Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Ответственность лица перед налоговой, если ему на счет придет крупная сумма

27.08.2013, 11:48
• г. Москва

Если человеку на банковский счет поступают крупные суммы от юр. лица или от физического (с формулировкой частный перевод), то эти сведения могут быть переданы банком в комитет по финансовому мониторингу. А сам финмониторинг может передавать сведения в налоговую и влияет ли на это то от кого пришел перевод от юр или физ лица?

Читать ответы (0)
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России