Как защитить себя от налоговых претензий по незаконной регистрации ООО на свое имя?

199₽ VIP

Скажите что вы номинальный учредитель.

Такая ситуация, на меня знакомый зарегистрировал организацию, я нечем не занимался с ней, она числилась на мне где то пол года, потом он попросил перевести ООО на другого человека, я тем самым остался в учредителях. Сейчас налоговая просит пояснить почему по счету было движение средств а документы им сдавались нулевые. Я ничего не сдавал в налоговую, от ООО ничего не покупал. О каких денежных средствах идет речь не знаю. Что мне лучше сделать?

Владимир, искать адвоката или юриста специализирующего по налоговым вопросам и защищаться.

вы можете попасть под уголовную ответственность по обвинению в:

- незаконном предпринимательстве в составе организованной преступной группы - как правило, в бизнес по обналичиванию вовлечены несколько лиц (ст. 171 УК РФ);

- лжепредпринимательстве, то есть в создании юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности (ст. 173 УК РФ);

- легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Также, согласно ст. 277 Трудового кодекса РФ руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.

СКАЖИТЕ НАЛОГОВОМУ ИНСПЕКТОРУ, СЛЕДУЮЩЕЕ: УЧИТЫВАЯ, ЧТО ВСЕ СКАЗАННОЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНО ПРОТИВ МЕНЯ, ТО Я НА ОСНОВАНИИ Ч. 1 СТ. 51 КОНСТИТУЦИИ ОТКАЗЫВАЮСЬ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ САМОГО СЕБЯ.

"Конституция Российской Федерации"

Статья 51

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Что мне лучше сделать?

Обратиться очно к юристу/адвокату, специализирующихся в налоговом праве, т.к. после камеральной проверки могут возникнуть неблагоприятные последствия ка для ООО, так и для Вас )догачисления, штрафы, пени .например - НДС,НДФЛ и т.д.).

Здравствуйте Владимир.

Мнению Верховного суда России к субъектам преступления, за нарушение налогового законодательства относятся следующие лица:

руководитель организации-налогоплательщика;

главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов;

И ИНЫЕ лица, если они были специально уполномочены на совершение таких действий органом управления организации.

Исходя из сказанного, уголовной ответственности в организации подлежит довольно широкий круг лиц, причем не только руководитель и главный бухгалтер, НО и учредители юридического лица НО В ЗАВИСИМОСТИ от той роли, которую они принимали в совершении преступления.

ТО есть при решении вопроса о правомерности привлечения лица к ответственности, необходимо всегда иметь представление о круге его полномочий, личного вклада в совершение преступления.

Таким образом, для поиска виновного в правонарушении необходимо разобраться в его должностных функциях и реально осуществляемых действиях. Это является очень важным моментом, поскольку позволяет найти виновного и ответственного.

УЧИТЫВАЯ, что вы являлись номинальным учредителем, не осуществляли противозаконной деятельности, не давали указаний, направленных на нарушение закона, ТО в отношении в возбуждении уголовного дела в отношении вас будет отказано.

НО В ТОЖЕ ВРЕМЯ ВАМ НЕОБХОДИМО Выбрать способ собственной защиты\, а именно, не осуществлять помощь в следствии или же идти с ними на контакт.

ЧТО касается административной ответственности, то учредители, как самостоятельные субъекты не могут быть привлечены к административной ответственности, поскольку КоАП РФ предусматривает ответственность для должностных лиц, в состав которых включаются руководители и другие работники, а также лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Стало быть, если учредитель не является ни руководителем, ни работником организации, он не может быть привлечен к ответственности как должностное лицо.

ПОДВОДЯ ИТОГ СКАЗАННОМУ, я бы рекомендовала вам обратиться к помощи адвоката и совместно с ним выработал определенную линию защиты.

УСПЕХОВ ВАМ.

Владимир, Вас просят пояснить потому как на момент налогового правонарушения Вы являлись директором. В настоящее время ООО как юридическое лицо будет привлечено к ответственности за непредоставление налоговой декларации.

Факт нарушения имеет место, соответственно что либо говорить о незнании закона неуместно. Вам стоит в добровольном порядке оплатить налог на доход а так же назначенный штраф

Вам необходимо получить в ИФНС письменное уведомление, после чего обратиться к адвокату на очную консультацию.

Не лишним будет взять в банке и выписку по счету организации.

Владимир если вы просто учредитель, то по большому счету волноваться не о чем. Но я думаю в ближайшее время вопрос с Вашим учредительством нужно решать, поскольку Вы осознано стали мнимым учредителем и у Вас в последствии могут возникнуть неблагоприятные последствия. Если Вы помимо учредителя являетесь еще и директором, то тогда требования законны и обоснованны. По всей видимости за Вашей спиной проводились какие-то финансовые операции. Спасибо другу!!! Владимир чтобы дать объективный ответ на Ваш вопрос, необходимо досконально понимать сложившую ситуацию. Рекомендую обратиться за помощью к юристу.

Удачи Вам! В случае возникновения вопросов, обращайтесь.