Мошенничество в сфере предоставления услуг - Шансы найти настоящую виновницу и расследование полицией
Ситуация такая: наша компания ООО заключила договор-завку с ООО Э на предоставление услуги! Т.е. мы транспортно-экспедиционная компания, предоставляем наемные машины грузовладельцам! На нас вышла компания Э (грузовладельцы), специфика нашей работы заключается в том, что все договора и заявки происходят через эл.почту, и переговоры по тел. Т.к. мы из Челябинска, а грузовладелец из г.Волгоград! Компанию проверили-все нормально (работает, существует)! Так же они нам скинули все уставные документы, доверенность на директора и сканы паспорта! Некая Светлана-предстовлявшаяся директором ООО Э,скинула на эл.почту все как полагается, мы проверили ее паспорт существует! Наша компания оказала услуги на 164 000 рубл, к дню оплаты Светлана выключила тел. и скрылась! Соответственно оплаты так и нет! Подали заявления в полицию! Оказалось потом, по информации среди коллег, что это мошенница, и обманула ни одну компанию! Общий ущерб уходит за миллион! Вопрос такой: сможет ли полиция найти настоящую мошенницу, ведь на тел. могла быть женщина не которая в паспотрте! Что у нас есть: номера телефонов, эл.почты, номер банковской карты (куда ей перечисляли другие компании деньги) и адрес где она когда то снимала офис! У нас подозрение, что это просто другая женщина, которая воспользовалась чужими документами и представлялась под них! Какая вероятность что ее найдут? Ведь может и найдут женщину по паспорту, но она окажется не при чем, что мол ее документами воспользовались! Стоит ли надеятся на полицию?
Ольга! У Вас нет другого выхода, кроме надежды на полицию. Привлечение частного сыщика, в Вашей ситуации, Вам будет дороже 164000 рублей.
Спросить
Мы транспортно экспедиционная компания заключили заявку с грузоотправителем, на перевозку груза Екатеринбург-Москва, потом заключили договор заявку с перевозчиком, водитель на выгрузку не приехал, оказывается выгрузился в самаре, нашли что он выгрузился в самаре на металобазе, компания которая получила груз предъявила приемочный акт, о том что груз водитель сдал им груз как лом черных металлов. Стали выяснять почему он груз выгрузил в самаре, он сказал что ему сказали что груз перенаправляют в самару, и переделали заявку с другим маршрутом, заявка с печатью и подписью ответственного лица. Выяснили что в нашей цепочке оказались еще 2 компании. 1-мы заключили заявку с ООО X, 2-ООО Х заключила заявку с ООО Y, 3 ООО Y заключил заявку с ИП который и перевозил груз. Компания ООО Х перезаключила заявку с ООО Y и изменила маршрут. Нашу компанию никто об этом не уведомил, Компании ООО Х пропала. У водителя есть расписка что компания ООО Х получила этот груз в Самаре. Заказчики на нас подали в суд о пропаже груза. Что нам делать в данной ситуации?
Помогите разобраться в конкретной ситуации! Значит так... Мы ООО, два учредителя! Один из учредителей является ген. директором! Занимаемся экспедиторскими услугами! Ситуация сложилась такая: мы заключили договор и заявку с клиентом ООО Х,об оказании услуг предоставления машины! Нашли машину и заключили договор-заявку с владельцем машины! Тоесть мы выступаем как посредники! ООО Х выяснилось что мошенники, соответственно нам оплата не прошла и соответственно и мы не можем заплатить тому у кого заказывали машину! На ООО Х заявление в полицию есть! Денег у нас нет! Но с нас требуют деньги по договору те у кого заказывали машину! Что делать? Может ли суд принудить выплатить долг учредителя и ген. директора перед теми у кого заказывали машину! Устав у нас 10 000 рублей! Заранее спасибо! Сумма долга 130 000
Уважаемая Елена!
Пусть компания, которой Вы должны деньги, обращается с иском в арбитраж о взыскании долга. Создавшаяся ситуация - это Ваш хозяйственный риск в результате недостаточной проработки сделки. Но ООО создавалось не на одну сделку Нужно работать дальше и погасить долг за счет других доходов. А если следственные органы найдут виновных лиц, на них можно будет возложить возмещение ущерба.
Успехов Вам.
Спросить
Елена, иходя из того что Вы написали - все верно - те у кого вы заказывали машину - вправе требовать с вас и только с вас оплаты. В этом случае на ваше юрлицо подается иск, которы скорее всего будет удволетворен. Далее, против вашей фирмы возбудят исполнительное производство: должны наложить арест на счета, имеющееся имущество и проч. имеющиеся активы. Если имущества нет - то исполнительное производство закроют.
