Дальнейшие действия после обращения в ОБЭП - как защитить свои интересы после исчезновения фирмы и неуплаты за грузоперевозку

Подала заявление в ОБЭП по факту мошенничества: не предоставление услуг по договору. Фирма просто пропала. А деньги по договору с банком (который мне предложили заключить в фирме) я обязана выплачивать еще 1,5 года. Получила уведомление из УВД о принятии решения по ст 144-145 УПК РФ. Мои дальнейшие действия?. Как можно отказаться от оплаты кредита банку? Как можно взыскать с фирмы оплаченные средства?

В результате мошеннических действий фирмы "однодневки", ООО "Валторн" ,зарегистрированной г.Москва, Новосущевский пер.,6, пострадало очень много транспортных организаций по всей России, в том числе и мы. Указанная фирма заключала договор-заявки с транспортными компаниями на перевозку грузов, услуги выполнены, денег никто не получил. Фирма исчезла. Каждый перевозчик начал собственное расследование. Выяснилось, что это спланированное преступление определенного круга лиц,2-х и более организаций. При обращении отдельных перевозчиков в ОВД по району Марьина роща, отказ - обращайтесь по месту своей регистрации, при обращении в ОБЭП г Москвы-отказ, пишите в Арбитраж. ПОМОГИТЕ! Подскажите, что нам делать? Как возбудить уголовное дело? Кому и как написать коллективное заявление, если мы все находимся в разных городах Росии? Фактически фирма находилась по другому адресу.

Я индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками. К несчастью попала на мошенников, не заплатили за выполненные работы и исчезли. И таких как я набралось около 50 чел. Обратилась в ОБЭП ЮАО с заявлением на мошеннические действия ООО N, мое обращение пинают из округа в округ, писала в прокуратуру округа, в следственный комитет, в ген. прокуратуру РФ, в ГУВД - одни отписки. Подала иск в районный суд на УВД ЮАО на бездействие, прислали отказ в приеме заявления, цитирую: принимая во внимание что заявление содержит требование, связанные с возбуждением уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства. Куда обращаться за справедливостью, подскажите?

Наша компания выполнила перевозку для ООО Фаворит грузов, выслали им все документы для оплаты, когда подошел срок оплаты фирма слилась. Помимо нашей компании пострадали еще как минимум фирм 10. Хотим написать коллективное заявление в ОБЭП. Как нам это лучше сделать, если все фирмы находятся в разных городах, а фирма - ООО Фаворит грузов в г. Екатеринбурге.

Генеральный директор фирмы А написал заявление в ОБЭП на Исполнительного директора фирмы А, обвинив его в мошеннических схемах с контрагентами. С 26 февраля 2020 г по 30 сентября 2020 проводилась доследственная проверка. Исполнительного директора два раза вызывали на опрос и весь опрос опер сводил к написанию чистосердечного признания. В октябре 2020 года прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела и данные материалы проверки были переданы в районный отдел полиции. Через месяц, данные материалы были переданы в следственный комитет, а оттуда ушли обратно в к оперу обэп. 27 ноября 2020 года исполнительный директор узнал о возбуждении уголовного дела, но не против него, а против директора фирмы В. Фирма А заказала продукцию у фирмы В с дальнейшей её реализацией фирме С. Фирма А заплатила 60% от стоимости заказа фирме В. Фирма В получила деньги в полном объеме, произвела отгрузку продукции фирме А, а фирма А в свою очередь произвела отгрузку фирме С. Все отгрузочные документы со стороны фирмы В были оформлены надлежащим образом и оригиналы предоставлены в бухгалтерию фирмы А. В свою очередь фирма С подписала все документы о приемке продукции от фирмы А. Также на товарно-транспортных накладных стояла печать и подпись сотрудника фирмы С о приемке продукции. Представители фирмы А на приемку и отгрузку продукции не приезжали. Фирма С не заплатила фирме А за отгруженную продукцию, в свою очередь фирма А не доплатила оставшуюся часть в размере 40% фирме В. Генеральный директор, увидев в данной схеме мошенничество, обратился в ОБЭП. Также фирма А обратилась с иском в арбитражный суд на фирму С и выиграло дело. Исполнительного директора вызывают на допрос в качестве свидетеля. Может ли исполнительный директор из статуса свидетеля перейти в соучастника или обвиняемого, если он не был в курсе действий фирм В и С?

4 января были произведены мошеннические действия с моими картами СБ.Было подано заявление в полицию. И сегодня я получаю письмо такого содержания. Сообщаю, что материал проверки по Вашему заявлению по факту совершения мошеннических действий направлен для проверки и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ в УМВД России по г. Тюмени. Данное решение может быть обжаловано Вами согласно ст.ст.124,125 УПК РФ в прокуратуру города Кургана или суд.

Имущество фирмы ЗАО оценивается в 100 млн. руб., и заложено оно по ипотеке в банк ОАО на сумму в кредит 75 млн. рублей. Фирме-ООО фирма-ЗАО должна 5 млн. рублей. Фирма-ООО первая подала в арбитражный суд исковое заявление о возвращение долга, и первая получила решение о полном исполнении иска, но банк-ОАО первый потребовал принять обеспечительные меры до вступления решения суда в законную силу, на что был наложен арест на денежные средства фирмы-ЗАО. Может ли фирма ООО забрать свои денежные средства первой?, если на них наложен арест, но нет ещё решения суда между ЗАО и ОАО.

В результате мошеннических действий Ген. директора фирмы - заказчика по договропу подряда моя фирма в декабре 2013 г. потерпела материальный ущерб на сумму 2,25 млн. р. По моему заявлению в Даниловском ОВД г. Москвы рассматривается дело по ст. 159 УК в отношении Ген. директора этой фирмы. Могу ли я на данной стадии подать гражданский иск о возмещении ущерба и куда с этим иском обращаться? Спасибо, Михаил Яковлевич.

В ОБЭП УВД в 2009 г. постипило заявление о машеннических действиях во время банкротства. Из концелярии данное заявление забирает кто-то из сотрудников ОБЭП. расшифровку подписи в журнале не делает. Никакая проверка по данному заявлению не проводилась. Мной было написано заявление на имя начальника УВд с просьбой выяснить где в настоящее время находиться материал проверки. Мной был получен ответ, что по данному факту была проведена служебная проверка в результате чего назначена почерковедческая экспертиза, что бы выяснить кто данный материал получал в концелярии. Чуть позже я получаю второй ответ о том, что эксперту не удолось установить чъя подпись стоит в журнале канцелярии.

По оплате за третье лицо! Фирма А должна фирме Б за выполненные работы. У фирмы Б временно заблокировали р/счет. Может ли фирма А заплатить за фирму Б другой фирме С за материал? В случае неисполнения поставки материала фирмой С, фирма С может вернуть деньги фирме Б?