Происшествие с инвестированием юрлицу - поиск ответственности и урегулирование дела

25 мая 2016 год заключен договор физ. лицо с ООО на поставку мебели на общую сумму 169692 рубля. Внесена предоплата 85000 по приходному ордеру без кассового чека. Далее директор ООО брал суммы по 5000-10000, на каждую сумму есть расписки от директора ООО, деньги брал чтобы доделать мебель, мебель привозилась, увозилась на доделку. В итоге мебель так и не была поставлена, а Директор исчез, телефон не берет, а офиса у фирмы не было, нашли их через интернет. ООО посмотрела по базе налоговой существует с 2013 года и сдает нулевые отчеты. Каким способом можно вернуть деньги, на которые есть расписки от Директора и приходный ордер от ООО?

Мной (физ. лицом) и неким ООО в лице директора... был заключен договор на поставку пиломатериала, в установленные сроки фирма не выполнила условия и перестал отвечать на телефон. По информации налоговой фирма была закрыта, через два дня после заключения договора. Подскажите пожалуйста, какое заявление писать и куда - по факту мошенничества или неисполнение договора. И как выяснилось, что фирма то такая была, а вот директор зарегистрирован другой. На кого писать-на фирму или лицо заключающее договор со мной. Предоплата 50% была мной оплачена, квитанции не дали-просто в пункте договора прописано... Помогите..

Был заключен договор с ПБОЮЛ на выполнение определtнных работ. Заплачен аванс. Срок выполенния работ был четко установлен договором. Договор оформлял работник фирмы, и поставил в нем свою подпись, хотя в договоре стояла фамилия директора (директор в это время был в командировке). Договор скреплен печатью ПБОЮЛа. На взятый аванс имеется приходный ордер. В течение 2 месяцев кормили обещаниями, но так и не выполнили своих обязательств. В основном переговоры велись с сотрудником, который подписал договор, и должен был организовать выполнение работ. С директором был телефонный разговор с жалобой на невыполнгение обязательств договора. Он сказал, что "разрулит данную ситуацию", но так и не "разрулил". Срок договора истек. Денег не возвращают. Фирма поменяла место локации в период срока действия договора, но меня об этом не уведомила. Я узнала о новом адресе фирмы, позвонив директору фирмы. Вопрос: можно ли рассматривать данный случай как мошенничество фирмы? Директор говорит, что он тут не при чем, а вот сотрудник - мошенник. Но директор при этом готов дать расписку, в том что деньги он вернет частями в течение какого-то времени. Если он даст расписку - будет ли это означать, что он отвечает по обязательствам своего сотрудника и тоже мошенник?

В отношении директора одного из ООО мною подано заявление о привлечении к уголовной ответственности по факту мошенничества. Директор при получении денег оформил приходный ордер за своей подписью и печатью организации и, не выполнив обязательств по договору, исчезает. Со слов родственников, они не знают где он, так как он постоянно работает на объектах. При этом известно, что ООО не первый год подает нулевую отчетность в налоговую инспекцию. Можно ли инициировать проверку деятельности ООО сотрудниками налоговой инспеции если в полицию подано заявление о мошенничестве директором ООО? Какие могут быть предприняты меры в отношении директора ООО налоговыми органами? Заранее благодарю за ответ.

Я заключила договор на монтаж забора на принадлежащем мне земельном участке, договор заключался у меня дома. По договору был внесен аванс и на сумму аванса мне выдан корешок приходного кассового ордера. Забор в срок не установили, контактный телефон не отвечал, у фирмы офиса нет. Подала заявление в ОБЭП, т.к. это оказался не первый случай в нашем районе. На допрос в ОБЭП были вызваны представитель, который вел переговоры по выполнению работ и директор организации, который подписывал договор и приходный кассовый ордер. Директор при оперуполномоченном от своего имени (не от имени юрлица) дал мне расписку о возврате денег, в которой указал, что обязуется возвратить полученный аванс на монтаж забора в указанную в ней дату. Деньги не возвращены, телефон не отвечает. Могу ли я подать исковое заявление на директора фирмы (ссылаясь на его расписку) , если подам на фирму, то навряд ли что получу. Фирма скорее всего однодневка и на счете никаких денег никогда не будет.

