Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Вопрос: Должны ли мы представлять в уполномоченный орган информацию об аренде недвижимого имущества?

21.06.2005, 09:54
• г. Москва

В соотв. С п. 1.1. ст. 6 ФЗ от 07.08.01 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сделка с недвижимым имуществом подлежит обяязательному контролю. При этом в Законе не уточняется, идет ли речь о сделках, связанных с переходом права собственности на недвижимое имущество, или обо всех сделках с недвижимым имуществом.

Наша организация арендует помещение под офис по договору аренды сроком менее одного года, такой договор государственной регистрации не подлежит.

Вопрос: Должны ли мы представлять в уполномоченный орган информацию об аренде недвижимого имущества?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

В Вашем случае беспокоиться не о чем. В законе речь идет о контроле со стороны кредитных организаций (банков) за операциями с денежными средствами. Если есть основания, проверят и Вас не спросят. Сами представлять никому ничего не должны. При перечислении денежных средств арендодателю, в платежных документах Вы указываете назначение платежа и основание платежа. Аренда офиса не противоречит хозяйственной деятельности Вашего общества, даже если операция с ден. средствами равна или превышает 600 000 руб. Тем самым, Вы не подпадаете под действие 1.1. ст. 6 ФЗ от 07.08.01 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России