Проверки налоговой полицией - запросы в налоговую при усомнении в подлинности справок 2 НДФЛ

199₽ VIP

Может сделать такой запрос

Могут проверить подлинность справки как через налоговую, так и через пенсионный фонд.

Могут проверить Вас по месту работы.

По закону имеют право сделать запрос в любую организацию.

ЗАПРОСЫ ДЕЛАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ОСНОВАНИЙ (СТ. 7 ЗАКОНА (ОБ ОРМ"). ВИДЫ ПРОВЕРОК УСТАНОВЛЕНЫ СТ. 6 ЗАКОНА "ОБ ОРМ".

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ

(ред. от 21.12.2013)

"Об оперативно-розыскной деятельности"

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

1. Опрос.

(в ред. Федерального закона от 05.01.1999 N 6-ФЗ)

2. Наведение справок.

3. Сбор образцов для сравнительного исследования.

4. Проверочная закупка.

5. Исследование предметов и документов.

6. Наблюдение.

7. Отождествление личности.

8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.

10. Прослушивание телефонных переговоров.

11. Снятие информации с технических каналов связи.

12. Оперативное внедрение.

13. Контролируемая поставка.

14. Оперативный эксперимент.

Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2005 N 150-ФЗ, от 21.12.2013 N 369-ФЗ)

3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;

4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 05.04.2013 N 53-ФЗ)

4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.

5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Жанна, полиция делает запрос в организацию, в которой Вы работаете, если работодатель подтвердит, никаких запросов больше не должно быть. т.к. не все работодатели делают соответствующие отчисления.

ИФНС узнает о ваших настоящих доходах лишь спустя год, то есть в начале следующего года за предыдущий-при подаче отчетности по НДФЛ организацией, где Вы работаете, за год! Пенсионный фонд даст сведения по новым правилам только за последние полгода. Т.е. если вы подаете справку, в которой доход указан за январь февраль март, то эти данные могут проверить в пфр только по истечении 6 месяцев, опять же когда организация, где Вы работаете, сдаст отчет по сотрудникам .

Законодательных официальных способов проверки у банка кроме, как довериться принесенной заверенной справки, нет.

С чего вдруг полиция заинтересуется вашей справкой, которую вы в банк представили?

Усомнился банк -откажет в кредите. Это все. Больше ничего . Полиции ваша справка не нужна.