Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как открыть счет в банке N для получения переводов и снятия денег, если требуются законные основания для начисления и причины снятия средств? Что делать в этой ситуации?

06.12.2013, 15:34
• г. Череповец

Хочу открыть счет банке N,чтобы получить переводом деньги от третьих лиц, а потом их снять. Банк выставил требование: законность начисления и причину снятия МОИХ денежных средств. Законно ли это и что делать?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Законно банк действует в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Предоставьте банку основания за что деньги вносятся на Ваш счет.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России