Monte dei Paschi di Siena Bank

тогда вот это тоже мошенники сочиняют

В соответствии с Вашим обращением Международный центр по урегулированию инвестиционных

споров, как межправительственная структура, на основании предоставленной Вами информации направил запросы во все регулирующие органы, имеющие отношение к компании.

Ваше обращение рассмотрено и обработано регулирующим органом SVGFSA по месту

регистрации брокерской компании, и ему

присвоен номер дела 7992383SG. По результатам проверки Управлением по финансовым услугам Сент-Винсента

и Гренадин выявлены факты нарушений. Подтверждено, что биржевая

компания «ZNTHOLDING» не выполнила свои обязательства перед клиентами и нарушила

правила, установленные регулятором.

В числе выявленных нарушений:

1 Предоставление клиенту недостоверной информации о текущем состоянии депозитного

счета. 2 Создание фиктивного счета на платформе, предоставленной клиенту, позволяющего отмывать деньги путем сокрытия торговых операций или обмена валюты через физических лиц.

3 Непредоставление информации о приобретении криптовалютного актива в стране клиента

через физических лиц.

4 Приобретение криптовалютного актива, не регулируемого страной клиента, и вывод средств на счет зарубежного инвестора без согласия на перевод актива.

5 Непредоставление соглашения о переводе криптоактива, позволяющего клиенту

доказать торговую и биржевую деятельность в своей стране.

Кроме того, было подтверждено, что биржевая компания «ZNTHOLDING»

имеет действующую биржевую лицензию.