Закрыли доступ аккаунту номинального счета физ лица в банке.

03.05.2025, 14:32

• г. Махачкала

Добрый день! Являюсь бенефициаром в отношении денежных средств на номинальном (специальном) счете на финансовой платформе, без объяснения причин закрыли аккаунт доступ к счету (кошелек). В начале с возможностью перевода остатки сумм на счете, на указанные реквизиты банка получателя. При попытках выяснить причину закрытия аккаунта счета у операторов сводилось к тому, что просили выслать копию паспорта для восстановления кодового слова, мой вариант кодового слово считают не верным. Отправленные снимки фото в анфас заявления просили повторить несколько раз. Теперь просят выслать талмуд с требованиями, источника поступления денег, документы касаемые ФНС, декларации итд. На счете имеется сумма более 1 мл рублей. Что можно сделать, чтоб защитит свои права на использования счета.

Читать ответы (5)

Без объяснения причины
Источники документов
Денежные средства

Ответы на вопрос (5):

Юрист

Зажигин В. В. 4.7

03.05.2025, 14:34,

г. Ярославль

Если деньги на какой то непонятной бирже, то про них можете забыть и обратится в полицию.

А учитывая, что вы её называете «финансовая платформа», то скорее всего так и есть.

Спросить

Юрист

Исмаилов И.С. PRO 4.8

03.05.2025, 14:36,

г. Саратов

Это все мошенники. Не ведитесь на эти истории. Нет у вас никакого счета.

Обращайтесь в полицию в первую очередь.

Спросить

Юрист

Хмельницкий В.Н. 4.9

03.05.2025, 14:36,

г. Минск

Artur, похоже на действия мошенников, обращайтесь с заявлением в полицию

Спросить

Юрист

Максимова И.Н. 4.8

03.05.2025, 14:42,

г. Геленджик

Добрый день. Вы попали в мошенническую схему. Обратитесь в полицию. Если нет никаких документов - про деньги можно забыть. Если есть документы открытия счета, договоры, можно побиться в судах. Пишите в личку. Помогаю таким пострадавшим.

Спросить