Уголовное дело о мошенничестве с кредитами - Затяжная судебная разбирательство и новые эпизоды
Помогите пожалуйста. Кратко фабула дела.7 человек занимались оформлением кредитов по ксерокопии паспорта, т е на имя других людей, один из них лидер, двое активных участников, 4 это кредитные специалисты, в т ч и мой муж. Было возбуждено уг дело по статья 159 часть 4 и то ч 4 сделали из-за досудебного соглашения якобы лидера, но дело не в этом, раскрыли 40 эпизодов, всех осудили. Мужу дали 1 г общего. Муж отбыл чуть больше 1/2, собрали документы на УДО, колония ходатайствует, исков нет, но... тут мы узнаем, что возбуждено еще одно дело по статья 159 часть 2, т е через 1 г и 9 мес всплыли новые эпизоды того времени... левые кредиты оформлялись ровно 1 месяц, кто не доработал: служба безопасности или следователь? Как так вышло, что у других кредитных специалистов нашлись все эпизоды, а у моего мужа нет? Получается, что от 17 апреля 2013 г эпизоды нашли, а от 18 апреля 2013 г нашли только сейчас. Как безопасность банка проглядела данный факт, ведь им было известно, что муж так оформлял кредиты, почему все его договора не просмотрели сразу? Как теперь быть? А вдруг они сейчас тоже не все нашли? Вдруг через 1 год найдется что-то еще? Как нам быть? Получается, что они могут постоянно всплывать, а муж так и будет сидеть? Сам муж не помнит точное кол-во таких кредитов, что теперь делать, где найти концы, в службе безопасности банка или у следователя? Да, муж виноват, но он и так уже наказан, как нам прийти к завершению данной ситуации? Спасибо.
Я уже не раз обращалась к Вам за помощью и Ваши рекомендации очень мне помогли. Обращаюсь в очередной раз, помогите пожалуйста советом. Кратко расскажу фабулу. Мужа осудили по статья 159 часть 4 (организованная преступная группа), приговорили к 1 г 4 мес общего режима. ОПГ конечно не было, но следователю удалось выбить из одного фигуранта, признание, что он лидер и заключить досудебное с ним, других доказательств по делу не было, все экспертизы НПВ, видеозаписей нет, да и сам лидер на суде не мог ничего пояснить, говорил, что ничего не помнит и просил, чтобы его показания зачитывали, вот и осудили можно сказать только по его приговору. Всего 7 участников ОПГ, 1 лидер, 2 активных участника и 4 участника периодически менялись, т е суть в том, что они оформляли кредиты на подставных людей и соответственно они это делали в 4 разных местах и соответственно 4 разных кредитных специалистов, поэтому троим вменили все 35 эпизодов, а 4 кредитным специалистам, в том числе и моему мужу только те эпизоды, которые они оформляли. Теперь, когда муж отбыл 6 мес и мы стали наводить мосты по поводу УДО (потерпевший банк не против УДО, иски мы все погасили, колония готова ходатайствовать), которое возможно через 8 мес, мы узнаем, что всплыли еще 6 новых эпизодов того времени у моего мужа и возбудили новое уг дело, вот только не по ч 4 ст 159, а по ч 2, что теперь нам делать, к чему готовиться, у мужа амнезия (он бы и раньше написал явку с повинной по этим эпизодам (чтобы сразу по всем осудили), если бы помнил, просто у него было кровоизлияние в мозг-есть справки, ну не помнит он). Кто виноват, что эти эпизоды не раскрыли еще в то время, когда шло следствие, насколько я понимаю, что мы теперь не можем подавать на УДО, НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ НАРУШАЕТ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, он бы мог выйти раньше, а теперь придется сидеть весь срок? Прошло 2 года с момента оформления, а если через 6-9 мес еще всплывут новые эпизоды, он так и будет сидеть? Помогите пожалуйста, что нам сделать, я так надеялась, что муж выйдет раньше. Так больно осознавать, что через 2 мес+ УДО он мог выйти, а теперь не знаем чего ждать. И почему новое уг дело возбуждено по ч 2, а не ч 4, получается, что они оформляли, то в составе ОПГ, то по предварит сговору? Я все понимаю, что в полиции статистика и т д, но он уже наказан, неужели ничего нельзя сделать? Очень жду ответа. Заранее спасибо.
