Открыто уголовное дело по факту мошенничества - ожидание ответа от Сбербанка и оператора связи

По факту мошеничества открыто уголовное дело. Я потерпевшая. Следователь (это его слова) сделал запрос в банк узнать данные человека на чью карту были отправлены деньги, а так же запрос оператору связи (в Курганскую обл.; мы находимся в Ставропольском крае), чтоб узнать на кого зарегистрирован номер с которого была рассылка смс и тел. звонки. Как узнать действительно делались эти запросы? И как долго ждать ответы? Есть ли вероятность, что мошенник будет найден и возможен ли возврат денег?

Запрос от оператора связи на подтверждение персональных данных. Поступил запрос от оператора связи с требованием подтвердить мои персональные данные, согласно постановлению Правительства РФ № 1295 от 25. 10. 2017. Согласно этому постановлению, запрос на подтверждение персональных данных направляется абоненту исключительно (т. к. других причин я там не увидел) при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. На мои данные зарегистрировано несколько номеров у данного оператора, но запрос пришёл только на два номера, брал ранее в другом регионе (чтобы съэкономить на роуминге), но номера так и остались в пользовании. С чем может быть связан такого рода запрос?

Поступил запрос от оператора связи с требованием подтвердить мои персональные данные, согласно постановлению Правительства РФ № 1295 от 25. 10. 2017. Согласно этому постановлению, запрос на подтверждение персональных данных направляется абоненту исключительно (т. к. других причин я там не увидел) при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Могу ли я, в свете этого, запросить у оператора связи основание для их запроса, т. е. кто и какой запрос прислал им на подтверждение моих данных? И если могу, должен ли оператор предоставить эти данные мне? И второй момент: согласно всё тому же постановлению, абонент обязан при поступлении запроса от оператора связи с требованием подтвердить соответствие персональных данных фактического пользователя сведениям, заявленным в договоре, осуществить подтверждение персональных данных путем представления оператору связи документа, удостоверяющего личность, или одним из следующих предоставляемых оператором связи способов... Момент с представлением оператору связи документа, удостоверяющего личность: означает ли это, что мне достаточно будет приехать в офис оператора связи и показать паспорт? Вопрос связан с тем, что при он-лайн подтверждении оператор требует предоставить ФОТО паспорта, чего мне делать не хочется, дабы не предоставлять в их базу, по сути, готовый документ. Заранее благодарю!

Деньги сняли-перевели с карты Сбербанка на мобильный номер МТС другого региона. Полиция сделала запрос по данным владельца номера, в течении какого времени должен прийти ответ по запросу?

Один человек, перечислил другому деньги на пластиковую карту сбербанка. Владельца он не знал. Потом подал в суд на сбербанк о неосновательном обогащении и просьбой вернуть эти деньги. Сбербанк предоставил данные владельца счета пластиковой карты. Запрос суда о предоставлении данных владельца не поступал! Получается Сбербанк без запроса суда и самостоятельно предоставил данные владельца счета. Это нарушение банковской тайны? Возможно ли взыскать со Сбербанка за ущерб? Ведь сейчас взыщут с владельца счета за неосновательное обогащение. На самом деле. Деньги были перечислены за строительные работы.

На запрос нотариуса для наследника о счете в сбербанке умершего, (вклад имелся был открыт до 1991 г. . но номер счета не известен) сбербанк ответил, что вклада н было. Я точно знаю, что у отца была открыта сберкнижка в восьмидесятых годах. Но она не сохранилась. Номера счета не знаю. Сбербанка врет, что счета не было. Не хочет платить положенную компенсацию по смерти? Как мне поступить? Куда жаловаться и как доказать, что счет и деньги на счете были?

Гражданин Алексеев обратился территориальный орган федерального органа исполнительной власти с запросом о предоставлении общедоступной информации о деятельности данного территориального органа. В ответ гражданину было направлено уведомление об отсрочке ответа на запрос, в котором был указан только срок предоставления запрашиваемой информации. Данный срок был определен органом в 25 дней сверх установленного законом срока ответа на запрос. По истечении указанного срока гражданину пришел ответ на запрос, в котором содержался отказ в предоставлении информации на том основании, что в запросе не была необходимость по запрашиваемой информации Какие нарушения были допущены территориальным органом?

Гражданин Алексеев обратился территориальный орган федерального органа исполнительной власти с запросом о предоставлении общедоступной информации о деятельности данного территориального органа. В ответ гражданину было направлено уведомление об отсрочке ответа на запрос, в котором был указан только срок предоставления запрашиваемой информации. Данный срок был определен органом в 25 дней сверх установленного законом срока ответа на запрос. По истечении указанного срока гражданину пришел ответ на запрос, в котором содержался отказ в предоставлении информации на том основании, что в запросе не была необходимость по запрашиваемой информации Какие нарушения были допущены территориальным органом?

У меня такой вопрос. Отправил деньги получателю на счет вбанке. Получатель юридическое лицо. Связь после прервалась. У нас есть данные на юридическое лицо, а так же данные на учредителя и ген директора. Что нужно для того что бы узнать действительно данное юридическое лицо и учредитель являются получателем данных средств по счету отправки и когда они получили данные средства. Обратился в МВДпришел ответ сделали запрос в банк ответа нет. в возбуждении дела отказано.

У моего друга был подключен мобильный банк Сбербанка. Каким-то образом с его телефона было отправлено несколько смс-сообщений о переводе средств на счет мобильного телефона, в результате с его счета в Сбербанке была списана сумма 11 тысяч рублей. Он обратился в Сбербанк о спорной транзакции, но в финансовой организации ему ответили, что они выполнили все обязательства перед клиентом на основании его распоряжения (смс-запроса). В полиции возудили уголовное дело на неизвестное лицо, признало его пострадавшим, однако оно было практически сразу закрыто в связи с невозможностью найти лицо зарегистрированное за номером сотового телефона, с которого было осуществлено мошенничество. Что тут можно сделать.