Риски продажи готовых фирм компании по юридическим услугам для бизнеса и их сотрудникам.
199₽ VIP
Я работаю в компании по юридическим услугам для бизнеса (регистрация ООО, открытие счетов, изменения в устав). Так же наша компания продает готовые фирмы со счетом в банке и с директором. Вопрос: чем грозит такая продажа готовых фирм нашей компании и их сотрудникам?
Здравствуйте!
чем грозит такая продажа готовых фирм нашей компании и их сотрудникам?
Если все оформляется в соответствии с законом, сдается налоговая отчетность, то это ничем не грозит
Спросить
Константин, это может ничем не грозить. Но все зависит от того чем эти компании занимались и кто у них учредитель и директор. С какой целью изначально были созданы.
Спросить
Полноценный ответ возможен при очной консультации. В рамках бесплатной юридической помощи советы Вам уже были приведены.
Необходимо грамотно организовать данную деятельность.
Спросить
В интернете нашел предложение подработки, которое заключается в открытии/регистрации различных компаний на себя, с открытием счета и последующей передачей юридического лица заказчику. Подскажите пожалуйста какие здесь могут быть подводные камни, стоит-ли связываться? Возможны-ли какие-то сложности/последствия при многократном открытии на себя юр лиц? Описание, оставленное самим работодателем будет точнее, поэтому привожу его ниже: В качестве подработки мы набираем в нашу компанию курьеров с ежедневной оплатой. Курьер выступает в роли первого номинального директора открывающейся компании. Компания открывается на имя курьера. На период регистрации, сдается нулевая отчетность, без вашей подписи не осуществляется ни одно действие, после открытия расчетного не кредитного счета в банке происходит переоформление на покупателя и компания с вас снимается, то есть ваши полномочия прекращается. Бизнес заключается в создание готовых пакетов документов фирм под ключ. Фирмы регистрируются только на имя заявителя. По завершению регистрации готовый пакет документов переоформляется на имя покупателя.
Заранее спасибо за Ваши советы.
Это обычные "помоечные" или "прачечные" схемы.
Сами потом будете перед ОБЭП и налоговой службой долго отмываться.
Спросить
Я работал в группе компаний, которая практикует создание множества различных фирм для оптимизации налогооблажения и финансового результата группы в целом. Директорами этих компаний номинально назначаются сотрудники, подчас рядовые, работающие в других фирмах входящих в эту группу. В одну из таких фирм (фирма Х, ЗАО) я попал в качестве генерального директора (по совместительству), продолжая работать в другой фирме (фирма А) входящей в эту группу. Естественно никаких заседаний совета директоров и т.п. в фирме Х реально не производиться. Все протоколы, приказы, бухучет ведуться централизованно и независимо от юридических руководителей фирм единой финансовой службой группы. Единственное в чем я юридически участвовал это в регистрации, где требовалось мое личное присутствие и подписывании первых договоров.
Уволившись из фирмы А, я потребовал освободить меня от обязанностей генерального директора в фирме Х. Уже прошел месяц - никаких изменений нет, я работаю совершенно в другом месте однако вижу, что они до сих пор используют мое имя в договорных документах, и договора подписываются (уж не знаю моей ли подписью или каким-либо доверенным лицом). Когда я уволнялся из фирмы А я просил предоставить мне копию протокола о назначении нового директора, но меня откровенно динамят.
Мои вопросы:
1) Как мне принудить эту компанию вывести меня из совета директоров?
2) Является ли деятельность фирмы Х за последний месяц законной?
3) Как обезапасить себя от возможного возложения финансовых рисков и ответственностей фирмы Х на меня?
4) Чем мне доказать, что я не являюсь генеральным директором этой компании с фактической даты моего отказа?
5) Чем грозит данной группе компаний такой подход к ведению бизнеса?
Александр, на ваши вопросы я могу ответить, что ничем хорошим данной группе компании, и прежде всего Вам, такой подход к ведению бизнеса не грозит. Может быть у вас в Новосибирске данная деятельность и называется «оптимизацией налогообложения и финансового результата», но вообще-то это называется "регистрация фирмы на подставное лицо". В случае, если налоговую инспекцию по каким-либо причинам заинтересует ЗАО «Х», все вопросы у них будут именно к вам.
СпроситьВ компании Бизнес и право открыта вакансия курьер-регистратор юридических лиц с ежедневной оплатой от 2000 рублей в день.
Выезды в налоговую инспекцию и банки для первичной регистрации фирм, открытия счетов и дальнейшего переоформления фирм на покупателя.
Насколько такая работа опасна с юридической стороны, какие подводные камни могут быть?
Все работы опасны, если имеет место злоупотребление должностными полномочиями, нарушение законодательства. Не вижу, чтобы ваша работа была опаснее других.
СпроситьНаша компания выполнила перевозку для ООО Фаворит грузов, выслали им все документы для оплаты, когда подошел срок оплаты фирма слилась. Помимо нашей компании пострадали еще как минимум фирм 10. Хотим написать коллективное заявление в ОБЭП. Как нам это лучше сделать, если все фирмы находятся в разных городах, а фирма - ООО Фаворит грузов в г. Екатеринбурге.