Работала в банке кредитным специалистом пришла девушка оформила заявка на кредит банк ей одобрел спустя месяц звонят с службы безопасности банка и говорят что эта девушка написала претензию в банк о том что не брала кредит и оформлен он был мошенническим способом теперь служба безопасности угрожает мне так как эту заявку оформляла я угрожают что передадут дело в суд.
Не переживайте. Возможно кто то оформил в вашем магазине кредит по паспорту данной женщины которая обратилась в банк с претензией. Если у вас не было сговора с тем человеком который оформил кредит то вам бояться нечего. Возбудить против вас ст.159 Мошенничество банку не получится, так как вас клиент ввел в заблуждение тем что предоставил вам паспорт в котором была фотография похожая на него.
СпроситьМой муж был осужден по статья 158 часть 2,3, статья 162 часть 1 на срок 8 лет, отбыл 2/3 срока, все время работал, нарушений нет, поощрений более 20, руководство колонии ходатайствует об освобождении, характеристики отличные, все необходимые документы, справки есть. Подал заявление на УДО в районный суд, дело продержали там почти 2 месяца и вернули обратно в колонию без комментариев. Т.е. никак отказ не обосновали. Я обратилась в уголовную канцелярию суда, там ответили, что дело было закрыто без рассмотрения, т.к. в деле нет отметки, что потерпевшие извещены о времени рассмотрения дела. Кто должен извещать об этом потерпевших, что можно предпринять в данной ситуации? Спасибо.
Конечно, извещением занимается суд. Однако, по таким вопросам Вам следовало бы нанять адвоката, который сделал бы всё по уму, собрал бы все необходимые документы, отобрал бы нотариально удостоверенное согласие от потерпевших и т.д. Если нужна помощь, звоните.
СпроситьМой муж год назад был осужден по статья 158 часть 2 штраф не оплатил. От исправить работ отказался. Суд постановил 4 мес колонии поселения. Полиция год его не забирала. Даже звонила и предупреждала что его ищут. 1 сентября произошла кража. Его увезли в колонию. По делу проходили трое. Моего отвезли в колонию. С пьяных людей взяли показания против моего мужа. 2 октября возбудили дело по статья 158 часть 2.п.в и г.До этого следователь нивчем не разбирался. А 30 ноября мой муж подписал признательные показания. Меня к нему не пускают. Подозреваю что заставили. Следователь при мне участнику по делу сказал чтоб он помог мне вернуть потерпевшему 14500. Он помог. Дело передано в прокуратуру. Скоро передадут в суд. Но участник по этому делу хочет признаться что не мой муж это сделал, а он. Но следователь говорит, что ему все равно и сядет мой. Что делать? Как во всем разобраться? Помогите! Позвоните или напишите мне пожалуйста! 89610032639. Моего мужа принципиально хотят посадить сотрудники полиции!
Здравствуйте, ищите адвоката на месте. Такие вопросы в рамках интернет консультации не решаются.
Удачи вам и всего наилучшего
Спросить
Доброго времени суток! По уголовным делам очень много нюансов и лучше знать все обстоятельства дела Поэтому лучше вам нанять хорошего адвоката.
Спросить
Доброго вам времени суток. Советую вам лучше всего искать адвоката на месте. В интернете такие вопросы не решают. Желаю удачи вам в решении вашего вопроса.
СпроситьСитуация следующая, мужа осудили на ровном месте по статья 163 часть 1, было два эпизода, и по ним одни и те же свидетели! Мой по первому эпизоду доказал, что его и самого якобы потерпевшего не было, и гособвинитель сразу отказался от эпизода с правом реабилитации! По второму дали год условно! Мы с этим не согласились, так как одни и те же свидетели разом ошиблись, а там 2 мес и две даты! Дошли до кассации, вернули на новое рассмотрение, первый эпизод реабилитация, второй хотят якобы по амнистии прекратить, если закон вступит в силу! Но мы не согласны, у них доказательств нет! Можем ли снова оспорить, даже если это будет по амнистии.
