Хочу открыть расчетно кассовый центр, говорят что нужно брать лицензию и где то регистрироваться, но никто не говорит где. В налоговой, ПФР, ФСС зарегистрировались. Какие еще документы нужны для открытия?
Наверно, имеется в виду указанное.
Положение
о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58)
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"
"Статья 4. Условия осуществления приема платежей
5. Оператор по приему платежей вправе осуществлять прием платежей после его постановки на учет уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и согласования правил внутреннего контроля в указанном порядке".
Спросить