Кратко суть дела. Был заключен Договор с ПБОЮЛ на бытовые работы, договор подписывался в офисе фирмы сотрудником фирмы (самого индивидуального предпринимателя, директора фирмы в офисе не было). Этот работник подписался на договоре за директора своей подписью и поставил печать фирмы. Работы фирма не выполнила, деньги (аванс) не вернула, на претензию (требование) не отреагировала. Подан иск в суд. Ответчик - директор фирмы - два заседания пропустил. На третье придет, поскольку наконец-то надлежащим образом оповещен - взял повестку и расписался за повестку. Но есть угроза, того, что он скажет, что договор подписывал не он и ничего не знает об этом договоре. И сулья завернет дело... Действительно, в течение срока договора (а он был небольшой) у меня был контакт только с работником фирмы, который все обещал и обещал. Только один раз я звонила директору и говорила о проблемах с выполнением работ. Он сказал, что ситуацию "разрулит". Но увы! Может ли такое случится? Отвечает ли директор ПБОЮЛ за работников, которые работают у него в фирме. Несет ли он ответственность за договоры, которые подписывают сотрудники? У меня есть визитки обоих - и директора, и сотрудника. К сожалению в договоре нет ни ссылки на доверенность, ни расшифровки подписи работника. Ответьте, мне пожалуйста. Заранее благодарю. Катерина Москва.

Я бывший директор ООО заключившего с физлицом Мировое соглашение о поэтапном выплате долга в 200 000 руб. в 2015 году. После этого были несколько платежей-далее, через 3 мес. банкротство ООО. закончившееся "прекращением процедуры банкротства из-за отсутствия денежных средств."Физлицо своё заявление в арбитраж отозвал. Требует в 2017 привлечения бывшего дирктора-т.е. меня к Уголовной ответственности. Что с практикой по таким вопросам.

У меня проблема с застройщиком. Договор участия в долевом строительстве был составлен 9 декабря 2014 года с ооо "Строй-Проект-Сервис". По этому договору срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома третий квартал 2015 года (срок передачи дома в течение 4 месяцев. В договоре было экцемпляр страхования ответственности застройщика (страховщик ооо Коместра) - до 2015 года 31 декабря действие страховки. Дом не строится. На сайте арбитражного суда много дел в отношении директора "Строй-проект-сервис, в том числе о его банкротстве, как ип. Подавала в арбитраж заявление о включении меня в реестр, но мне отказали, на основании того, что банкрот только директор фирмы. Что делать? Нужно ли добиваться того, чтобы застройщика признали банкротом? Знаю, что он получил ссуду как ип (не целевой кредит), как контролировать эти средства? Какой вариант лучше для меня в данной ситуации? http://kad.arbitr.ru/Card/bf1e8fcf-079f-452d-b264-4088a6bc0b0d это ссылка на картотеку дел в арбитраже, но есть и другие дела.

Был заключен договор займа между мной (физ. лицом) и организацией, подписанный директором с заверением у нотариуса, так же есть приходно-кассовый ордер на данную сумму (110 тысяч). К установленной по договору дате организация деньги не возвращает. Также идет смена директора (через 2 недели после заключения договора). Новый директор отказывает мне в выплате денежных средств по договору. Что мне сейчас делать и вернут ли мне мои деньги?

Заказал сайт у одной фирмы еще в августе 2013 г. Сделал предоплату 15000 р. По октябрь работали, отсылали дизайны, кормили завтраками. В Итоге пропали. Телефоны не доступны организации (ООО). Сам нашел директора, потребовал обратно деньги и проценты. На что он ответил что фирма в ноябре развалилась, сейчас там никто не работает, долги висят и денег сейчас и в ближайшие пол года вернуть не сможет. Есть договор с фирмой. Есть приходник на предоплату. Хочу написать заявление в милицию по факту мошенничества. Каковы шансы что заведут уголовное дело и не откажут? Как доказать что это мошенничество? И каковы шансы получить деньги через суд, если по факту фирма есть, но как сказал директор там сейчас никто не числится, они не работают уже пол года и на фирме куча долгов?