего Кодекса;
2.2) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения о факте представления подозреваемым, обвиняемым специальной декларации в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и (или) указанная декларация и сведения, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за исключением случаев представления декларантом копий указанных декларации и документов и (или) сведений для приобщения к уголовному делу;
2.3) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения о факте указания подозреваемого, обвиняемого в специальной декларации, представленной иным лицом в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и (или) сведения о подозреваемом, обвиняемом, содержащиеся в указанной декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к указанной декларации, за исключением случаев представления декларантом копий указанных декларации и документов и (или) сведений для приобщения к уголовному делу;
3) иные доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса.
Добрый вечер, Вадим.
1)Вы именно в следственном общались лично со следователем или по переписке?
2)Вы не обязаны это делать, так как он должен сделать запрос в банк и получить ответ, одно дело, если бы у него сроки горели и он так просил, но это не правомерно опять же.
3)Считаю, что необходимо обратиться лично в отдел и направить данный скрин именно напрямую через канцелярию, если сами этого хотите и заинтересованы в решении дела.
4)иных вариантов у вас просто не вижу...
Статья 74 УПК РФ. ДоказательстваСпросить
Это только следователь может сказать для чего ему нужна дата открытия счета.
Тут только догадки можно делать.
При этом ни одна из них может не оказаться правильной.
Ст. 38 УПК РФ.
Спросить
Являюсь сотрудником налоговой. В справке о доходах на мужа в сведениях о счетах допустила ошибку в дате открытия счета. Вместо 20.06 указала 5.06. Является ли это нарушением, влекущим за собой наказание?
Какая сумма вклада должна быть на счете в банке.
Как я поняла это прожиточный минимум за 12 месяцев? Так или нет? Имеет ли значение дата открытия счета? И если возможно, хотелось бы прочесть выдержку из закона. Чтобы предъявить инспектору в случае отказа. Заранее спасибо за ответ!
Являюсь госслужащей, имею кредитную карту, с 2009 года неверно указана дата открытия счёта по этой карте, в декларация о доходах, в этом году выявила данный недочеты, требуют подать декларации утонченные и написать объяснительную. Чем грозит данная оплошность, и как лучше написать объяснительную.
В Сбербанке нам отказали в выплате компенсации на погребение, ссылаясь на то, что счет открыт в 2007 году, а не в 2002. Правильно ли это?
Если Вы сотрудник банка, то ВАс могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
СпроситьМожно ли оплатить налог на земли общего пользования не открывая счет в банке, т.к. содержание счета несет дополнительные расходы, которые ложатся на членов СНТ. Налоговая настаивает на открытии и не принимает деньги.
Здравствуйте.
Если председатель СНТ (физическое лицо) оплатит налог за СНТ (юридическое лицо), платеж попадет на невыясненные платежи. Кому начислен налог тот и должен его платить.
У Вас только один выход открыть счет у СНТ, оплатить налог, и закрыть расчетный счет если захотите.
СпроситьЯ госслужащая, в декларации указала неверное дата открытия счета, написала объяснительную, но все равно говорят будет служебная проверка, что это?
Методические рекомендации по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Письмо МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 ноября 2015 г. N 18-2/10/П-7073
Пункт 2. Не образует коррупционного проступка и не влечет применения взысканий:
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных служащему документах (выписках), на основании которых им заполнялась Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, независящим от служащего.
Г) представление служащим в установленный законодательством срок уточненных и достоверных сведений о доходах и имуществе, при условии, что служащий самостоятельно обнаружил в представленных им Справках не отраженные или не полностью отраженные сведения.
Пункт 4. За нарушение требований законодательства о противодействии коррупции применяются следующие виды взысканий:
а) замечание;
б) выговор;
в) строгий выговор (для государственных служащих, замещающих должности военной и правоохранительной службы);
г) предупреждение о неполном служебном (должностном) соответствии;
д) увольнение с государственной (муниципальной) службы в связи с утратой доверия.
Рекомендую более детально ознакомится с указанным письмом.
СпроситьВ справке о доходах даты открытия счета проставлены согласно устных данных бухгалтерии (зарплатный счет) и кредитный счет - датой кредитного договора. Официальные справки у банка не запрашивались. Есть ли в неверных датах открытия счета признак коррупционного проступка и какое наказание может повлечь.?
Здравствуйте, ну в даннм случае это скорее не коррупционная составляющая, а подложные документы поэтому надо быть очень осторожным, предоставляя подобное.
СпроситьМеня просят написать обьяснительную, так как я в справке о доходах за 2017 и 2016 год написал разные даты открытия счёта в банке, так как был не грамотен и недопонимал что от меня требуют, а еще то что есть еще один счет в другом банке который я забыл указать в этих справках, открытый в 2008 году. Как мне написать?
