Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Проведение проверки по налоговым преступлениям в моей фирме - законность и дальнейшие действия

27.02.2006, 17:24
• г. Москва

У меня в фирме проводили проверку сотрудники управления по налоговым преступлениям. Они предъявили мне какое-то постановление, потом при понятых начали обыскивать столы и сейфы. В итоге ни чего не нашли, составили акт, копию которго дали мне, сняли копии с некоторых документов и сказали что бы я пришел к ним на беседу. На все мои вопросы о том, что случилось они пояснили, что проводят проверку и все.

Это вообще законно? И что мне делать?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Николай!

На сколько я понимаю у Вас милиционеры проводили оперативно-розыскные мероприятия, а именно полностью он звучит так - обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Мероприятие предусмотренно Законом "Об оперативно-розыскной деятельности".

Вообще то что они Вам предъявили это постановление уже хорошо (они не обязаны предъявлять и копии оставлять). Это постановление должно быть утвержено руководителем органа, а точнее начальником криминальной милиции округа или Москвы, так что обратите на это внимание.

Это мероприятие по своим действиям схоже со следственным действием - обыск, так что то что они копались в столах и сейфах.

Посмотрите достаточно ли оснований для проведения этого мероприятия, они написаны в описательной части постановления.

Являться к ним Вы не обязаны, но я Вам советую сходить, только с адвокатом, хотя бы для того что бы узнать суть проблемы.

Если Вы не согласны с действиями работников милиции и считаете их незаконными обратитесь с жалобой в прокуратуру.

С уважением!

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Взыскание заработной платы (1098)
Взыскание компенсаций больничного (969)
Взыскание невыплаченной заработной платы (1069)
Помощь в восстановлении на работе (1059)
Оспаривание незаконного увольнения (1074)
Изменение оснований увольнения (1006)
Оспаривание записей в трудовой книжке (1000)
Обжалование дисциплинарного взыскания (1021)
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании (1002)
Судебное представительство (1069)
Коллективный иск к работодателю (984)
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве (948)
Помощь при отсутствии безопасных условий труда (924)
Помощь при переводе на неполную ставку (918)
Составление претензий в трудовую инспекцию (1074)
Консультации по трудовому законодательству (1084)
Расторжение срочного трудового договора (971)
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц (1047)
Привлечение сотрудников к ответственности (966)
Составление должностных инструкций (1034)
Все онлайн услуги
Сергей
16.10.2013, 10:08

Как правильно действовать, если ГАИ не соглашается отдать права, несмотря на отмену предыдущего постановления суда?

У меня вопрос! Мне выдали постановление в суде что мое предыдущее постановление отменено и я могу забрать права но когда я пришел в ГАИ там сказали что они ни чего отдавать не будут пока им не придет копия постановления! У меня копия на руках и мою копию они не рассматривают! Это вообще правильно или нет? помогите.
Читать ответы (1)
Александр
15.08.2014, 18:28

Налоговая требует все копии документов о расходах за прошлый год - это законно? Как оптимизировать процесс и что нужно копировать?

Налоговая проводит камеральную проверку, сама к нам не едет, вызывала к себе и запросила копии всех документов подтверждающих наши расходы за прошлый год. Подскажите это законно? Просто если делать копии, то это неделю и ксерокопировать надо + бумага + копир... там их очень реально много около 10 000 копий надо сделать с оригиналов.. как быть? Что действительно копировать?
Читать ответы (2)
Роман Иванович
25.11.2014, 19:00

Право на получение копий материалов проверки по заявлению о преступлении - что говорит закон?

Ознакомление с материалами проверки по заявлению о преступлении, с каких документов можно брать копии? С постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, копия берется точно, а с самого дела имеет гражданин право взять копию? Дознаватель он же полицейский сказал, что дело копировать не даст и объяснение тоже, только ознакомиться, это законно? Я заявитель, потерпевший. 1). Могу ли я взять копию со своего заявления в полицию (т. к. у меня нету копии заявления в полицию) ? 2). Взять копию дела? 3). Взять копию своего объяснения, которое составил полицейский и копии объяснения свидетелей (моих родственников) ? 4). Если могу взять копии, то на какой закон ссылаться? И в каком законе прописан перечень документов который гражданин может копировать? 5). И в каком законе/постановление указано, что потерпевший или вообще никто не может брать копии с дела, с объяснения и с заявления в полицию? Если только действительно нельзя брать копии с каких то из этих документов, полицейский не озвучил закон который запрещает брать копии с этих документов.
Читать ответы (1)
Юлия
13.08.2016, 11:45

