Ко мне обратились с просьбой оформить дебетовую карту на моё имя. Якобы для обналичивания денег. Чем это опасно для меня?
Ко мне обратились с просьбой оформить дебетовую карту на моё имя. Якобы для обналивания денег. Чем это опасно для меня?
вам не нужно соглашаться на такое предложение
через карту будут перечисляться деньги, чужие люди будут их снимать, а потом налоговая предъявит вам счет по уплате налогов
СпроситьМожет быть и соучастие в преступлении, в зависимости от того, чем эти люди занимаются.
СпроситьПредложили оформить дебетовую карту, якобы ее потом переведут в кредитную, за это 7% от суммы, карта остаётся у меня. Это развод? Чем он грозит?
Кто предложил? Если не сотрудник банка, значит обман.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьПредложили оформить дебетовую карту, якобы ее потом переведут в кредитную, за это 7% от суммы, карта остаётся у меня. Это развод? Чем он грозит?
Чем я рискую передавая дебетовую карту в пользование знакомому? Он просит ему оформить карту на мое имя, т к является гражданином Эстонии и сам на себя таковую оформить не может, а с помощью данной карты у нас облегчается вариант передачи денег между собой.
Здравствуйте, Ольга!
Уголовной ответственность, может отмывание денег. Обращайтесь, решим.
Спроситьдля открытия счета следующие документы:
- удостоверение личности (для граждан — паспорт);
- документ, на основании которого клиент пребывает на территории РФ (миграционная карта, например);
- карточка с образцом подписи клиента;
- в случае если от имени клиента выступает третье лицо, документы, уполномочивающие его действовать в интересах клиента.
В чем проблема для гражданина Эстонии? Открывает обычный счет, а карта - лишь удобный способ распоряжения деньгами.
СпроситьНе если будет доступ к мобильному банку, то может и кредит на вас взять. Только вы можете не давать доступ, тогда она лишь деньги с нее снимать сможет.
СпроситьЧем для меня это опасно.
Всем! Особенно, если кредитную.
Если человек таким образом "прячется" от кого-то и/или чего-то, то зачем Вам эти проблемы?
СпроситьМеня просит знакомая оформить ей дебетовую банковскую карту на мой паспорт. Я предполагаю, что она нужна ей для каких-то нехороших целей. Чем мне может это грозить?
Друг попросил оформить на меня моментальную банковскую карту, но привязать к его номеру телефона. Чем это может быть опасно для меня?
Тем, что если за ним будет долг, то оплачивать будете Вы,так так карта оформлена на Вас.
СпроситьЗдравствуйте. Вам не стоит оформлять карту на себя, счётом которой может пользоваться ваш друг, так как его номер телефона будет привязан к карте.
К примеру такая ситуация: ваш друг попросил кого-либо скинуть ему на карту деньги с последующим возвратом. В случае не возврата претензии в первую очередь будут предъявлять вам.
СпроситьМоя мечта, иметь такого друга. На памяти случай уже есть, приняла некто, обогрела, взяла кредит, купила машину, оформила на друга. Друг уехал, она платит кредит.
Не смейте так делать!
СпроситьПредлагают создать дебетовую карту формата платина, для обналичивания денег. Что грозит мне, как владельцу карты, за данные операции?
Вопросы могут возникнуть у банка и правоохранительных органов. Граждане или организации, которые перевели деньги, могут истребовать их через суд с Вас как неосновательное обогащение. И т.д. Это не тот заработок, на который стоит соглашаться.
СпроситьМоя знакомая хочет продать квартиру. Но не хочет "светить" свое имя. Предложила оформить доверенность на меня. Для меня это чем-то опасно? Какой риск и ответственность меня могут ожидать?
Прежде всего скажите знакомой, что не "светить свое имя" у неё не получится. Её имя будет указано в договоре купли-продажи и в доверенности. Эти документы будут переданы в управление Федеральной регистрационной службы для регистрации перехода права собственности. Для Вас это в принципе ничем не опасно. Доверенность –письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК РФ). Просто Вы будете действовать от имени Вашей знакомой. Всю ответственность по заключённому Вами договору будет нести продавец, т.е. Ваша знакомая.
С уважением,
СпроситьХочу взять заем, но для этого просят оформить дебетовую карту кукуруза и пополнить ее на 1% от займа, в моем случаее это 20 тысяч рублей. Данные о карте не просят, но просят чек о проведении операции. И что настораживает просят за 5 минут до оформления карты им позвонить.
Проконсультируйте пожалуйста, мне необходимо оформить доверенность 3 му лицу на пользование моими банковскими карта (это чем либо опасно для меня и могу ли я в любой момент отменить эту доверенность?
Доверенность через нотариуса можно всегда отменить.
Если не доверяете, тогда ничего не оформляйте.
Спросить