Здравствуйте. Если в 2017 году вы указали достоверные сведения, то переживать не стоит. Опишите что в 2016 году не до конца разобрались о том какую именно информацию вам необходимо отражать при указании счета, и в связи с не пользованием другим счетом забыли о том, что он у вас имеется, все неверности устранили в 2017 году.
СпроситьУ нас жск и мы сами ремонтируем дом за свои деньги. Поэтому капремон не платим. Сейчас хотим открыть счет в банке на эти цели. Но нам ответили что сперва мы должны погасить долг за 2 прошедших года и только потом открывать счет... А разве мы не можем сперва открыть счет и эти денежки вносить уже на СВОЙ счет? ПРАВ ЛИ БАНК? И какие нам нужны документы для открытия счета.?
Обратитесь в другой банк. Вам должны открыть спецсчет и ваши долги не должны интересовать банк.
Спросить
За ошибки в сведениях о доходах госслужащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Спросить
Доброе утро.
Во-первых, не факт, что на это обратят внимание.
Во-вторых, Вами допущена техническая опечатка только в дате открытия счета, но при этом достоверно указаны сведения о сумме на отчетную дату на спорном счете. Поэтому, ЕСЛИ обнаружат данную опечатку, просто дадите соответствующее объяснение. Вам укажут на недопущение впредь подобных нарушений
В общем, не переживайте.
СпроситьДобрый вечер! Скажите пожалуйста, моего друга попросили открыть счет в банке, далее на него перевели крупную сумму, он снял, получил свой процент (не без участия банковских работников). Насколько серьёзно сиё деянее? Что грозит моему другу?
Добрый вечер. Вашему другу может грозить уголовная ответственность. Он может являться соучастником в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.
СпроситьОбязательно ли для Индивидуально частного предпринимателя открывать счет или можно использовать ранее открытый в банке счет на физическое лицо?
Виталий, добрый день!
Можете использовать ранее открытый счет. У индивидуальных предпринимателей нет обособленного имущества, как у юридических лиц.
Всего доброго,
СпроситьМоя бывшая жена воспитанием ребенка не занимается, ребёнок (дочь 1 год и 9 месяцев) проживает с её родителями! Можно ли открыть счёт на ребёнка и алименты платить на этот счёт и чтобы к этому счёту никто не имел доступ, кроме самого ребёнка по достижении 14-18 лет?
У моего отца был открыт счёт в банке в январе 1989 года. В мае 1989 года он снял 1700 рублей и остаток составил 9 рублей 64 копейке. Дальше были начислены на эту сумму проценты с 1989 по 1996 гг в сумме 45 рублей 36 копеек. Остаток на счёте записан 55 рублей. Скажите, пожалуйста, имею ли я право на компенсацию на погребение, которую даёт Сбербанк в размере 6000 рублей?
Я - генеральный директор ооо, для открытия счёта в банке мне нужен договор аренды на юр.адрес.
Но я и являюсь владельцем 1/4 доли квартиры, которую хочу арендовать.
Как составить данный договор?
Первый раз слышу, чтобы банк требовал подобный документ, но в любом случае - вы уже владелец доли и этого достаточно для подтверждения адреса
СпроситьКупили квартиру по договору купли продажи с использованием материнского капитала, продавцы согласны ждать пока деньги перечислят, в договоре все прописано, ПФ отказывает по причине что у продавца счет открыт в ВТБ 24, а не в сбербанке. Имеют ли право.
Купили квартиру по договору купли продажи с использованием материнского капитала продавцы согласны ждать пока деньги перечислят, в договоре все прописано ПФ отказывает по причине что у продавца счет открыт в ВТБ 24, а не в сбербанке. Имеют ли право. Причем договор носили в ПФ на проверку и никто ни чего не сказал. Что делать. Какая разница в каком банке счет.
Здравствуйте. В удовлетворении заявления о распоряжении может быть отказано в случае: прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки; нарушения установленного порядка подачи заявления о распоряжении; указания в заявлении о распоряжении направления использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала, не предусмотренного законодательством РФ; указания в заявлении о распоряжении суммы (ее частей в совокупности), превышающей полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление о распоряжении; ограничения лица в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, на дату вынесения решения по заявлению о распоряжении, поданному этим лицом (до момента отмены ограничения в родительских правах в установленном порядке); отобрания ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки; несоответствия организации, с которой заключен договор займа на приобретение (строительство) жилого помещения, требованиям действующего законодательства РФ. Решение об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении может быть обжаловано в вышестоящий орган Пенсионного фонда РФ или в суд.
Спросить
