ООО Вишенка сбежало с крупной партией аппаратуры и деньгами – что делать?

398₽ VIP

Обращайтесь в арбитражный суд по юридическому адресу организации. Выписку можно посмотреть на сайте ФНС по адресу nalog.ru в разделе "проверь себя и контрагента". Адрес организации будет указан в ней. Исковое заявление подавайте согласно ст. 125-126 АПК РФ, ст 309, 310 ГК РФ

МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ

При обнаружении нарушений закона (ст. 24 Закона) или прав и свобод человека и гражданина (ст. 28 Закона) прокурор или его заместитель вносит представление о устранении выявленных нарушений в орган или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные нарушения.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений, их причин и условий, им способствующих: об этих мерах сообщается прокурору в письменной форме.

В случае, если в деяниях должностных лиц, допустивших нарушения законов, содержится состав преступления или административного правонарушения, в зависимости от характера нарушения закона прокурор выносит мотивированное постановление о возбуждении уголовного дела или постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 25 Закона, ст. 37 УПК РФ, ст. ст. 25.11, 28.4 КоАП РФ).

Заявление в полицию по ст159 ч.4 УК РФ и иск в суд .

Не забуддьте заявить суду о применении обеспечительных мер

Добрый вечер!

Если оценивать реальные перспективы получить оплату за товар - они, к сожалению, невелики.

Внезапная смена участников и руководителя - не что иное как быстрая "ликвидация" фирмы с долгами, переоформление фирмы на подставное лицо. Как правило новый директор - это асоциальный человек, который не имеет никакого отношения к бизнесу.

Имеет смысл обратиться в суд и получить решение о взыскании долга. Но реальных активов у должника наверняка нет, поэтому решение будет, увы, неисполнимо.

Единственный способ повлиять на исчезнувшее руководство должника - возбуждение уголовного дела. Наиболее вероятным является привлечение к уголовной ответственности по ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями"

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Узнав о Вашем обращении в ПО, бывшие руководители могут попытаться договориться с Вами мирным путем - это оптимальный вариант.

В полицию обращаться - имеется мошенничество, запрещённое ст. 159.4 УК РФ:

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового".

Только полиция разыскивает скрывшихся контрагентов.

1).В данном случае следует рассматривать вопрос с юридически формальной позиции, а так же с позиции здравового смысла. По юр.позиции - вы можете заказать выписку из ЕГРЮЛ как самостоятельно, так и через суд, чтобы узнать точные данные по этому ООО. Можно сразу обратиться в суд с иском о взыскании этих ден. средств либо на основании договора, либо как не основательное обогащение по посденему известному месту нахождения должника. Способ защиты определиться из существа обстоятельств (есть договор или нет и т.д.). При этом вы заплатите гос.пошлину, за ведение дела, получите исп.лист и предъявите ко взысканию. Это классически правльные д-я.

2).Однако в данном случае на лицо так называемая "альтернативная" ликвидация - это смена директора и учредителей + адреса. Такое практикуется. Это делают только осознанно для того, чтобы с себя прежние участники ООО сбросили ответственность со всеми вытекающими последствиями. В вашем случае эта та самая картина. Обратитесь с заявление в ОБЭП о возбуждении уголовного дела по данному факту делая акцент именно на умысле. Можно параллельно подать и в суд, если готовы к судебным расходам.

Что в данном случае может сделать полиция и можно ли привлечь бывшего директора и учредителя к уголовной ответственности ?