Фиктивный договор лизинга и вопросы его недействительности - возможности подачи в суд и возможные последствия для участников схемы

• г. Ярославль

Описываю ситуацию.

В 2010 году ООО в котором я являлся учредителем (номинально) заключило договор лизинга с банком. По договору лизинга я был поручителем (т.к. являлся учредителем) и Директор тоже был поручителем.

Договор лизинга был фиктивный, т.к. банк заключил договор купли-продажи и перечислил деньги левой организации (типа фирма-однодневка), по указанию нашей ООО (по правилам заключения договора лизинга). Были подписаны акта приема-передачи оборудования.

Реального оборудования не было.

Замечу, что директор Банка и Директор ООО находились в приятельских отношениях (думаю, что и Директор банка об этой схеме тоже знал).

Лизинг Директор ООО выплачивал исправно (выплачено порядка 60%). Но потом перестал выплачивать. Поменялось руководство в банке и подали иск на ООО, соответственно ООО иск проиграло (т.к. вообще в суд никто не являлся) теперь с меня взыскивают деньги (2.5 млн. р) как с поручителя из ЗП 50%.

Собственно вопрос:

1. Могу ли я подать в суд на то, что сделка была фиктивной, и что в связи с этим моё поручительство недействительно? Или нужно писать заявление в милицию? Что грозит всем участникам этой схемы (Директору, Директору Банка, левой фирме)?

Во всех документах подписи стоят Директора ООО (договоры, акты приема-передачи и прочее). Я подписал только договор поручительства.

P/S/ Что бы не думали, что я пытаюсь кого то кинуть, поясню, что в этом деле в общем то кинули меня.

Сроки по договору ещё не просорчены.

У меня есть копии документов:

1. Договор лизинга

2. Договор поручительства

3. Договор купли продажи оборудования

4. Акт приема-передачи оборудования от банка нашей ООО (Акта приема передачи оборудования от Поставщика Банку вроде как нет)

5. У банка есть паспорта на оборудование, но они скорее всего поддельные (сейчас выясняю этот момент)

Как я думаю доказывать, что сделка фиктивная:

Я думаю, может возможно доказать фиктивность сделки по косвенным признакам (как это делают налоговые органы при проверке ЮЛ), то есть:

1) у нашей ООО нет документов на транспортные расходы, подтверждающие перевозку оборудования, таких документов нет ни у банка, ни у поставщика (что уже подозрительно).

2) При подписании акта приема-передачи должен прсутствовать сотрудник банка, но т.к. оборудования не было в действительности, то конечно же сотрудник банка не видел ничего, а просто подписался и всё (если конечно он не будет врать в суде).

При этом даже если он и будет врать, то адвокат будет допрашивать всех сторон, кто подписывал акт приема-передачи как и где и при каких обстоятельствах это было, все сразу поплывут в показаниях.

3) Оборудование должно где-то стоять, в арендованном или собственном помещении (чего у нашей ООО не было), его так же должен был видеть вообще хоть кто нибудь.

4) у поставщика оборудования нету документов о приобретении у кого то этого оборудования или изготовления своими силами (ведь оборудование из воздуха тоже не берется), Поставщик - это вообще фирма типа однодневки, которая занимается обналом.

5) Директор нашей ООО находился в приятельских (я бы даже сказал дружественных, т.к. ездили вместе и на охоту и на рыбалку, но докозательств этого нет) отношениях с директором банка, что по идее могут подтвердить операционисты, которые подтвердят, что нашей ООО часто шли на уступки с распоряжения Директора банка.

6) Может какие ещё косвенные доказательства...

7) Я думаю из всех в суд явится вообще только представитель банка, а ни представители ООО (т.к. она уже продана-перепродана), ни представители поставщика (т.к. там вообще директор и учредитель может пьяницы из деревни). Это ведь тоже будет косвенным доказательством?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Добрый день.

Если Вы считаете, что эта сделка была фиктивной, у Вас есть доказательства этого, то Вы вправе обратиться официально в полицию в установленном порядке.

Удачи Вам.

Спросить

Ya_Lexx,, здравствуйте!

В суд вы подать можете, но вами пропущен срок (срок для признания сделки недействительной - 1 год). Кроме того, так как фактически был кредит, а не договор лизинга, суд должен разрешит спор по праилам договора кредита, Хоть договор лизинга, хоть договор кредита, это не меняет сути, вы поручились за возврат денег банку.... оснований для признания поручительств недействительным нет. Единственное, после выплат сумм у вас появляется право регрессного требования к должнику.

Адвокат Д. Лебедев

Спросить
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
Попробую с Вами не согласиться по поводу лизинг = кредит:

Гражданское законодательство определяет лизинг как разновидность аренды - финансовую аренду. Следовательно, к лизингу применимы общие положения аренды (параграф 1 гл. 34 ГК РФ).
Кроме того, Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" регулирует весь комплекс лизинговых отношений.
В соответствии со ст. 4 Закона N 164-ФЗ лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга.

Тоесть, я считаю, что я провожу арендные платежи, за оборудование, которое фактически приобретено ни банком ни ООО не были.

Юристы ОнЛайн: 129 из 47 433 Поиск Регистрация

Россия
Юрист онлайн
г.Ижевск
Тарханова П.Д.
4.8 5 751 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
70
Россия
Юрист онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9 1 896 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
434
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 23 312 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
60
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7 26 301 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
299
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5 684 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
199
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 303 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
82
PRO Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7 1 086 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
12
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Осоцкий А.А.
4.9 1 497 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
29
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8 16 134 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
49
PRO Россия
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В. С.
4.9 8 140 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
39
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8 44 130 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
399
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 2 290 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
241
PRO Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 3 764 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
201
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5 175 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
35
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8 148 071 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
483
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.4 9 822 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
20
Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.5 42 439 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
43
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 64 013 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
240
Россия
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9 41 667 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
516
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8 21 372 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
336
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4.2 9 603 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
159
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.8 81 093 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
147
PRO Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Воронеж
Хоров А.Г.
4.8 5 114 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
146
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.4 4 850 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
121
показать ещё