Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Я слышала, что операции с банковскими вкладами свыше 600 т.р. контролируются.

25.01.2008, 12:55
• г. Москва

Я слышала, что операции с банковскими вкладами свыше 600 т.р. контролируются. А за какой период времени? И как это согласуется с законом о банковской тайне?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

1.Контроль осуществляется с 2002 г.

2. Согласуется поскольку имеется специальный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных претсупным путем, и финансированию терроризма".

С уважением,

Спросить

Опечатка в тексте: следует читать "...преступным...".

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России