Материальная ответственность в банке - возможность увольнения до окончания служебного расследования и его последствия

Материальная ответственность в случае мошеннических действий по кредитным картам

Работаю в банке. Против банка были совершены мошеннические действия по кредитным картам. Руководство банка планирует возложить материальную ответственность на меня. Ведется служебное расследование. Я лицо материально ответственное (специалист по выдачи кредитов и кредитных карт). Случаи мошеннических действий не единичны. Могу ли я уволиться до окончания служебного расследования, чем это мне грозит и какие последствия для меня может иметь мое увольнение до окончания расследования и после? Какими статьями ТК и ГК регулируется такая ситуация. Сколько действует договор о материальной ответственности?

Читать ответы (3)

Мошенничество в банке - работник вернул деньги и передал дело в полицию – какие последствия ждут и кто возместит ущерб

Были совершены мошеннические действия работником банка в отношении банковских счетов клиентов банка. Работник все денежные средства полученные в результате мошеннических действий возместил в полном объёме. От владельцев данных банковских счетов заявлений в полицию не поступало. Банк после проведения служебного расследования весь материал передал в полицию. Какое наказание грозит и с кем нужно примиряться в данном случае с банком или клиентами?

Читать ответы (1)

Материально-ответственные работники не являются членами комиссии

Приказ о создании комиссии по расследованию недостачи в… …..приказываю: 1. Сформировать комиссию для проведения расследования в следующем составе: Председатель комиссии….. Члены комисии: ….. ….. ….. Материально-ответственные работники: ….. ….. 2. Комиссии провести расследование……до….. 3. Контроль исполнения…… Подскажите, пожалуйста, в данном случае материально-ответственные работники являются ли членами комиссии и требуется ли их присутствие при расследовании?

Читать ответы (1)

Право руководителя на перевод или увольнение при нарушениях сотрудников - принципы и возможности

Может ли руководитель подразделения просить о переводе в другое подразделение организации или уволиться в случае, если в отношении подчиненных ему сотрудников ведется служебное расследование мошеннических действий?

Читать ответы (1)

Как уволиться во время служебного расследования - правовые аспекты и возможные решения

Я хочу уволиться, но на работе идет служебное расследование в отношении меня, могу ли я вообще уволиться или мне ждать окончания служебного расследования?

Читать ответы (1)

Пациент требует предоставить акт служебного расследования и материалы

По устной жалобе пациента было проведено служебное расследование. Пациенту был дан ответ, что виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Но в настоящее время пациент требует акт служебного расследования и материалы. Обязаны ли мы предоставлять все это. И какими нормами законодательства это регулируется?

Читать ответы (2)

Роль руководителя в ознакомлении сотрудника с документами служебного расследования перед вынесением дисциплинарного взыскания.

Должен ли руководитель знакомить сотрудника с документами служебного расследования перед вынесением дисциплинарного взыскания? А также должен ли руководитель создать приказ о служебном расследовании и ознакомить с ним сотрудника, в отношении которого проводится это служебное расследование?

Читать ответы (1)

Потеря доступа к Сбербанк Онлайн и оформление цифровой кредитной карты

В следствие мошеннических действий был украден доступ в Сбербанк Онлайн, изменен привязанный номер и оформлена цифровая кредитная карта, деньги сразу были переведены на другие карты (по отчету банка). Первоначальный номер был всегда доступен. С него и на него не поступало контаков с банка по вопросам оформления цифрового кредита. О кредите стало известно спустя 50 дней – на первоначальный номер пришла смс с уведомлением о задолженности. После обратился в банк с просьбой провести служебное расследование, 09.06 сотрудники переставили отчёт о легитимности выдачи цифрового кредита, но все операции и контактные номера мною не проводились и не знакомы. В органы с заявлением еще не обращался. Возможно ли в данном случае оспорить ответственность по кредитным обязательствам?

Читать ответы (2)

В отношении меня было совершено мошенническое действие не известным мне лицом.

В отношении меня было совершено мошенническое действие не известным мне лицом. На меня без моего ведома был оформлен кредит в банке и активирована карта. В полицию я заявление написала. Проводится расследование. А как правильно составить письмо в банк?

Читать ответы (1)

Может ли налоговая заблокировать личный счет карты из-за предполагаемых мошеннических действий на другой карте

Может ли налоговая заблокировать личный счет карты, так как на другой карте происходили по их мнению мошенические действия? На данный момент прислали письмо по поводу второй карты что там счет заблокирован и ждут подтверждения снятия средств договорами. Чем грозит игнорирование письма, штрафами-какая сумма? Или уголовная отвественность? А главное смогут ли снять средства с другой карты или заблокировать ее, если там никаких мошенических действий не было, это карта просто зарплатная.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59