Выдача документов после ДТП - права и обязанности страховой компании и водителя

Случилось ДТП, после осмотра в страховой меня не ознакомили и не дали никаких документов. Должны ли мне выдать копии всех соответствующих документов (акт осмотра, заверенная копия справки о ДТП, копию калькуляции и т.д.)?Должны ли по ОСАГО выплатить утерю товарной стоимости? И если писать заявление о выдаче на какие нормативные акты ссылаться? Спасибо.
Читать ответы (1)
Владимир Николаевич
21.10.2013, 14:22

Предоставление всех запрашиваемых документов в частной беседе - правильный ход или ошибка?

Некоторых работников моей фирмы по телефону пригласили в УБЭП для беседы, капитан беседовавший с ними попросил через них чобы я ему позвонил и после моего звонка пригласил меня, на беседе выдал мне письменное требование о явке для дачи объянений, а устно потребовал передать копии документов касающиеся хозяйственной дятельности предприяти (контракты с муниципальными заказчиками и с некоторыми фирмами на которые подозрения, что они фирмы однодневки, а также копии Пл.поручений счета-фактуры к ним). Я как директор предостаил все запрашиваемые копии. Вопрос не ухудшил ли я свое положение предоставляя все, что у меня просили в частной беседе?
Читать ответы (4)
Павел
26.11.2018, 08:46

Незаконное обыск и отказ от медицинского освидетельствования - мой опыт сотрудников ГИБДД

Вопрос такого характера. Остановили меня сотрудники гбдд попросили документы, водителского не оказалось (забыл). Но и другого документа удост личности не оказалось. Они начали исполнять меня начали обыскивать автомобиль без протакола и без понятых. Я им сказал что нужны понятые, они превели двух каких то людей. Но по окончанию досмотра где они ничего ненашли ни протакола ни составили ни чего. Далее предложили проиьи мед освид. На что я отказался так как посчитал действия сотрудников неправомерны. Они меня оформили взяв мои данные с моих слов.
Читать ответы (2)
Денис
02.05.2017, 18:57

Отказ пристава в выдаче копии постановления о возбуждении ИП с датой получения - законные действия или нарушение прав гражданина?

Попросил у пристава копию судебного приказа и копию постановления о возбуждении ИП, чтобы обратиться в суд. Пристав отказал, пояснив, что может выдать только одну копию любого из этих документов. Я взял копию приказа. После чего попросил пристава поставить на копии дату получения. Она мне отказала и пояснила, что на копии приказа они дату не ставят. Законны ли ее действия?
Читать ответы (1)
Александр
20.05.2020, 17:35

Проверка на состояние опьянения на месте - законность акта и возможность отмены

Остановили сотрудники ДПС, один из них сказал что пахнет алкоголем, предложил пройти проверку на состояние опьянения на месте. Я согласился, продул в трубочку, видео запись вроде бы велась, понятых небыло. Прибор показал 0,21 промиль. Спросили согласен ли я с показанием прибора? Показали документы на его исправность, я сказал согласен и они стали составлять протокол админ. Правонаруш. Так же начали составлять акт от отстранении меня от управления т/с. И только после пригласили понятых. В акте на отстранение и в акте на проведение проверки на состояние алко. Опьян., вписаны понятые, нет ни слова о ведении видеозаписи. Законно ли составлен акт на опьянение, если понятых при проверке небыло, но они вписаны как свидетели? Можно ли остаться отменить?
Читать ответы (5)
Галина
27.08.2015, 10:04

Вопрос об обыске в гараже - что делать и законно ли это?

Сегодня приехала милиция спросили про какие то мотоциклы сказали если не чего скрывать впустить в гараж, в гараж впустили стали изымать разные вещи розетки, удлиннители, рыболовные снастья, позвали понятых составили опись, копию не дали, постановления на обыск не было. Что делать? Законно ли это?
Читать ответы (1)