Друзья просят помочь в обналичивании денег.. То есть прислать мне деньги за процент, а я их часть должна переслать на другой счет. Понятно, что это не совсем законно.. Но подскажите пожалуйста, чем лично мне это может грозить? Ведь в электронном кошельке мои данные... Заранее спасибо за ответ. Людмила.

Ответственность вллоть до уголовной. Отказывайтесь

Можете оказаться соучастником в совершении легализации, что является преступлением.

Риски и последствия участия в незаконной операции обналичивания денег через личный электронный кошелек

«Предложение работы по обналичиванию денег в сети - риски и последствия»

Предлагают работу в сети по обналичиванию денег. На любую карту мои или моих родственников. Никаких предоплат. После обналичивания часть денег себе, остальное отправить на Яндекс кошелек. Что это такое как думаете и грозит ли это последствиями?

Читать ответы (2)

Обналичивание карт - законность, статья и последствия этого вида заработка

У меня такой вопрос: мне предлагают заняться обналичеванием карт. Хотела бы узнать законно это или нет? Какая статья? Чем грозит данный вид зароботка? Зарание спасибо за разъяснение и ответ.

Читать ответы (3)

Может ли определнная сумма поступать со счета юр.лица на счет физ. лица без какого-либо договора или других соглашений?

Спасибо большое за Ваши ответы. Подскажите, пожалуйста, и в этом вопросе. Мне предложили "подзаработать" и я не знаю законно ли это? Дело в том, что я должна открыть счет в банке и в этом же банке положить в ячейку свои деньги, после того как ко мне придет на счет сумма больше, чем сумма которая лежит в ячейки, человек может забрать деньги с ячейки. То есть, я получаю определенную сумму денег за обналичивание. Но во-первых меня смущает вообще законно ли эта операция, а во-вторых если на мой счет (физ. лицо) поступают деньги с юр. лица не возникнет ли вопросов ко мне от налоговой? Может ли определнная сумма поступать со счета юр.лица на счет физ. лица без какого-либо договора или других соглашений? Помогите, пожалуйста разобраться в ситуации.

Читать ответы (1)

Как решить спорную ситуацию с требованиями предоставить пароли от электронного кошелька в случае задолженности

У меня сложилась ситуация, при которой одна знакомая (в связи с наличием у меня долга перед ней) требует пароли от моего электронного кошелька. Я в связи с тем, что суммы денег на электронном кошельке значительно превышают сумму долга, отказываюсь дать пароли, но не отказываюсь отдать деньги. У нас с ней была договоренность, что я ей долг перечислю на карту, номер которой она укажет. Номер карты она естественно не указала, но доступ к электронному кошельку требует. Как законными методами она может получить пароли к электронному кошельку? И имеет ли право выдвигать подобные требования? Вообще кто имеет законное право доступа к электронному кошельку (кроме меня и платежной системы)?

Читать ответы (1)

Внимание! Подводные камни при предложении финансовой помощи - риск обналичивания денег от постороннего лица

Вот такой вопрос. Я искала через интернет финансовую помощь, и мне на почту прошло объявление от одной девушки, что может помочь финансово, и спрашивает, деньги под обналичивание возьмёте? Я не поняла. Она описала ситуацию, что деньги чистые, ей брат высылает помощь с другой страны, с Белоруссии, а она не может их на карту получать, так как долг перед банком, их сразу снимают в счёт долга, поэтому, ей брат переводит на электронный кошелёк,а так как ей деньги нужно получить, предлагает мне перевести их на мой кошелёк,чтобы я потом с кошелька вывела их на свою банковскую карту и отправила ей блиц переводом сумму, а часть оставила себе, в качестве вознаграждения. Процент. Скажите, чем это может быть опасно для меня, какие могут быть здесь подводные камни?

Читать ответы (3)

Онлайн финансовая помощь - возможные риски и последствия обналичивания денежных средств

Искала финансовую помощь через интернет, мне предложили обналичивание денежных средств, деньги вроде чистые. От меня нужно электронный кошелёк,потом с кошелька деньги мне нужно перевести на свою карту и снять, процент оставить себе, остальное перечислить блиц переводом на счёт получателя, через свой банк по паспорту. Насколько это законно, какие могут быть последствия для меня? Могу ли я как то пострадать в этой ситуации. Пожалуйста, ответьте.

Читать ответы (4)

Законность вычета задолжности с лицевого счета в ИК - мои деньги или необходимость исполнения исполнительного листа?

Разьясните пожалуйста, ситуация такая. Человек находится в ИК.У него была задолжность по исполнительному листу. Я положила ему деньги на его лицевой счёт, бухгалтерия ИК сделала вычет с этих денег. Скажите это законно? Ведь деньги эти не им заработаны, эти деньги мои. Получается они забрали мои деньги. Заранее спасибо за ответ.

Читать ответы (4)

Один человек предложил переводить деньги на мой счет в банке и обналичивать их путем снятия через банкомат.

Один человек предложил переводить деньги на мой счет в банке и обналичивать их путем снятия через банкомат. Это законно? И чем это мне может грозить? Заранее спасибо, с уважением Виталий.

Читать ответы (1)

В электроном кошельке реквизиты есть а денег нет

Скинул 4 счёта с РНКБ на Банк QIWI _8.В электроном кошельке реквизиты есть а денег нет … Как мне теперь быть? Спасибо за ответ!)

Читать ответы (2)

Отказ МФО в выдаче наличных - законно ли? Вклады или карты Сбербанка без снятия процентов при обналичивании

МФО отказывается выплачивать наличными деньгами, а просят реквизиты для перевода в другой банк по безналу. Законно ли они отказывают в выдаче наличных денег, и если перевести деньги в Сбербанк, то какой вид вклада или карту чтобы не снимали проценты при обналичивании? Спасибо.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59