Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Налоговая требует объяснений за переводы на счет ИП, который я закрыл год назад - что делать?

27.05.2014, 19:03
• г. Ангарск

Летом прошлого года закрыл ИП! через год с налоговой начали звонить и просить чтоб я заехал, по поводу двух переводов на мой расчётный счёт зимой 2012-2013 года, деньги снимал наличными с помощью личной карты, суммы большие, просят предоставить документы куда ушли эти деньги, документов нет, какие были предоставил ещё при закрытии ИП, остальное утеряно и за год и нет возможности найти! В налоговой говорят только о двух вариантах выхода из ситуации, либо дело в прокуратуру направляют и меня обяжут платить подоходный налог с этих сумм (деньги большие у меня столько нет, ну и себе я снятые деньги не брал), либо сказать что деньги снимались для третьих лиц (что это означает?), тогда они ничего поделать не могут! Правду ли говорят в налоговой? И что мне делать?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Добрый день!

Презюмируется по умолчанию, что поступившие на Ваш счет деньги - это Ваш доход. Поэтому налоговая права, утверждая, что Вы должны заплатить налог.

Однако если деньги были переданы третьим лицам, то это может означать, что Вы участвовали, например, в схеме обналичивания денег. В этом случае налоговому органу может быть интереснее предъявить претензии тому кто эти деньги перечислил (например, если это какая-то организация), поэтому налоговая и предлагает такой вариант...

Полно и правильно на Ваш вопрос по имеющейся информации ответить, увы, не получится.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России