Неделю назад согласился на подработку - оформить несколько фирм. Некоторые фирмы уже готовы, некоторые еще на стадии регистрации. Расчетных счетов никаких не делал. Непонятно теперь чем это все грозит и как от этого всего избавиться.
зависит от того, для чего оформлялись фирмы, возможен состав мошенничества
для полной консультации - к юристу
СпроситьФирмы из тех, что уже готовы -
1.ОГРН: 1167847138392
2. ОГРН: 1167847138524
3. ОГРН: 1167847134597
И еще штук 5-7 на стадии регистрации
Спросить
Ситуация следующая, у нашей компании есть дружественная фирма, пусть будет фирма А, которая снимает офис, она выделила в данном офисе под нашу компанию две комнаты, пусть будет наша компания - В. На данный момент фирма А продается, хотелось бы как-то зафиксировать юридически наше нахождение в данном офисе, но фирма А на договор субаренды не соглашается. Какой еще вид правоотношений может быть? Какой договор заключить, чтобы официально платить фирме А за эти две комнаты и при этом чтобы нас не выгнали после продажи, это вообще реально? Заранее спасибо.
Попробуте обратиться с заявлением об установлении юридического факта передачи права пользования помещениями по договору субаренды в арбитражный суд.
СпроситьЯвляюсь учредителем и номинальным директором фирмы, открыто 3 счёта в банке. Подписи ставила только при регистрации фирмы и открытии счетов в банке, уч-ые документы на руках у левых людей. Что возможно сделать? Как выйти из сложившейся ситуации. Фирма существует с 03.11.2017. пришло письмо из налоговой явиться 18.01.19 в 10.30 для опроса по поводу не оплаченных налогов. Я к фирме никакого отношения не имею и денег за эту фирму не получала. На сайте в интернете нашла о своей фирме информацию что за 2017 год фирма заработала 65 млн рублей и заплатила налог 70 тысяч. Мой знакомый юрист советует мне написать отказ от ООО и чем скорее тем лучше.
Что мне делать. Просто столько информации и я не понимаю какой доверять... и какая последовательность отказа пошаговая.
К сожалению, Ваш аргумент:
- Я к фирме никакого отношения не имею и денег за эту фирму не получала.
противоречит документации в ИФНС... что подтверждают подписи.
То, что советует Вам знакомый юрист - отказ от ООО - не только неосуществимо, но и противоречит законодательству РФ. Не предусмотрен законом просто отказ...
Консультация по Вашей ситуации должна быть основана на анализировании конкретных документов, чтобы делать достоверные выводы по дальнейшим действиям.
Спросить
Очень советую Вам в налоговую идти с адвокатом. Вы в полшаге от начала уголовного преследования.
И все что Вы рассказали, далеко не шутки...
Спросить
Добрый день!
У Вас очень большие проблемы, так как Ваши действия рассматриваются как преступление по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Вам нужно заключать соглашение с адвокатом и вырабатывать позицию, так как возможны очень серьезные последствия.
СпроситьХочу зарегистрировать свое ООО в Москве для законной деятельности. Встает вопрос о юридическом адресе. Существует много фирм, которые предлагают формальную регистрацию на своих юр.адресах. Очевидно, что на этих адресах зарегистрировано много компаний, что может осложнить открытие счетов в банке. В то же время такие фирмы дают гарантию.
Вопрос:
- насклько это законно и приемлемо?
- можно ли доверять таким фирмам?
- какие еще проблемы могут возникниуть в дальнгейшем, какие подводные ками?
Спасибо.
Добрый день, Александр!
1. Это незаконно, так как при заключении подобных договоров услуга аренды помещения фактически не оказывается, то есть данную сделку можно назвать мнимой.
2. Вопрос доверия каждый для себя решает сам. Однако, если адрес, предоставленный Вам, окажется адресом массовой регистрации юридических лиц, в регистрации ООО вам может быть отказано, что повлечет за собой определенные расходы: государственная пошлина, расходы за аренду адреса...
3. Проблемы очевидны: банк не откроет счет, если его представитель на найдет Вашу фирму по указанному адресу, если налоговая инспекция отправит Вам письмо и оно вернется обратно с пометкой "адресат не найдет"- это может быть поводом для исключения фирмы из государственного реестра юридических лиц, также в будущем планируется вводить штрафные санкции.
Если Вы хотите сделать все законно и прозрачно, ООО нужно регистрировать по адресу фактического нахождения компании. Например, закон не запрещает регистрировать фирму на домашний адрес одного из учредителей.
С уважением, Наталья
Спросить
Александр, лучше не рисковать, потому что репутация у подобных фирм не самая лучшая, известно, каким образом они предоставляют адреса, которые не факт, что вообще существуют на карте города.
СпроситьЯвляюсь учредителем и номинальным директором фирмы, открыто 3 счёта в банке. Подписи ставил только при регистрации фирмы и открытии счетов в банке, уч-ые документы на руках у левых людей. Что возможно сделать? Как выйти из сложившейся ситуации. Фирма существует 5 месяцев.
Обращайтесь к юристу очно.
подобную проблему помогать Вам бесплатно никто не будет.
Спросить
