Какими сейчас нормативными актами или федеральными законами должен руководствоваться банк при открытии расчетного счета.
Какими сейчас нормативными актами или федеральными законами должен руководствоваться банк при открытии расчетного счета. И должен ли банк отслеживать смену учредителей ООО и ЗАО и требовать со своих клиентов договора купли-продажи доли в уставном капитале, а также выписки из реестра акционеров?
Заранее огромное спаисбо.
При открытии расчетных счетов банк руководствуется:
1. Законом о банках и банковской деятельности.
ст. 5 . Открытие кредитными организациями банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляется на основании свидетельств о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, а также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе.
2. Налоговым кодексом
Статья 86. 1. Банки открывают счета организациям, индивидуальным предпринимателям только при предъявлении свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3. Инструкцией Госбанка СССР N 28 :
для открытия расчетного, текущего или бюджетного счетов следует представить банку следующие документы: 1) заявление на открытие счета; 2) копию решения о создании организации (или учредительный договор); 3) копию устава (положения) заверенную соответствующим образом; 4) карточку образцов подписей и оттиска печати.
Если карточку заверяет сотрудник банка, то ему могут пригодиться - приказы о назначении руководителей и гл.бух имеющих право подписи документов, свежая выписка из егрюл (чтобы удостовериться что это действующее руководство), паспорта соответствующих лиц.
Если банковский счет организации открывают представители - доверенности на представителей.
Отслеживать смену учредителей в принципе банк не обязан, хотя есть Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей, в соответствии с которым банк может отслеживать смену учредителей по документам полученным организациями из налоговых органов. Договора купли продажи и выписки из реестра акционеров банку для осуществления деятельности не нужны.
Спросить
1.Какими нормативными актами и законами регулируется продажа доли в уставном капитале (ООО, состав учредителей 1 физ. лицо-100% уставного капитала), меня интересует как определяется стоимотсть предприятия?
По договоренности между сторонами или каким либо другим путем.
2.Доход от продажи предприятия будет облагаться подоходним налогом?
Укажите пожалуйста, какими нормативными актами должен руководствоваться индивидуальный предприниматель при отрытии магазина по продаже детских товаров. Заранее благодарен...
Какими нормативными актами или федеральными законами следует руководствоваться нашей компании в сложившейся ситуации при ответе на данную претензию.
С уважением, Дарья.
Я подала заявление на открытие расчетного счета в сбербанке как юридическое лицо, мне откыли расчетный счет. В какой срок я должна внести уставной капитал в банк после открытия расчетного счета и в какой срок я должна сообщить в налоговую об открытии расчетного счета и каким образом.
В случае обнаружения в тексте трудового договора условий, противоречащих федеральным законам и нормативным правовым актам, регулирующим общественные отношения в сфере труда, если такие условия ухудшают положение Работника по сравнению с законодательством, нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами организации, - такие положения применены быть не могут и подлежат изменению или отмене.
Зарегистрировали с компаньоном ООО (доли 50/50). Регистрацию фирмы и одновременно подготовку документов для открытия расчетного счета поручили специализированной юр.компании. 100% УК (обе доли) внесены на расчетный счет при открытии счета компаньоном (ген. директором). Каким образом можно подтвердить, что доля в УК внесена каждым учредителем, и требуется ли такое подтверждение? Спасибо.
При реорганизации ЗАО в ООО в виде преобразования уставной капитал был передан без изменений и акции семи участников были конвертированы (преобразованы) в доли в Уставном капитале вновь созданного ООО. Но доли у всех учредителей разные. Есть к примеру доля - 50% уставного капитала, а есть доля - 0.08% уставного капитала. Вопрос: при принятии какого-либо важного решения учредителями ООО в данной ситуации каким образом принимается решение при голосовании? Учитывается ли при голосовании конкретная доля в уставном капитале каждого участника?
При проверке документов, выяснилось, что ген директор, он же основной учредитель имеющий 80 % доли в уставном капитале, взаимозачетом с со своим заместителем увеличил уставной капитал на 20 млн руб при этом уменьшив долю оставшихся 20% второго участника до 0,01%, протокол, соглашение поддельные. Затем подделал договор купли продажи этих 0,01% и стал единственным учредителем. Договор купли продажи никто не видел, только сейчас выяснилось, когда он решил продать 50% доли ООО. К кому обращаться с жалобой о подделке документов и махинациями по продаже недвижимости.
Уставной капитал ооо 900 000 рублей. В ноябре 2009 в ооо произошла смена собственника (купля продажа доли в уставном капитале в размере 250 000 рублей) в рассрочку до ноября 2011 года.
Может ли сейчас новый собственник принимать решение об уменьшении уставного капитала ооо.
ЗАО является Клиентом Банка. Банк стал требовать выписку из реестра акционеров ЗАО. Правомерно ли это?
