Невозможность возврата денежных средств от закрытого ИП Иванов - стоит ли подавать иск в арбитражный суд?
Такая ситуация моя компания ООО... ошибочно перевела денежные средства на ИП Иванов. Обратившись к данному ИП Иванов с просьбой вернуть данные денежные средства получили ответ, что данное ИП закрыто.
Есть ли смысл подавать иск варбитражный суд на ИП Иванов если оно уже закрыто.
Добрый день,Денис! Да,Вам стоит подать иск. Только нужно подавать не в Арбитражный суд, а в районный, т.к. в Арбитражном Вам откажут по подсудности.
Обращайтесь,если потребуется помощь.
Спросить
ИП не может быть "закрыто", может быть только прекращен статус индивидуального предпринимателя. Однако индивидуальный предприниматель является физическим лицом, поэтому его обязательства, приобретенные в период предпринимательской деятельности, сохраняются за ним и после прекращения статуса индивидуального предпринимателя. Вам необходимо обращаться в суд общей юрисдикции по месту жительства данного гражданина с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов.
Спросить
для начала получите выписку из налоговой, а потом принимайте решение. также можно заявление подать в банк куда были переведены деньги.
Спросить
Аннулированная сделка между ООО и Ивановым - можно ли требовать деньги за проданную землю у Иванова?
Такая ситуация, что ООО продало земли Иванову, а Иванов впоследствии продал часть земли Петрову. Суд признал сделку между ООО и Ивановым недействительным и аннулировал регистрационную запись на право собственности за Ивановым.
Вопрос: Петров в данном случае может подать иск на Иванова о взыскании денежных средств уплаченные им за землю?
Инга, добрый день.
Да, петров может подать иск, согласно статьи 3 ГПК РФ
С уважением.
СпроситьНаша компания ООО "Профиль Групп" 01.02.17 г ошибочно перечислила денежные средства фирме ООО "ИнтерЛайт". При обращении в данную организацию выяснилось, что компания ликвидирована 25.10.2016 г., расчетный счет закрыт не был. Распоряжаться денежными средствами на данном расчетном счету они не могут. Расчетный счет данной компании открыт в Сбербанке. При обращении в Сбербанк в возврате денежных средств было отказано. В интернете находил судебную практику. Просьба предложить варианты решения сложившейся ситуации.
В банк России с жалобой можете обратиться.
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2017)СпроситьСтатья 56
Статья 56. Банк России является органом банковского регулирования и банковского надзора. Банк России осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов и (или) установленных Банком России индивидуальных предельных значений обязательных нормативов. Банк России осуществляет анализ деятельности банковских холдингов и использует полученную информацию для целей банковского надзора за кредитными организациями и банковскими группами, входящими в банковские холдинги.
(часть первая в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 146-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов. Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Регулирующие и надзорные функции Банка России, установленные настоящим Федеральным законом, осуществляются через действующий на постоянной основе орган - Комитет банковского надзора, объединяющий руководителей структурных подразделений Банка России, обеспечивающих выполнение его надзорных функций.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Положение о Комитете банковского надзора и его структура утверждаются Советом директоров.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 276-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Руководитель Комитета банковского надзора назначается Председателем Банка России из числа членов Совета директоров.
А вы, наверное, юрист компании? Ищите их правопреемников, либо они - ьбанкроты под внешним наблюдением, нужно все узнавать про их банкротство.
СпроситьОчень прошу помогите пожалуйста! Правильно ли я пишу заявление на возврат денежных средств и есть ли возможность их вернуть и что может еще требуется для доказательств? Текст заявления: Заявление.
01 декабря 2016 года клиент банка ПАО Промсвязьбанк ошибочно перевел на мой счет в этом же банке денежные средства в размере, после чего он со мной незамедлительно связался и попросил вернуть ему денежные средства ошибочно переведенные мне. На что я ответила согласием, но при проверке счета 02 декабря 2016 года, выяснила что мой счет арестован судебным приставом и денежные средства я не могу снять и вернуть, клиент банка который ошибочно перевел мне денежные средства сразу в первой половине 02 декабря 2016 дня обратился в банк с заявлением на отмену транзакции, банк принял заявление, сказал что данные средства будут пока висеть на моем арестованном счете, но 06 декабря 2016 ему позвонили и отказали в отмене транзакции, т.к., денежные средства были переведены на счет судебных приставов. Человек требует с меня возврат денежных средств, которые я не видела и которые я не могу отдать.
ПРОШУ:
Вернуть денежные средства в размере обратно для возврата клиенту банка который мне перевел ошибочно, т.к., эти денежные средства не мои, предназначены не для меня, мне они не принадлежат. Данный счет предназначен только для получения детских пособий, кроме детских пособий по данному счету никаких обогащений не было и нет, за исключением ошибочно мне переведенных денежных средств, которые я должна вернуть.
