Коростылева Марина Александровна
28.12.2018, 13:49
Просьба открыть ИП и банковский счет - что это означает и как быть в такой ситуации?
Читать ответы (2)
Риски и последствия открытия карточных счетов для обработки больших сумм денег - что нужно знать
• г. Москва
У меня такой вопрос.. предложили подработку, открыть карточные счета в банках, через эти счета будут проходить суммы до 5 млн в месяц, мне делать ничего не нужно, отдаю карточку и пин код человеку, мне обещают платить % от денежного оборота. Чем это может грозить? Заранее спасибо!
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
Адвокат
Смолякова н.Г.
10.03.2015, 09:00,
г. Москва
уголовной ответственностью может грозить, в соучастии))
Спросить
Антон
27.01.2016, 17:53
Риски и последствия предложения друга по открытию ИП в тюрьме для обналичивания денег
Читать ответы (1)
Дмитрий
05.12.2017, 20:17
Запрос на получение информации о предложении стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски
Читать ответы (2)
Дмитрий
05.12.2017, 20:33
Предложение стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски и возможные последствия
Читать ответы (2)
Том
07.08.2017, 23:48
Риски и выгоды открытия фирмы с оформлением документов на себя и открытия счетов в банках
Читать ответы (2)
Елена
02.03.2016, 20:10
Мне предложили через мои счета проводить деньги фирмы. Чем мне это может выйти? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Сергей
22.10.2016, 12:17
Потеря карточки - риски и последствия для человека и возможные претензии со стороны банка
Читать ответы (1)
Евгеий
16.03.2015, 17:17
Подработка с регистрацией банковских счетов - риски и безопасность
Читать ответы (2)
Роман
26.11.2018, 17:31
Открытие нескольких банковских счетов на ИП для принятия денежных переводов - законность и последствия
Читать ответы (1)
Екатерина
26.11.2015, 11:34
Подработка с использованием дебетовой карты - правовые аспекты и последствия
Читать ответы (1)