Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Законно ли переводить деньги на карту родственника, если это деньги с Авито, которые были получены с продажи личных вещей

29.06.2025, 11:54
• г. Москва
Здравствуйте, продаю вещи на Авито, деньги приходят на карту родственника, может ли банк остановить обслуживание, а налоговая взять на карандаш, хотя эти вещи личные и я не ип
Читать ответы (10)
Деньги родственники
Деньги на карте
Ответы на вопрос (10):

Если там большие суммы, то у налоговой естественно могут вопросы появиться

Могу помочь грамотно переводить

Спросить

Смотря какие там суммы. Если десятки тысяч идут, то банк может потребовать объяснения переводов по закону 115.

И налоговая тоже вполне может спросить родственника.

Более того, недобросовестный покупатель может потребовать родственника вернуть деньги - как "неосновательное обогащение".

Спросить

Здравствуйте! Могу счета заблокировать, потом с банком будете обьясняться.

Спросить

Смотря какие там суммы.

Спросить

Лучше не перводить, тем более если это постоянные переводы, чтобы банк не заблокировал переводы

Спросить

МОжет, почему нет то..

Пока нет никаких для этого оснований.

Спросить

может потребовать объяснения переводов по закону 115.

Спросить

Добрый день!

Может!

Все зависеть от суммы поступлений👆

Для полной, детальной и индивидуальной консультации по Вашей проблеме, а также грамотного составления документов лучше обратитесь к любому юристу данного сайта в личные сообщения.

Спросить

Можно

Спросить

Банк может заблокировать счёт и потребовать подтвердить происхождение денег, если у него появятся подозрения, что на карту поступают средства, похожие на поступления от продаж, то есть являющиеся доходом. Обычно об этом сообщают в налоговую.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России