Мой знакомый предложил мне открыть ИП с расчётным счётом в банке, и пятью дебетовыми картами в разных банках для денежных потоков и передать ему в аренду за ежемесячное вознаграждение на три года объяснив, что есть схемы для ухода от налогов и я этим занимаюсь. Законно ли это? И какие у меня риски?

Не будет ли проблем с налогами при оформлении дебетовых карт за вознаграждение?

Открытие нескольких банковских счетов на ИП для принятия денежных переводов - законность и последствия

Один приятель предложил мне открыть несколько счетов в разных банках на моё ИП. Через эти счета, ежемесячно, незнакомые мне люди, будут проводить денежные суммы, не более 100.000 руб. За это мне обещано вознаграждение. Законно ли это, и какие могут быть последствия? Спасибо.

Читать ответы (1)

Проверка легальности открытия ИП с множеством дебетовых карт для вывода денежных средств

Мне предложили открыть ип с расчётным счётом и оформить как можно больше дебетовых карт на своё имя, для вывода денежных средств и передачи их фирме, которая впоследствии передаёт их заказчику! Как узнать, легальной является эта схема или нет?

Читать ответы (2)

Риски открытия ИП и расчетного счета в банке по требованию работодателя - что нужно знать

Мой работодатель требует чтобы я открыл ИП с ПСН и расчетным счетом в банке. Всю оплату за оформление берет на себя. Сам я предпринимательской деятельностью не собираюсь заниматься. Как я понимаю он хочет пользоваться моим счетом в банке для пересылки денежных средств. Какие риски для меня возможны в данном случае?

Читать ответы (1)

Предусмотрительный бизнесмен

Собираюсь открыть ООО. Люблю все предусматривать заранее. Поэтому еще до его открытия предвижу проблему с обналичиванием денег с расчетного счета ООО. Друг предложил следующую схему. У его родственницы - предпринимательницы есть свободные помещения, которые можно использовать под склад. Но фактически эти помещения мне будут не нужны. У родственницы основной бизнес генерирует ей постоянный поток наличных денег. Он предлагает заключить мне Договор аренды этих помещений. Оплачивать регулярно аренду. Но арендную плату за минусом вознаграждения, его родственница будет возвращать мне наличными деньгами. Особенно я люблю заранее предусматривать и просчитывать риски. Буду всем признателен кто подскажет мне какие риски для меня может таить эта сделка.

Читать ответы (10)

Проверьте - Что делать, если предложили работу брать карты в банках и передавать их людям

Мне предложили работу брать карты в банках и передавать их людям за вознаграждение что при этом они могут сделать с этими картами мне в убыток?

Читать ответы (1)

Проблема с возвратом микрозайма - как решить ситуацию, когда вас постоянно достают из банка

Знакомый брал в банке микрозайм и при оформлении оставил мой номер телефона как дополнительный. По неизвестной мне причине он этот займ не возвращает. Уже как пару месяцев каждое утро, кроме выходных, мне звонят из этого банка и просят передать ему, чтобы он начал погашать этот долг. Я сотрудникам банка объяснил, что давно не имею никаких контактов с этим человеком и передать ничего я ему не смогу, банк все равно названивает каждое утро. Подскажите пожауйста как мне дальше действовать?

Читать ответы (1)

Обжалование комиссии за перевод на расчетный счет - правомерность действий банка и возможность их оспорить

Мне (физлицу) от другого физлица на мой расчетный счет в банке Уралсиб поступил перевод в размере 1730 рублей. Уралсиб банк взял комиссию размером 120 рублей. Согласно документу с официального сайта uralsibbank.ru ТАРИФЫ ОАО «УРАЛСИБ» для физических лиц«Осуществление операций подебетовым (расчетным) картам» от 01.09.2015 года размер комиссии составляет 1%, но не менее 60 рублей. Банк утверждает, что это якобы устаревшие тарифы, и сейчас у них комиссия 120 рублей. Правомерны ли действия банка? Есть ли шанс обжаловать данные проценты?

Читать ответы (1)

Как улучшить материальную ситуацию при наличии нескольких кредитов в разных банках и больших ежемесячных платежах?

У меня несколько кредитов в разных банках, большие ежемесячные платежи, скажите молу ли я-как нибудь исправить (улучшить) свою материальную ситуацию? Какие есть решения? Есть всякие агенства-предлогающие списать долг с банка (вернуть страховки разные надбавки, которые банкиберут с клиентов)! стоит ли верить этим агенствам? И кто наверняка может мне в этом помочь-в моей ситуации? Большое спасибо.

Читать ответы (1)

Как лучше оформить - как гражданский договор или устроить ко мне?

У меня ООО, занимаюсь программированием. Один знакомый предложил открыть автостоянку на моё юрлицо, он будет проплачивать все расходы связанные с этим, как прописать в договоре, что в случае неустоек, либо накладок таких как неуплата аренды за землю, налогов (только в связи с этой автостоянкой) несёт ответственность он? Как лучше оформить - как гражданский договор или устроить ко мне? С уважением, Олег.

Читать ответы (1)

Как минимизировать риск при передаче оригинала свидетельства о праве на участок без заключения договора с знакомым

Мой знакомый занимается продажей моего участка и просит дать ему оригинал свидетельства для того чтобы покупатель мог взять кредит на покупку моего участка в банке. Никаких договоров я со своим знакомым не заключал. Есть ли риск при передаче оригинала или есть какой то способ для передачи без риска?!

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59