ИП, занимавшееся посреднической деятельностью, получает вызов в налоговую из-за двух переводов без документов - каким последствиям грозит и как поступить?

13.05.2014, 11:30

• г. Иркутск

Закрыл ИП летом 2013 года, занимался посреднической (агентской) деятельностью! Сей час звонят и вызывают в налоговую, по причине двух переводов на личную карточку зимой 2012 года и зимой 2013, с просьбой приехать дать пояснения куда ушли эти деньги с моей карточки, расчётный счёт закрыт. По нему претензий нет! я пояснений дать не могу, документов найти не могу, бухгалтерию вела бухгалтерская контора, у них тоже не осталось документов! Вопрос: что мне грозит? В налоговой пугают что передадут дело в прокуратуру, и что обяжут платить подоходный налог с суммы двух этих переводов на которые нет документов! Очень переживаю, ибо сумма такого налога с этих переводов внушительная! Ну и ещё вопрос, как мне лучше поступить?

Читать ответы (1)

Ответы на вопрос (1):

Юрист

Казакова Ю.Н. 4.8

13.05.2014, 11:38,

г. Набережные Челны

Сделайте запрос в банк по Вашей карте. У них должны быть данные от кого пришли переводы и за что (назначение платежа). А так же данные куда эти деньги ушли (было ли перечисление или сняты наличные). Собственно налоговая и получила эти сведения из банка. Исходя из полученных от банка данных будете придумывать себе "легенду".

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 25 из 47 431 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

ИП, занимавшееся посреднической деятельностью, получает вызов в налоговую из-за двух переводов без документов - каким последствиям грозит и как поступить?

Иркутск - онлайн услуги юристов