Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Думаю, врят ли мне банки что-нибудь предъявят по 115 фз?

20.11.2025, 14:31

• г. Санкт-Петербург

Через пару лет буду снимать по 100 тыс рублей в месяц нелегальных денег из нескольких банков в течение полугода. Думаю, врят ли мне банки что-нибудь предъявят по 115 фз?

Читать ответы (8)

Ответы на вопрос (8):

Юрист

Арзуманян Р.В. 4.8

20.11.2025, 14:33,

г. Краснодар

Ваша схема приведет к блокировке по 115-ФЗ, а также к другим негативным последствиям. Банки активно отслеживают подобные операции, особенно с учетом ужесточения контроля со стороны Центрального Банка РФ.

Спросить

Автор вопроса

Андрей

20.11.2025, 14:41,

г. Санкт-Петербург

а вот искусственный интеллект в гугле говорит что врят ли снятие по 100 тыс в месяц привличет внимание , так как это сумма гороздо меньше 1 мл руб при которой идет проверка . Можно даже в банке спокойно снять 500 тыс рублей и врят ли будут спрашивать про легальность денег !

Спросить

Юрист

Захаров А.Ю. 4.9

20.11.2025, 14:34,

г. Сочи

Реализация вашей схемы может повлечь блокировку счетов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, а также другие неблагоприятные последствия. Финансовые учреждения тщательно мониторят подобные транзакции, тем более в условиях усиленного контроля со стороны Центрального Банка РФ.

Спросить

Юрист

Хмельницкий В.Н. 4.9

20.11.2025, 14:36,

г. Минск

Андрей, банки могут предъявить клиенту требования по 115-ФЗ, запрашивая документы для подтверждения законности операций, если сделки кажутся подозрительными

Спросить

Юрист

Шмидт А.А. 4.8

20.11.2025, 14:47,

г. Тюмень

Ваша схема приведет к блокировке по 115-ФЗ

Спросить

Юрист

Мельник И.В. 4.5

20.11.2025, 15:25,

г. Калининград

Банки точно нет...

Есть другие организации

Спросить

Юрист

Ткач Н.В. 4.9

20.11.2025, 16:04,

г. Санкт-Петербург

Банки обязательно заблокируют операции.

Спросить

Юрист

Працко В.А. PRO 4.9

21.11.2025, 07:12,

г. Калининград

В данном случае, это неправомерно.

Необходимо незамедлительно направить жалобу в Прокуратуру, для проведения проверки за незаконные действия, и привлечение к ответственности (ст.10 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1).

Всего доброго Вам!

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 88 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59