Уголовное дело на женщину из-за займов на миллионы рублей, по просьбе главного бухгалтера, который умер от сердечного приступа
199₽ VIP

• г. Краснодар

Помогите пожалуста! Суть проблемы такова, у меня был знакомый который работал главным бухгалтером на фирме попросил через мою банковскую карту обналичить деньги для зарплаты сотрудников т.к. он потерял паспорт (к этой фирме я не имею никокого отношения). По своей глупости решила помоч, так было 2-3 раза примерно по 90 т.р., никаких денег я за это не брала, после оречедного раза мне некогда было ехать, я передала ему свою карту (т.к. она мне не нужна была, я ею не пользовалась), он обещал сделать договор займа и оформить возврат денег в кассу фирмы, но с этими документами он не спешил. Да и я забыла. Прошел год и он умерает от сердечного приступа в возросте 30 лет. Новый бухгалтер на той фирме принимая дела, находит что мне и еще трем лицам перечислено как займы более миллиона рублей каждомую. В общей сложности 3,5 миллиона руб. за год. Руководитель утверждает, что ничего не знал об этом и пишет заявление в полицию. Меня вызвал на допрос следователь, написал с моих слов объяснительную, перед тем как было заведено уголовное дело, и вот прошел год. была тишина, сейчас звонили с ОБЭП пригласили прийти для повторного опроса. Куда тратились эти деньги я понятия не имею, с ним более чем привет-пока-как дела, не общалась. Мою карту после его смерти не нашли. Подскажите, что мне делать, и что мне грозит за мою доверчивость, я мать 3 детей и расплачиваться за свою глупость не хочется!

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Если Вы не заключали договор займа(не подписывали), то есть определенные шансы доказать непричастность к действиям бухгалтера (особенно если с остальными тремя лицами будет таккая же ситуация).

Странная ситуация с уголовным делом. Срок проверки заявления о преступлении 3 суток, может быть продлен максимум джо 30 суток. Если год ничего не проводилось, то либо уголовное дело не возбуждалось, либо никаких осноавний для Вашего привлечения по делу не было. В полицию лучше всего идти с адвокатом, иначе с Вас могут получить даже ту информацию которую Вы не занете (если мягко выражаясь).

Рекомендую в банке получить информацию о движении по Вашей карте, действительно указанные суммы были и снимались ли, когда снимались. Может быть Вас в ээто время не было в том месте где производилось получение денег. Это может подтвердить Вашу непричастность.

По возможности уточните у остальных трех лиц вызывали их или нет, если вызывали о чем шла речь. Это даст возможность подготовиться к общению с полицейскими.

Предполагать квалификацию деяния (если говрить о преступлении) по такой ограниченной информации невозможно.

Если договор займа подписывали, скорее всего прийдется платить. Если не добровольно, то через суд взыщут.

Подписанный договор, перечисленные деньги на Вашу карту. Суду таких доказательств скоре всего будет достаточно.

Спросить

Юристы ОнЛайн: 93 из 47 431 Поиск Регистрация

Россия
Юрист онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 2 176 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
384
Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.8 6 713 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
71
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 796 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
103
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 32 204 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
50
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.8 13 785 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
166
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5 6 269 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
20
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 4 191 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
305
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 630 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
402
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 81 064 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
285
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Напцок Т.Р.
5 352 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
32
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8 19 939 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
36
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 134 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
100
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Осоцкий А.А.
4.8 1 805 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
5 27 547 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
121
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.5 27 782 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
30
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4.2 11 817 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
143
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9 210 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
109
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Трубчевск
Скороварова С.А.
5 76 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
14
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
5 19 591 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
65
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Омск
Берсенева О.В.
4.8 447 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
133
PRO Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Исмаилов И.С.
4.8 21 294 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
111
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 22 560 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
72
Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.8 54 468 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
499
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 26 052 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
427
показать ещё