Прилагаю:
1. Отчет за последний год денежных поступлений по счету
2. Отчет транзакции по которой мне перевили ошибочно денежные средства
3. Копию заявления об отмене транзакции
4. Данные для связи (если требуется) о клиенте банка который мне перевел денежные средства по ошибке.
Так же прошу отреагировать на данное заявление в установленные законом сроками.
Здравствуйте! Заявление все равно примут. Но составлено безграмотно. Нужно доверять такое дело специалистам. Обращайтесь к юристу.
СпроситьСуществует ли срок на законодательном уровне, для возврата ошибочно перечисленных денежных средств? Ситуация такая: В Управляющую компанию была произведена оплата за несколько месяцев за ЖКХ, в связи стем, что не знали, что была замена Управляющей компании, о смене Управляющей компании узнали не сразу, а через некоторое время, т.к. фактически проживаем в одном месте, а недвижимость в другом месте и поэтому оплачивали ЖКХ не каждый месяц, а по мере возможности. А когда стали приходить квитанции от действующей Управляющей компании, выяснили, что произошла смена и погасили задолженность перед новой Управляющей компанией, а те деньги, которые получается ошибочно были оплачены в старую Управляющую компанию сразу не было возможности по разным причинам написать заявление о возврате денежных средств, поэтому старая Управляющая компания эти денежные средства не вернула назад. Возможно ли вернуть данные ошибочно перечисленные денежные средства, ссылаясь на какие-то нормативные документы (если они есть) и какие действия нам необходимо предпринять для возврата оплаты? (С момента ошибочно перечисленных денежных средств прошло уже несколько лет). Спасибо!
Добрый вечер, срок для возврата ошибочного оплаченного по общему правилу 3 года с момента когда лицо узнало о нарушении своего права или должно было узнать. Срок рассмотрения таких заявлений составляет один месяц.
Спросить
Здравствуйте, Мария!
Вас следует написать претензию в старую управляющую компанию о возврате ошибочно перечисленных денежных средств, за счет которых компания получила неосновательное обогащение.
В соответствии со ст. 1102 ГК РФ
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Если денежные средства не будет возвращены, то Вы вправе обратиться в суд. Однако следует учитывать, что срок исковой давности по такому требованию - 3 года с момента перечисления денежных средств.
СпроситьСитуация такая: через банкомат Сбербанк, со своей карты, перевел ошибочно сумму, не на тот счет. Написал, в течении первого часа, после даной операции, заявление в отделении банке. Получил ответ, что банк не может сделать откат денежных средств и нужно обратиться в правоохранительные органы, но там мне сказали, что банк может вернуть денежные средства в течении суток и то, что в моем случае нет состава преступления, поэтому заявление рассматривать не будут. Как мне поступить даль, чтоб вернуть свои денежные средства?
Если откажется лицо добровольно вернуть деньги, то через суд взыскивать как неосновательное обогащение
Статья 1102 ГК РФ "Обязанность возвратить неосновательное обогащение"
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Спросить
В данной ситуации Сбербанк Вам никоим образом помочь не сможет, т.к. списать денежные средства, ошибочно Вами перечисленные, без согласия владельца карты-получателя, не имеет права.
Если возможность связаться с конечным получателем денежных средств у Вас отсутствует, или вернуть денежные средства в добровольном порядке он отказывается, разрешить Вашу ситуацию можно только в судебном порядке.
Спросить
Вина банка очевидна и следует подавать иск на конкретный банк по Закону о зищите прав поьребителя а бакнк уже пусть взыскивает с того, кому перечислил ошибочно денежные средства.
СпроситьИП (в г.Пермь) ошибочно перечислил лденежные средства на р/сч ООО 11.11.2008 г. в АКБ "Лефко-банк" (ОАО) (г.Москва). ИП 11.11.2008 г. написал письмо в ООО с просьбой вернуть денежные средства на свой р/сч. ООО получили эти денежные средства (в выписке из лицевого счета за 11.11.2008 г. они присутствуют), но возврат они сделать не могут, т.к. платежи банк не осуществляет с 20.1.2008 г., а платежные поручения стоят в картотеке. 12.11.2008 ИП написал письмо в АКБ "Лефко-банк" (ОАО) с просьбой вернуть ден. ср-ва, как ошибочно перечисленные. 14.11.2008 г. МГТУ Банка России отозвал лицензию у Лефко-банка, назначил конкурсного управляющего. Прошу, ответьте, что предпринять в данном случае, чтобы вернуть деньги?
Уважаемая Лариса Владимировна! Остаётся только удивляться нагромождению совпадений в Вашей ситуации. Один из вариантов: обратиться к тому ООО которому Вы перечислили деньги и потребовать вернуть их. Наверняка это ООО в целях преодоления своих собственных проблем откроет р.с. в другом банке, у которого ещё не отозвали лицензию и соответственно, перечислит Ваши деньги. Если нет, то придётся обращаться в суд к этому ООО и требовать вернуть деньги уже через суд.
