В организации работает сотрудник-нерезидент.
В организации работает сотрудник-нерезидент. Он открыл пластиковую карточку в банке. Обслуживающий банк отказался зачислить на карточку денги на командировочные нужды, обосновываясь тем, что операции со счетами нерезидентов поподают под действие инструкции 93-и и в перечне операций со счетом нет такого пункта. Обоснованы ли действия банка?
Уважаемая Анна!
Ваш банк действительно прав. Операция по зачислению на счет физического лица-нерезидента денежных средст в оплату коммандировочных расходов действительно не предусмотрена режимом счета физического лица-нерезидента в валюте Российской Федерации типа "Ф" (на сколько я поняла, именно этот тип счета открыт нерезиденту в уполномоченном банке).
Предлагаю Вам, либо выдать физическому лицу нерезиденту денежные средства на коммандировку наличными, либо переговорить с банком о возможности открытия физическому лицу-нерезиденту счета в валюте Российской Федерации типа "Н". Режим данного счета позволяет осуществлять зачисление коммандировочных расходов (цифровое обозначение операции 501KNF).
Переговорите с Вашим банком о целесообразности открытия физическому лицу-нерезиденту счета типа "Н" и возможности проведения по нему данной операции.
Желаю удачи!
Спросить
ООО, являющееся резидентом представило в уполномоченный банк договор покупки иностранной валюты на сумму 100 000 фунтов стерлингов у банка нерезидента. Покупка была произведена по курсу продажи банка нерезидента на дату операции. Получилось так, что уполномоченный банк отказал в проведении операции в связи с тем, что купля-продажа иностранной валюты должна осуществляться только через уполномоченные банки.
Правомерны ли действия уполномоченного банка?
ООО, являющееся резидентом представило в уполномоченный банк договор покупки иностранной валюты на сумму 100 000 фунтов стерлингов у банка нерезидента. Покупка была произведена по курсу продажи банка нерезидента на дату операции. Получилось так, что уполномоченный банк отказал в проведении операции в связи с тем, что купля-продажа иностранной валюты должна осуществляться только через уполномоченные банки.
Правомерны ли действия уполномоченного банка?
У нашей организации открыт счет в банке. Банк прислал нашей организации письмо, в котором требует предоставить договор аренды, на основании которого мы находимся по зарегистрированному адресу (для выполнения требований 115 фз). Если мы данный договор не предоставим то банк грозиться приостановить расходные операции по нашему счету. Законны ли будут действия банка по приостановлению операций по нашему счету?
Мобильный банк снял с карточки 10000 рублей не уведомив об операции. Заявление банку я написал приложив все чеки. Заявление в полицию писать на сбербанк-ведь это одна из услуг банка и выходит деньги украли из банка, т.к. у меня то их не было-они лежали в банке на карточке.
Я, действуя на основании нотариально заверенной доверенности, обратился в банк для закрытия счета и получения наличных средств. Банк отказал в выполнении операции до окончания проверки доверенности службой безопасности банка. По заявлению сотрудника банка операция проверки может занимать до 30 дней. На сколько законны действия банка по отказу выдачи денежных средств в день обращения? Существующая нормативно-правовая база позволяет банку удерживать денежные средства до проверки доверенности?
Проводила операцию через сдбо 29.06. Пришло смс, операция выполнена, в л/каб. Распечатала распоряжение на перевод с отметкой успешно. В 05.08 выясняется что получатель, бюджетная организация, д.сад денег не получила. Я опять зашла в л/каб и отправила получателю распоряж. На перевод с отметкой успешно. 09.08 пиишла в бухгалтерию д.сада с телефоном и показала операцию об успешном списании + направила им на эл.почту распоряжение о переводе с отметкой успешно (это можно распечатать л/каб интернет банка). 12.08 звоню в бухгалтерию сада, там отвечают, что денег нет и не было. Звоню на тел. гор.линии в банк. В банке за выходные яудеса произошли: в счете выписки такая операция не отображается, а в л./каб стоит отмена операции и распоряжение на перевод я уже не могу распечатать. Деньги банк мне не вернул, обосновывая тем, что банк отменил операцию, и соответственно не переводили деньги. Подскажите как вернуть деньги которые банк списал 29.06. На сколько правомерны действия банка в таком случае.
Ситуация при проведении операций по банковской карточке одного банка в банкомате другого банка. Обязан ли банк, которому принадлежит банкомат, предупреждать клиента о размере комиссии за совершение операций, связанных с обслуживанием карточки и соответствующего счёта клиента, до, собственно, совершения соответствующей операции? Каким законодательным актом это закреплено? Спасибо.
операций по расчетному счету юр.лица?
Так же имнс направила в обслуживающий нас банк письмо о приостановлении действия инкассовых поручений, находящихся в картотеке 2 к нашему расчетному счету банк отказался принять эти письма к исполнению, требуя полной отмены решения о приостановлении операций по расчетному счету, иначе якобы банку грозят неприятности правомерны ли действия банка, и как тогда охарактеризовать писма имнс-как не обязательные для банка, помогите, пожалуйста с уважением Зинченко М.В.
У меня в банке А задолженость по кредиту. А зарплатная карточка в другом банке Б. Но через банк А будут транзитом переводить деньги на карточку банка Б. Смогут ли з банка А. Снимать деньги с карточки банка Б. В счет погашения кредита?
Карточка была заблокирована судебным приставом (были поручителем). Предоставили приставу документы что карточка зарплатная. Отвезли в банк постановление о разблокировании (12.05.2014). Банк карточку не разблокировал, мол есть ещё одна карточка в том же банке, хотя срок её действия истёк в феврале и по ней была только одна операция пару лет назад. Вторую карточку в банке закрыли но требуют постановление от пристава о снятии блокировки и с неё... Пристав же говорит что это незаконно и должны разблокировать... Что делать? Требовать с банка писменных объяснений?
