Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Банк заблокировал карты

21.05.2025, 18:33

• г. Новосибирск

Здравствуйте. У меня заблокировали карту кредитную и зарплатную. Банк написал мне вот так " Банк добросовестно и разумно, с особой тщательностью выполняет взятые на себя в отношении клиентов обязательства и стремится обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, уважительно, честно и открыто работает с каждым клиентом. Банк декларирует свою приверженность и соблюдает принципы честной конкуренции, активного участия в противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В целях реализации требований Федерального закона ''О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм'' № 115-ФЗ от 07.08.2001 Банк обязан запрашивать у клиентов и документально фиксировать информацию.

Читать ответы (8)

Финансирование терроризма
Легализация доходов полученных преступным
Федеральный закон о противодействии

Ответы на вопрос (8):

Автор вопроса

Елена

21.05.2025, 18:34,

г. Новосибирск

Что с этим делать, подскажите пожалуйста

Спросить

Юрист

Кучма И. П. 4.7

21.05.2025, 18:35,

г. Мурманск

Надо идти в банк и писать объяснение

Спросить

Автор вопроса

Елена

21.05.2025, 18:39,

г. Новосибирск

Если самозанятая, что я должна предоставить?

Спросить

Юрист

Кучма И. П. 4.7

21.05.2025, 18:41,

г. Мурманск

Сведения об уплате налогов (в налоговой возьмите)

Спросить

Юрист

Берсенева О.В. 4.9

21.05.2025, 18:38,

г. Омск

Обратитесь в банк для разблокировки или откройте новые карты - счет карт останется прежним.

Спросить

Юрист

Микитенко А.О. 4.9

21.05.2025, 18:39,

г. Москва

Банк заблокировал ваши карты в рамках соблюдения закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Чтобы разблокировать карты, предоставьте банку запрошенные документы и пояснения.

Спросить

Юрист

Зайцев Д С 5.0

21.05.2025, 19:17,

г. Москва

Согласно статье 7 Федерального закона №115-ФЗ банк вправе заблокировать карты при подозрении на операции, связанные с отмыванием доходов или финансированием терроризма. По статье 9 этого же закона банк обязан уведомить клиента и запросить документы для проверки.

Если блокировка необоснована или затягивается, можно жаловаться в Центральный банк (ст. 13 Закона №115-ФЗ) или обращаться в суд.

Спросить