Что касается учредителей, то в ООО учредители могут отвечать только в размере внесенных ими вкладов?
СпроситьМы заключили договор на перевозку груза с ИП Ивановым, этот ИП Иванов заключил заявку с ООО Авангард (тоже логистическая компания), которая заключила договор непосредственно с грузовладельцем. По условиям заявки по факту выгрузки груза ИП Иванов должен был осуществить предоплату в размере 50 000 рублей, но оплаты не было и на связь не выходит (хотя мы знаем, что он от Авангарда получил оплату в полном объеме). Соответственно, документы, а именно товарно-транспортные накладные находятся у нас. Имеет ли право ООО Авангард восстановить ттн для получения оплаты от грузовладельца, если мы направили в их адрес уведомление о том, что ттн находятся у нас и будут приложены к материалам дела (при обращении в суд) как подтверждение выполнения услуг.
При обращении в суд ООО Авангард вам следует предоставить копию уведомления с доказательствами отправки, а также саму копию товарно-транспортной накладной.
Спросить
ООО Авангард не состоит с Вами в Договорных отношениях, следовательно не может являться ответчиком в суде. Ответчиком будет ИП Иванов, с которым у Вас договор. ООО Авангард полностью выполнили обязательства перед грузовладельцем. ООО Авангард имеет право восстановить ТТН.
СпроситьЯ являюсь директором транспортной компании. Дело было так-я заключила заявку с транспортной компанией на перевозку груза, и в свою очередь отдала груз навесной машине. И с транспортной компании и с наёмником договоры. В итоге, наёмник украл груз. Было подано мной заявление в полицию. Видимо, его не нашли. Грузовладелец подал в суд на перевозчика, с которым работал, этот перевозчик подал в суд на компанию, с которой уже я заключила заявку на перевозку, в итоге теперь компания с которой я заключила заявку то есть третья в цепочке мне передьяалыет претензию на стоимость груза. Цепочка такая: хозяин груза-первый экспедитор - транспортная, у которой я взяла груз-я-мошенник. Что мне грозит в этом случае?
Грозит то, что суд удовлетворит претензии, которые предъявляют. При наличии доказательств (ст. 65 АП КРФ) и вступивших в силу судебных актов. Ущерб придется возместить (ст. 1064 ГК РФ)
Спросить
Если наемник украл груз, то по данному факту подавайте заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141,145 УПК РФ. Вы не мошенник в этой схеме. И это гражданско-правовой спор, если к Вам будут предъявлять претензии и обращаться в арбитражный суд. Суд же может взыскать задолженность за груз с юридического лица.
Спросить
В Данном случае вам ничего не грозит потому что Гражданский иск подается к лицу совершившему преступление. Правильно сделали что подали заявление. Ждите его рассмотрение (144 УПК РФ)
Спросить
Ответ отключен модератором
Тут надо исходить из условий договра возникновения ответственности за перевозимый груз, то есть кто несет и с какого момента риск случайной гибели.
ГК РФ Статья 459. Переход риска случайной гибели товара
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 459 ГК РФ
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю.
2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено таким договором или обычаями делового оборота.
Условие договора о том, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупателя может быть признано судом недействительным, если в момент заключения договора продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю.
Спросить
Здравствуйте. Если Вы наймёте грамотного адвоката или юриста, то возможно и НИЧЕГО ВАм не будет грозить. По уголовному делу Вы должны быть признаны ПОТЕРПЕВШЕЙ стороной. Далее. Согласно ГК РФ ГК РФ Глава 59. Обязательства вследствие причинения вреда § 1. Общие положения о возмещении вреда Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда 1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объемелицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа 1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него НЕ ЗАВИСЕЛО. Желаю удачи. В.
Спросить
Состава преступления нет
По окончанию проверки будет предъявлен иск по взысканию по ст 1064 ГК РФ. Вы же в свою очередь можете оспаривать сумму иска согласна ст. 3 ГК.
Также могут предъявить сумму неустойки которую можно снизить в ходе разбирательства ст 333 НК.
Спросить
Здравствуйте, тут всё будет зависеть от условий заключенных договоров, в первую очередь отвечать будет первый перевозчик перед собственником груза. Вообще, утрата произошла вследствие независящих от Вас обстоятельств ГК РФ Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа
1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.Тут будет цепочка регрессных требований. В итоге, конечно ответственность ляжет на того, кто груз похитил. Если дойдет до суда, ссылайтесь на вышеприведенную статью. Также советую Вам подать гражданский иск в рамках уголовного дела. УПК РФ Статья 44. Гражданский истец2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается перевозчиком:
в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере стоимости утраченного или недостающего груза или багажа;
...Спросить2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.