Конечно, нужно оспаривать, та как может и не случиться никакой амнистии. Удачи вам.
СпроситьУ мужа уголовное дело по ст. 159 часть 2.Брал кредит в двух банках, один подал заявление, сейчас дело в дознании, скоро суд. Второй банк, не подал заявление, хотя служба безопасности второго банка в курсе что были представлены ложные данные о работе. (сумма не большая - 50 тыс). Скажите, ведь могут сделать они и так: сейчас пройдёт суд по первому банку, а затем подаст второй и тогда что? - срок? Может мне сейчас, до суда обратится в службу безопасности второго банка, с признанием чистосердечным? Чтобы второго эпизода не было. Подскажите пожалуйста!
Добрый вечер, уважаемый посетитель!
Если ранее не судим, есть шанс на условный срок. Увы, но если имеет место быть факт предоставления заведомо ложных сведений, тогда вряд ли удастся избежать уголовной ответственности
Всего доброго, желаю удачи.
Спросить
Им не признание нужно
а деньги.
Статья 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уменьшение неустойки Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Правила настоящей статьи не затрагивают права должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 настоящего Кодекса. Статья 37 ФЗ "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ. Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, изменение способа и порядка их исполнения 1. Взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. 2. В случае предоставления должнику отсрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица исполнительные действия не совершаются и меры принудительного исполнения не применяются в течение срока, установленного судом, другим органом или должностным лицом, предоставившими отсрочку. 3. В случае предоставления должнику рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица исполнительный документ исполняется в той части и в те сроки, которые установлены в акте о предоставлении рассрочки. Статья 99 Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его исчисления 1. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов 2. При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном документе требований. 3. Ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, установленное частью 2 настоящей статьи, не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов. 4. Ограничения размеров удержания из заработной платы и иных доходов должника-гражданина, установленные частями 1 - 3 настоящей статьи, не применяются при обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, на которые работодателем производится зачисление заработной платы, за исключением суммы последнего периодического платежа. Статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам 1. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; земельные участки на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши; имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания; семена, необходимые для очередного посева; продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении; топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения; средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инвалидностью имущество; призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-должник.Спросить
Доброго вам времени суток. На самом деле я не советую вам куда-либо лезть. Если обратиться во второй банк, просто прибавится эпизод по уголовному делу. Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Разницы что второй банк сейчас подаст заявление, что потом после суда по первому банку не будет ни какой - т.к. это уже другой банк, другое заявление на привлечение к ответственности и уголовные дела будут разные, возможно конечно их объединят, но так или иначе будет во всех вариантах лишний эпизод увеличивающий тяжесть и ответственность. Раз второй банк не подаёт заявление - значит ему не надо и не надо вам самим напрашивать себе лишнего, вообще задача банков не посадить - а вернуть деньги.
СпроситьМуж осужден по статья 159 часть 3 и 159 ч 4.когда велось следствие подписал особый порядок, в дело были внесены не все потерпевшие, следователь утверждал что второго эпизода не будет (а мой дурачок поверил) осудили на 8 лет общего режима, прошло три месяца и опять новое дело. По другим потерпевшим. Как быть ум на бикрень, (трое несовершеннолетних детей), как соединить эти дела после приговора.
Диана, надо знать в какой период были совершены новые преступления: до эпизодов, по которым он осужден или после. Не зная материалов дела, обстоятельств преступления, трудно что-либо советовать. Можете зайти в мой сайт и подробнее описать ситуацию.
СпроситьСкажите пожалуйста! Мой муж в 2006 году был поручителем. По договору кредита поручителей было пять человек. Заемщик перестал платить кредит и банк подал в суд на всех: на заемщика и пять поручителей. Суд обязал всех шестерых солидарно выплачивать долг по кредиту. Заемщик скрывается, про остальных поручителей ничего не известно, нашли моего мужа. Судебный пристав вынес постановление где написано что нужно взыскать с моего мужа весь долг по кредиту полностью! Через неделю заберут у нас машину, потом пожизненно у мужа будут высчитывать из зарплаты определенную сумму в счет погашения долга. И судебный пристав сказал что передаст дело в суд и мужа будут судить, но так как муж не был ранее судим он может получить год условно. Помогите пожалуйста, так ли на самом деле? Муж не скрывается и не снимает с себя ответственности, но поручителей было пять человек! Суд состоялся заочно, мужа даже не вызывали на суд! Все эти проблемы всплыли только 1.5 месяца назад! Что нам делать? Куда обращаться? Подскажите пожалуйста!