СпроситьСтраховая компания ошибочно перевела 2 й раз денежные средства по страховке. Прислали смс с просьбой вернуть? Как правильней поступить? А вдруг это какой то развод.
Добрый день!
Подавайте претензию в страховую компанию с требованием пояснения повторного перевода и предоставлением реквизитом для возврата денежных средств.
Спросить
Не возвращайте. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021)
ГК РФ Статья 1109. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1109 ГК РФ
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
КонсультантПлюс: примечание.
О выявлении конституционно-правового смысла пп. 3 ст. 1109 см. Постановление КС РФ от 26.03.2021 N 8-П.
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
Спросить
Для начала сходите в банк и возьмите платежные поручения о переводе Вам денег, из них вы увидите кто действительно перевел, если Вам перечислили дважды и вы в этом уверены (например может это окончательный расчет), то Вам придется вернуть, но сделать это лучше путем перечисления денег на расчетный счет страховой компании, а лучше если они Вам официально пришлют бумагу с просьбой (требованием) вернуть ошибочно перечисленные денежные средства.
Спросить
Страховой агент (юридическое лицо) задолжал страховой компании денежные средства. Страховая компания собирается обратиться в милицию и далее в суд по статье присвоение денежных средств. У страхового агента нет возможности вернуть денежные средства, - не хватает прибыли. Какую ответственность в данном случае может понести генеральный директор (учредители)? Поможет ли в данном случае реорганизация общества и продажа долей?
продажа долей - не вариант.
реорганизация - долго.
ответственность руководителя и директора возможно лишь при банкротстве.
заключать соглашение о выплате долга, предъявлять претензии сотрудникам.
Спросить
Насчет полиции и возможного возбуждения уголовного дела без стимулирования со стороны СК будет отказ. Это спор хозяйствующих субъектов.
Ответственность ГД, тем более учредителей вопрос достаточно сложно доказуемый, но доказуемый. Все зависит от того, какова из роль в имеющейся задолженности. А вообще, ищите юриста. А если вопрос корреспондируется с уголовкой, то адвоката.
Советами в интернете тут точно не отделаешься.
Спросить
Как раз действия по уходу от долга путём продажи долей могут быть расценены как мошенничество.
Одно дело, если Вы получили долги при обычной хозяйственной деятельности, но продолжаете работать.
Другое дело, если Вы набрали долгов , не имея намерение их отдавать, а затем, не собираясь их отдавать , в этих целях осуществили действия по уходу...
СпроситьСуд вынес решение о взыскании денежных средств с ООО "Авантюра" (название выдуманное) в мою пользу, основываясь на нарушении этим ООО закона о защите прав потребителей. ООО действующее, автоюристы. Суть в том, что они незаконно получили за меня выплаты за страховой случай со страховой компании и мне их не отдали. Исполнитель сделал запрос по банкам, счетов с деньгами нет, выезжали на адрес, там только старые компьютеры, столы, стулья. В договоре, который я заключал с этим ООО, указано, что ООО в лице директора Иванова А.А заключает договор со мной на оказание юридических услуг. У меня есть справки, что денежные выплаты со страховой компании получал именно Иванов А.А., затем в суде интересы этого ООО "Авантюра" представлял юрист, договор с которым заключил ИП "Иванов А.А.", то есть директор, в ФНС дали ответ, что налоги за ООО "Авантюра" оплачивал ИП "Иванов А.А.", в уставе ООО"Авантюра" единственным учредителем и директором на момент заключения договора являлся Иванов А.А.
Вопрос следующий, могу ли я подать иск на признание юр.лица ИП "Иванов А.А" и физ. лица Иванова А.А., являющимся директором ООО"Авантюра" , солидарными ответчиками вместе с ООО "Авантюра",так как они заинтересованные лица и получали деньги со страховой компании, моя цель в этих действиях: мне необходимо расширить круг ответчиков для успешного взыскания денежных средств, так как с физ. лица взыскать я думаю проще. Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Да, в вашем случае есть шанс предъявить этому Иванову иск о взыскании с него неосновательного обогащения.
СпроситьНа мое заявление старшему приставу с прозьбой предоставить акт сверки перечисления денежных средств по исполнительным листам ответа в течении более чем 30 дней не получил. Исполнительное производство было закрыто, а для бугалтерии моего работодателя приставы отмены не прислали и у меня в течении 5 месяцев продолжали удерживать денежные средства с ЗП.На заявление с просьбой вернуть денежные средства немогу получить ответ в течения года.
Необходимо в судебном порядке требовать возврата денег сос службы судебных приставов.
Спросить
Здравствуйте, Юрий Алексеевич!
Вначале следует обратиться к вышестоящим приставам. Если не поможет, то в суд, заручившись поддержкой опытного юриста.
Удачи!
Спросить