Добрый день!
За утрату груза должно отвечать лицо, которое приняло груз для доставки в пункт назначения: это перевозчик, или экспедитор.
Перед клиентом-грузоотправителем ответственность в данном случае отвечает первый экспедитор, который обязан возместить все убытки отправителю груза (договорная ответственность).
За действия водителя (наемника) несет тот кто его нанял. Когда полиция найдет его в просторах России, если найдет конечно, то экспедитор может в рамках уголовного дела взыскать с него те суммы, которые она выплатила грузоотправителю за утрату груза. Обычно такие договоры страхуются, в данном случае неясно застраховали ли утрату грузу.
Согласно ст. 801 ГК по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.
Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.
В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.
Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются перевозчиком.
Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспортно-экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовыми актами.
Согласно ст. 802 ГК договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей.
Согласно ст. 803 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 настоящего Кодекса.
Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.
СпроситьУкрали груз. Водитель загрузился и не прибыл на выгрузку, ТТН не подписано. Я являюсь перевозчиком. Заключили заявку с диспетчером-мошенником, который представился грузовладельцем. Были выходные, попросили перегрузить машину якобы в свою машину что бы не оплачивать нам простои. У грузовладельца реального Договор с тем же мошенником. Прямого договора между грузовладельцем и перевозчиком нет, мошенник воспользовался чужой печатью и данными ИП, затем исчез. Как мне защищаться? Грузовладелец подал в суд.
Здравствуйте. Для оказания вам помощи, нужно досконально изучить обстоятельства дела. В рамках сайта вам точно не помочь.
Спросить
Здравствуйте!
Прежде всего следует обратиться по данному факту в полицию.
Что касается суда, то надо вырабатывать позицию защиты.
Сделать это возможно только после выяснения всех обстоятельств.
Проблему лучше решать совместно с юристом.
СпроситьНаткнулась на мошенницу. Взяла ее паспортные данные. Начала частями возвращать деньги. Параллельно с этим нашла еще одну женщину, которую эта мошенница обманула. Могу ли я передать обманутой стороне паспортные данные мошенницы? Будет ли это нарушением? Могу ли выложить в соц. сети информацию о мошеннице без паспортных данных, но с ссылками на ее соц. сети, группы в соц. сетях, объявления на рекламных сайтах? Будет ли это нарушением или нанесением морального ущерба? Может ли это караться законом?
Здравствуйте! Если в отношении "мошенницы" еще не вынесен приговор, то Ваши действия могут быть расценены как клевета.
СпроситьВ сентябре 2014 наша компания передала по заявлению телефонный номер другой компании, т.к. они заключили договор аренды на помещение, где был установлен данный номер. С 1 ноября наша компания вернула себе это помещение, заключив новый договор аренды. Далее мы подали оператору связи заявление на переоформление тел. номера на нашу компанию. Но оператор связи, нам отказывает, ссылаясь на то, что, та компания с 01 ноября подала заявление на бронирование номера за ними. Правомерно ли это?
что, та компания с 01 ноября подала заявление на бронирование номера за ними. Правомерно ли это?
---да. правомерно. если они платят за бронирование.
СпроситьЯ подала заявление в полицию на мошенницу, полиция бездействует. И теперь мне угрожает опасность, так как там задействована полиция. Кто то в полиции сообщает этой мошеннице каждый мой шаг. Она сразу же узнала, что на нее поступило заявление. Куда мне обратиться, В выходные ждать понедельника боюсь у меня дети.
Мою тётю,одинокую женщину, обманули с домом. Дело состоит в том, что она недалёкая женщина, всем верит... И одна машенница обманула её. Моя тетя подписала генеральную доверенность, на право распоряжения её имуществом. (машенница обещала её квартиру) Но машенница не знала, что у тёти есть отклонения с головой. Кроме того машенница забрала её паспорт? Что делать? ПОМОГИТЕ!
В милицию мы уже подали заявление, а дальше?
Уважаемая Ирина!
Вы всё верно сделали. Заявление в милицию будет иметь значение на случай соверешния каких-либо сделок с имуществом Вашей тётки этой мошенницей. Согласно закону такие сделки должны быть призананы недействительны, поскольку довренность была получена путём обмана.
С уважением,
Адвокат В.А.Латышев
Спросить