К сожалению кредитор имеет право требовать весь долг у солидарного поручителя.Муж потом имеет право предъявить иск к остальным поручителям
СпроситьУ моего сына прошел суд 25,05,2016 г по статья 228 часть 2,назначено наказание в виде уловного срока 4 года, сегодня позвонил следователь и сказал что он проходит еще по одному эпизоду совершившего в апреле 2016 г, и они заводят уголовное дело на него, то есть получается что суд прошел в мае, а нашли дело за апрель, какие наши должны быть дейстия? И как так может быть, почему этот эпизод не подтянули к тому делу, это все происходит в одном городе и в одном отделе, спасибо!
Следователи иногда так поступают, видимо не устроил приговор в части наказания(условно)
Рекомендация Вам решайте вопрос с адвокатом, старайтесь либо прекратить уд на стадии предварительного следствия, либо минимизировать ответственность вашего сына в суде.
Отдельный эпизод - это отдельное дело если эпизод не связан прямо с предыдущими обстоятельствами рассмотренного ранее уд, то возбуждение нового уд правомерно.
Остальное зависит от конкретных обстоятельств дела.
СпроситьМой муж потерял паспорт в декабре, пошел восстанавливать его в марте, в апреле к нам домой приезжают двое молодых людей и утверждают что мой муж брал у них машину в прокат, как раз в апреле месяце, мы начали обьяснять что ни какую машину у них в салоне не брали, права водительские муж получал в армии, с тех пор прошло 10 лет, и за руль он не садился, т.е.они просроченные. По его паспорту взяли машину, подделали права и нннн. Далее пошло поехало, следующим был кредит в банке Русский Стандарт на 50 тыс руб, опять пришлось разбираться, кредит мы брали год назад в этом банке, когда мы приехали к ним, нам показали копию паспорта мужа на которой была фотография другого человека, мы задали вопрос, как так они не проверили наличие кредита у человека и дали еще один по поддельным документам, служба безопасности как я поняла, работать не хочет, нам обьяснять ничего не стали. Следующим было извещение о том, что муж приобрел машину opel astra опять в кредит, пришла анкета в которой просили поделиться впечатлениями от вождения авто, было конечно смешно. И на сегодняшний день последнее письмо пришло еще из одного банка, который без проблем дает уже большие кредиты, не проверяя документы и наличие кредитов в других банках, банк этот находится на Тверской Ямской, сумма взятая на этот раз составляла 500 тыс руб. Когда мы поехали туда, нам предоставили все документы (ксерокопию паспорта, трудовой, прав, и др документы) все они естественно не соответствовали документам мужа. Права водительские он получал в Туле, нам же предоставили в одном банке права Истринского района, в другом банке права г.Балашиха, дальше естественно не совпадения фотографий на паспорте. Единственне меня пугает то,что все кредиты брали в феврале, а написал заявление он как я уже говорила в марте. Мы обратились в прокуратуру, пришло письмо через какое то время от туда, что заявление они рассмотрели, будут совершать проверку. Сейчас мужа вызвали в УБЭП, в качестве свидетеля. Подскажите пожалуйста, куда можно еще обратится, что еще надо сделать и какие документы собрать (все справки из паспортного стола мы уже взяли).
Уважаемая Анна! скорее всего Вам не стоит беспокоиться, т.к. при оформлении кредитов человек должен как минимум где-нибудь расписываться. В таких случаях проводится почерковедческая экспертиза, устанавливающая принадлежность почерка тому или иному лицу. Кроме того, в деле фигуирует огромное количество поддельных документов, которые будут являться доказательной базой для следствия. Пускать делом на самотек ,конечно, не стоит.
Спросить
