Банк заблокировал зарплатный счёт и карту

• г. Уфа
Банк заблокировал мой зарплатный счёт и карту по 115-фз. В письме поясняют, что подозревают мои операции как отмывание и легализация доходов, терроризм. Ничего не нарушал. Были частые переводы мне на различные суммы, брал в долг у знакомых и друзей часто, бывало перезанимал, банк пояснения не принимает. Ссылаясь на то что переводы частые. Подскажите пожалуйста что делать?!
Читать ответы (9)
Ответы на вопрос (9):

Напишите жалобу в ЦБ РФ.

Спросить

Если банк заблокировал ваш зарплатный счет по Федеральному закону №115‑ФЗ, предоставьте исчерпывающие документы и пояснения (договоры займов, расписки и иные подтверждения происхождения средств), поскольку банк вправе их запрашивать и обязан рассмотреть в течение 10 рабочих дней и сообщить о снятии или сохранении оснований блокировки; при отказе обращайтесь в межведомственную комиссию Банка России (в порядке Положения №842‑П) и/или в суд.

Спросить

Расписок не писал🤦‍♂️, все переводы от коллег, друзей и родственников, как поступить в данном случае?

Спросить

Обращайтесь в центральный банк с жалобой,ваши права нарушены, направить жалобу можно не выходя из дома, через интернет приемную.

На сайте обратитесь к юристу или адвокату, вам помогут

Спросить

Спасибо вам огромное за ответ!! Подскажите пожалуйста сколько будет стоить услуга, если буду делать через вас?

Спросить

Жалуйтесь в ЦБР через официальный сайт. В крайнем случае обращайтесь в суд.

Спросить

напишите свою жалобу в прокуратуру и если не решат, на основании отказа подайте на банк в суд.

Спросить

Немедленно подготовьте детальное обоснование всех переводов, подтвердив каждое движение средств соответствующими документами (расписками, договорами займа, объяснениями). Представьте банку исчерпывающие разъяснения, сопровождая их всеми возможными доказательствами. Если банк игнорирует ваши доводы, обращайтесь в суд с иском о снятии блокировки и восстановлении доступа к счету.

Спросить

Дополню.

Добрый день !

В противном случае Вы вправе обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке (ст.131-132 ГПК РФ).

Всего доброго Вам!

Спросить

Юристы ОнЛайн: 103 из 47 429 Поиск Регистрация

Россия
Юрист онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 1 859 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
360
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8 186 984 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
764
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 2 603 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
359
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 17 743 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
128
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
5 32 178 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
50
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 648 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
397
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9 33 020 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
492
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Напцок Т.Р.
4.9 341 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
58
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
4.7 6 259 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
23
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 58 458 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
385
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.7 3 148 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
158
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9 10 628 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
66
PRO Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4.9 27 771 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
34
Россия
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.5 10 573 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
124
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5 4 102 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
84
Россия
Юрист, стаж 4 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Снитко И.В.
4.7 130 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
26
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 19 561 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
67
PRO Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
4.9 995 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
177
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8 3 519 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
45
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 561 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
30
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Воронеж
Хоров А.Г.
4.8 5 666 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
316
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7 25 843 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
372
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.7 87 406 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
229
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8 3 139 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
150
показать ещё