Банк заблокировал зарплатный счёт и карту

• г. Уфа
Банк заблокировал мой зарплатный счёт и карту по 115-фз. В письме поясняют, что подозревают мои операции как отмывание и легализация доходов, терроризм. Ничего не нарушал. Были частые переводы мне на различные суммы, брал в долг у знакомых и друзей часто, бывало перезанимал, банк пояснения не принимает. Ссылаясь на то что переводы частые. Подскажите пожалуйста что делать?!
Читать ответы (9)
Ответы на вопрос (9):

Напишите жалобу в ЦБ РФ.

Спросить

Если банк заблокировал ваш зарплатный счет по Федеральному закону №115‑ФЗ, предоставьте исчерпывающие документы и пояснения (договоры займов, расписки и иные подтверждения происхождения средств), поскольку банк вправе их запрашивать и обязан рассмотреть в течение 10 рабочих дней и сообщить о снятии или сохранении оснований блокировки; при отказе обращайтесь в межведомственную комиссию Банка России (в порядке Положения №842‑П) и/или в суд.

Спросить

Расписок не писал🤦‍♂️, все переводы от коллег, друзей и родственников, как поступить в данном случае?

Спросить

Обращайтесь в центральный банк с жалобой,ваши права нарушены, направить жалобу можно не выходя из дома, через интернет приемную.

На сайте обратитесь к юристу или адвокату, вам помогут

Спросить

Спасибо вам огромное за ответ!! Подскажите пожалуйста сколько будет стоить услуга, если буду делать через вас?

Спросить

Жалуйтесь в ЦБР через официальный сайт. В крайнем случае обращайтесь в суд.

Спросить

напишите свою жалобу в прокуратуру и если не решат, на основании отказа подайте на банк в суд.

Спросить

Немедленно подготовьте детальное обоснование всех переводов, подтвердив каждое движение средств соответствующими документами (расписками, договорами займа, объяснениями). Представьте банку исчерпывающие разъяснения, сопровождая их всеми возможными доказательствами. Если банк игнорирует ваши доводы, обращайтесь в суд с иском о снятии блокировки и восстановлении доступа к счету.

Спросить

Дополню.

Добрый день !

В противном случае Вы вправе обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

Спросить

Юристы ОнЛайн: 81 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 25 269 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
418
Россия
Юрист онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 1 959 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
407
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 4 126 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
399
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8 187 093 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
756
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 17 753 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
122
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 33 848 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
121
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
5 32 189 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
52
PRO Россия
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9 401 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
222
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 80 994 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
335
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 509 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
398
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.6 3 167 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
145
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9 10 631 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
58
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Осоцкий А.А.
4.9 1 793 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
27
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 2 619 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
237
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.8 27 777 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
38
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.5 10 583 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
117
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 115 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
92
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Трубчевск
Скороварова С.А.
5 75 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
13
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 1 012 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
173
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 19 565 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
60
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Омск
Берсенева О.В.
4.9 410 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
132
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8 3 525 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
47
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9 894 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
42
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7 25 893 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
367
показать ещё