Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Блокировка карты ИП по 115-ФЗ при переводе 300 тыс. на счёт 17-летней дочери

вчера, 20:46

• г. Саранск

Я ИП розничная, торговля в магазине... на карту сбербанк дочки (ей 17 лет) мне переводили деньги в размере 300 т.. Ец заблокировп карту, и премлали опоаещегие ро п. 14 ст. 7 фед. Закона 115.. Что мне делать? Как правильно выйти ро этапно с ситуации..

Читать ответы (7)

Ип розничная торговля
Розничная торговля
Розничный магазин

Ответы на вопрос (7):

Юрист

Чернецкий И.В. 4.0

вчера, 20:49,

г. Севастополь

Здравствуйте. Нужно готовить объяснение, чтобы решить вопрос за 5-7 дней.

Спросить

Юрист

Баранова А. Ю. PRO 5.0

вчера, 20:56,

г. Москва

Подготовьте заявление об отсутствии оснований в межведомственную комиссию.

Спросить

Юрист

Меснянкина В.Н. 4.9

вчера, 21:24,

г. Старый Оскол

Немедленно подайте в банк пояснения: укажите, что переводы — доход от вашей ИП-деятельности, а карта дочери использовалась временно. Приложите документы (договоры, чеки, декларации). Запросите мотивированный отказ, если банк не разблокирует. При необходимости — обращайтесь в ЦБ или суд. Нужно готовить заявление

Спросить

Юрист

Мельник И.В. 4.5

вчера, 21:26,

г. Калининград

Как тут объяснить сложно....

Как банку так и всем остальным

Спросить

Юрист

Грачёв Г.В. 4.9

вчера, 21:38,

г. Краснодар

Предоставьте банку документы, подтверждающие законность операций по предпринимательской деятельности и объяснения по переводам.

Спросить

Юрист

Жданов А.А. 4.8

вчера, 21:40,

г. Москва

Здравствуйте.

Придите в отделение банка, представьте документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении), а также другие документы, которые затребует банка.

Более подробно об этом почитайте в этой статье:

www.9111.ru

Спросить