Перевод 1,5 млн. счета юр.лица на карту Виза - дополнительные затраты и возможность минимизации финансовых потерь

• г. Мурманск

Мне друзья (юр.лицо) хотят с другого конца страны, со своего расч. Ч\счета перевести 1,5 млн. на мою карту Виза, для того что бы я (физ. лицо) закупил в своем городе товар и отправил им транс. Комп.. Товар очень специфический, я в нем можно сказать спец, они это знают поэтому попросили помочь.

Вопрос. Какие дополнительные траты возникнут при таком переводе у них и у меня (налоги, финманиторинг, процент за обналичку?)? Я это делаю по дружбе, то есть дохода не получу. Если возможность без фин. потерь это сделать.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Полагаю. что Ваш вопрос надо в первую очередь адресовать банку, обслуживающему Вашу карту. Если я правильно помню. то Сбербанк, например, ограничивает безналичные переводы суммой в 300-600 тыс. рублей. Тем более, что cуммы более 600 тыс. подпадают под контроль антитеррористической службы...

Спросить
Максим Геннадьевич
02.08.2014, 21:48

Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц

Сколько денег можно перевести на карту российского банка? Перевод из европы, попадают ли такие переводы под фин мониторинг или какие нибудь налоги? Перевод физ лица физ лицу, могут ли быть какие то проблемы?
Читать ответы (2)
Эдуард Юрьевич
23.05.2015, 21:02

Ограничения и возможные проблемы при переводе денег с карты из-за рубежа на карту российского банка

Сколько денег можно перевести с карты из-за рубежа на карту любого рос. банка? Перевод из США, попадают ли такие переводы под фин мониторинг? Перевод физ лица физ лицу или на ООО, могут ли быть какие то проблемы?
Читать ответы (2)
Алиса
10.06.2015, 08:01

Налогообложение переводов с США на российскую карту физического лица - обязан ли получатель платить налог?

Меня интересует вопрос, если я получу перевод из США от физ лица на свою российскую карту (физ лицо), нужно ли мне платить налог с этого перевода? Есть ли минимум, который не облагается налогом? Спасибо!
Читать ответы (1)
Александр
17.06.2022, 14:01

Налогообложение при торговле криптовалютами - что нужно знать о резидентах

Как уплачиваются налоги, при торговле криптовалютами.. В частности, если криптовалюта была приобретена с зарубежной карты/зарубежом, а продана в РФ П 2 П (пир-ту-пир - перевод на банковский счёт физ лица, обычно такие сделки осуществляются на платформах типа Binance). Налог для резидентов, нерезидентов, можно ли торговать от лица ИП/ООО. Могут ли возникнуть вопросы у банков или фин мониторинга, если деньги приходят на карту физ лица.. Спасибо.
Читать ответы (4)
Михаил Олегович
07.06.2014, 14:01

Перевод долга с юр. лица на физ. лицо - будут ли налоги?

Мне человек должен вернуть долг, предлагает перевести деньги со счета своей компании (юр. лицо) на мою карту (физ. лицо). При этом я не являюсь ИП. Для перевода требуется данные мои ИНН и БИК банка. Придется ли мне платить налог после такого перевода?
Читать ответы (3)
Мария
07.12.2016, 19:47

Возможны ли вопросы, если указать причину перевода суммы менее 10 тыс.руб.от юр.лица на счёт физ.лица

Нужно перевести сумму, менее 10 тыс. руб, от юр.лица на счёт физ. лица, которое будет оказывать услуги для юр.лица. Возникнут ли вопросы если в комментарии при таком переводе указать причину перевода.
Читать ответы (2)
Денис
01.06.2017, 12:14

Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.

У меня счет на ИП в Альфа банке. На счету лежат деньги, крупная сумма. Написал заявление на закрытие счета и на перевод остатка средств на счете на свой счет физ лица в ВТБ 24. Сейчас позвонил менеджер с Альфа банка и сказала что мне отказале в переводе средств на счет физ лица и предлагают сделать либо перевод на счет ИП в другом банке либо вернуть деньги контрагенту от которого средства пришли. Насколько знаю по закону они не могут подобное делать и обязаны перевести деньги на указанные реквизиты моего счета физ лица. Что мне нужно сделать сейчас? Взять с них документ на каком основании они отказываются перевести деньги и идти в роспотреб надзор? Или есть какой то алгоритм действий?
Читать ответы (9)
Ольга
04.04.2017, 13:00

Значимость риска - открыть дебетовую карту для перевода и обналички 1 млн рублей

Знакомый предлагает открыть дебетовую карту в банке для перевода и обналички денежных средств в размере 1 млн рублей. Потом эту карту заблокируют. Получу с этого процент. Насколько это рисковано.? карту у меня заберут. Переводу осуществлят сами.
Читать ответы (4)
Алексей
31.03.2014, 02:24

Финансовый мониторинг и налогообложение - возможные последствия ежемесячных переводов между физическими лицами

Ежемесячные переводы от одного физ. лица другому физ. лицу с примечанием частный перевод, могут ли такие переводы попасть в фин мониторинг и потом в налоговою. Если Решать вопрос с налоговой, то достаточно ли будет сказать, что эти переводы являются 1. дарением. 2 возврат займа? (договора займа нет) Общая сумма переводов к примеру 1 млн.
Читать ответы (1)
Игорь Александрович
04.12.2018, 22:12

Как перевести деньги с юридического лица на физическое при наличии договора на финансовые услуги на 7 млн рублей?

Имеется договор юр лица с физ. лицом на оказание неких фин услуг на 7 млн руб. Банк по этому договору не пропускает платеж на физ лицо. Каким способом можно сделать перевод? Какой нужен договор и тд.
Читать ответы (10)