Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Может ли определнная сумма поступать со счета юр.лица на счет физ. лица без какого-либо договора или других соглашений?

22.02.2007, 14:28
• г. Санкт-Петербург

Спасибо большое за Ваши ответы. Подскажите, пожалуйста, и в этом вопросе. Мне предложили "подзаработать" и я не знаю законно ли это? Дело в том, что я должна открыть счет в банке и в этом же банке положить в ячейку свои деньги, после того как ко мне придет на счет сумма больше, чем сумма которая лежит в ячейки, человек может забрать деньги с ячейки. То есть, я получаю определенную сумму денег за обналичивание. Но во-первых меня смущает вообще законно ли эта операция, а во-вторых если на мой счет (физ. лицо) поступают деньги с юр. лица не возникнет ли вопросов ко мне от налоговой? Может ли определнная сумма поступать со счета юр.лица на счет физ. лица без какого-либо договора или других соглашений? Помогите, пожалуйста разобраться в ситуации.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

У Вас могут возникнуть проблемы с Росфинмониторингом (финансовая разведка), если сумма будет превышать 600000 рублей, атакже если банку покажется, что это необычная сделка (в каждом банке свои критерии), т.к сейчас ведется борьба с терроризмом (см. ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»). А через них Вас могут вывести и на налоговую.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России