Как мошенник обманул моего мужа с помощью кредитной карты - третье лицо вызывает его в суд

Такая ситуация: к сотруднику банка обратился клиент с доверенностью. В доверенности было указанно, что доверенное лицо Может Снимать деньги, а так же получить карту и пин-конверт. Клиент обратился с проблемой, что он хочет перевести деньги на счет третьего лица, чтобы в дальнейшем их снять и оформить сберегательный сертификат. Сотрудник обратился за помощью к своему руководителю, с вопросом о том, может ли он провести данную операцию, на что руководитель сказала, что если есть доверенность, делай. В результате получается так-перевод был совершен, денежные средства поступили на счет третьего лица, но потом оказалось, что данную операцию проводить было нельзя, так как в доверенности не было указано, что доверенное лицо может именно переводить деньги на счета третьих лиц с банковской карты. Последствия для сотрудника?

В организации по ошибке расчетного отдела были переведены денежные средства физлицу, который уже был на тот момент уволен!

В итоге организация требует вернуть ошибочно переведенные средства, но "физлицо" отказывается их возвращать!

Вопрос: Могут ли в судебном порядке взыскать деньги с физлица?

И что может грозить физлицу в этом случае?

Истец, физическое лицо, обратился в суд с иском к юридическому лицу о взыскании задлженности. В ходе судебного разбирательства у суда возникла необохдимость привлечь к слушанию дела третье лицо без самостоятельных требований, которое также является юридическим лицом. Однако, выясняется, что представителем ответчика и третьего лица является один и тот же человек.

Возможно ли допустить этого человека в качестве представителя третьего лица, если он уже является представителем ответчика и как должен суд поступить в ситуации, если это невозможно.

Третье лицо оплачивает кредит заемщика в сбербанке через кассу с предоставлением своего паспорта (третьего лица) или же переводом со сбербанковской карты денежных средств третьего лица на кредитную карту заемщика. При этом в квитанции при оплате через кассу, соответственно указывается плательщик третье лицо, а не заемщик. Вопрос: если допустить какие-либо судебные разбирательства в отношении заемщика, то может ли стать известно суду, что кредит оплачивал не сам заемщик, а третье лицо? Деньги третье лицо вносит по номеру кредитной карты/номеру кредитного договора заемщика.

Арбитражным судом вынесено решение и выдан исполнительный лист о взыскании денежных средств в пользу ИП. Исполнительный лист был направлен для исполнение в Отделение 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации. В заявлении были указаны реквизиты для перечисления на карту физического лица, а не ИП (физ. лицо и ИП - один и тот же человек). Исполнительный лист был исполнен, однако т.к. карта принадлежит физ. лицу, который является ИП, денежные средства на карту зачислены не были, а в дальнейшем были отправлены обратно. Что теперь делать, как получить эти деньги и где их искать?

Заранее благодарна за ответ.

У ООО был открыт р/с в банке. У банка отозвали лицензию.

На р/с остались денежные средства. ООО делает требование о выплате денежных средств,

не на счет, открытый в другом банке, а в пользу третьего лица. Третье лицо-Генеральный директор

организации, по совместительству-учредитель. Какие документы могут являться основанием, подтверждающим

право физ. лица (директор), на получение этих денежных средств? Может ли это быть трудовой договор?

В декабре был совершен перевод денежных средств с карты на карту (одного и того же банка) с карты отправителя были сняты денежные средства, на карту получателя так и не дошли, поход в банк дал следующие результаты: как ответил банк, перевод они увидели но произошла ошибка на сервере и денежные средства вернутся отправителю. Спустя 1.5 месяца денег так и не увидели, написали претензию в банк на что был дан ответ, денежные средства были успешно переведены, сделали распечатку счета этих средств там не оказалось, уже не однократно писали претензии в банк - непонятно что они тянут и не возвращают нам деньги. (уже более полугода прошло..) Подскажите что делать в этой ситуации.

По просьбе третьего лица (у него была заблокирована личная карта) мне перевели 15 тыс руб в счет оплаты услуг. Деньги были незамедлительно сняты и переданы этому третьему лицу. Спустя полгода, лицо, которое переводило деньги, неудовлетворенное результатом услуг, того третьего лица, подает на меня в суд за то,что Я не возвращаю деньги. Третье лицо с претензией не согласно и деньги не возвращает (для обратного перевода с моей карты). Есть ли шанс у истца обязать МЕНЯ возвращать эти деньги (которые я держала в руках одну минуту)?