Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Может ли ежемесячный частный перевод между физическими лицами попасть в финансовый мониторинг и налоговую? Как кредитные организации могут расценить такие переводы и как это может зависеть от их об

31.03.2014, 03:21
• г. Москва

Ежемесячные переводы от одного физ. лица другому физ. лицу с примечанием частный перевод, могут ли такие переводы попасть в фин мониторинг и потом в налоговою. Если Решать вопрос с налоговой, то достаточно ли будет сказать, что эти переводы являются 1. дарением. 2 возврат займа? (договора займа нет) Общая сумма переводов к примеру 1 млн ответ от - Земцов Дмитрий Владимирович.

Данные действия сторон кредитные организации могут расценить с позиции ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 07.08.2001 № 115-ФЗ, и направить соответствующие заявления в ИФНС, правоохранительные органы.

И в последствии будет давать показания данным органам - что, как и почему С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО СДЕЛКЕ.

Вопрос 2

А на каком основании они могут это расценить, при условии что деньги не выводятся под 0 после перевода, а хранятся длительное время в банке на депозитах, выводятся только небольшие суммы.

Как подобное часто встречается на практике? Зависит ли это от общей суммы переводов между этими физ. лицами?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Алексей, очень много вопросов. Это уже выходит за рамки бесплатной консультации.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России