Крупная сумма денег списана со счета субдилера ОСМП - в чем заключаются правовые сложности и какие действия нужно предпринять?

₽ VIP

Букмекерская интернет контора заблокировала мой счет и отказывается возвращать мои денежные средства. Правила и положения данной конторы я не нарушал, соблюдал все условия при регистрации и в процессе самих ставок. Все осложняет то, что практически ничего не известно о данной букмекерской конторе. Она имеет игровую лицензию Кюрюсао. Не известно ни адреса, ни телефона официального представителя данной конторы. Скажите пожалуйста, возможно ли как то в рамках закона вернуть мои денежные средства?. Стоит ли обращаться в правоохранительные органы или в суд. И как составлять исковое заявление в суд если ничего не известно о данной конторе? . Спасибо.

Прошу проконсультировать есть ли перспективы возбуждения уголовного дела! Было подано заявление в полицию о мошеннических действиях в отношении меня (у меня украли и заполнили от моего имени документ, на основании которого мне должны был вернуть арестованные таможенным органом денежные средства) Я получил отказ о возбуждении уголовного дела. В котором говорится, что входе проверки по материалам данного дела было установлено: (привожу дословно что написано в отказе) 1-В ходе проверки по материалу было установлено, что на момент перевода оставшейся суммы в размере 1558,14 евро гр С... Д.И совместно проживали с гр К... М.Е совместное нажитое имущество и наличные денежные средства В связи с этим гр. К...М.Е могла отправить в Таможенные органы Германии номер банковского счета на который они должны были перечислить оставшуюся сумму. (В период перевода денежных средств (это апрель месяц) от Таможни Германии между нами уже давно шло разбирательство по гражданскому Дело № 2-1937/12 вот выдержка из решения по данному делу: Ответчик К М.Е. в суд не явилась, направила своего представителя, который в судебном заседании иск не признал, указав на то, что в браке с истцом ответчица не состояла, устойчивых семейных отношений между ними не было, совместное хозяйство они не вели, 2-В ходе проведения дополнительной проверки по материалу была получена справка об почерковедческом исследование бланка-подтверждения получения денежных средств который был ВЕРОЯТНО ЗАПОЛНЕН С... м Д.И так же в ходе проверки были получены следующие документы - постановление немецкой таможни №... от... о моем праванорушение (где указанно сколько денег у меня задержали сколько из этой суммы ушло на штраф и сколько должны вернуть мне) - платежное поручение на перевод денег от Немецкой таможни в котором указаны мой адрес, мои ФИО,№ постановления, и ее банковский счет) - моя переписка с Немецкой таможней где говорится что эти данные присылал не Я - Письмо от банка ВТБ-24 в котором сказано что такая я то гражданка тогда-то получила на свой счет денежные средства от таможни Германии по постановлению № в сумме 1558,14 евро И что эти денежные средства были получены ей лично в одном из отделений банка через кассу т.е лично.

Если по постановлению судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства должника с расчетного счета была перечислена денежная сумма на депозитный счет судебных приставов, а потом в течении нескольких дней данное постановление отменено, можно ли требовать возврата денежных средств на расчетный счет должника?

Судом вынесен приговор, обвиняемого осудили на 2 года условно, в рамках уголовного дела был подан гражданский иск, иск удовлетворен. Вопрос как именно исполнить приговор в части взыскания с осужденного денежных средств, так как суд оставил обеспечительные меры до выполнения приговора, а именно судом наложен арест на имущество осужденного (квартира) и денежные средства находящиеся на расчетном счете организации, судом был установлен факт принадлежности денежных средств потерпевшей организации. Приставы не могут исполнить данный приговор, так как должник физик, а средства находятся у организации на счету. Как исполнить приговор в части гражданского иска. За ранее благодарен.

В постановлении об отмене мер по обращению взыскания на денежные средства, судебный пристав указал: в ходе совершения исполнительных действий, установлено наличие обстоятельств в связи с которыми необходимо отменить меры по обращению взыскания на денежные средства... находящихся на моем счете, и постановил: отменить меры по обращению взыскания на денежные средства... находящиеся на моем счете. Вернут от мне списаные ошибочно деньги, если в постановлении не говориться о возврате, а только о прекращении взыскания денежных средств? Спасибо.

Занимался подготовкой обращения в суд с АДМИНИСТРАТИВНЫМ ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя о направлении мне нечитаемого постановления о возбуждении исполнительного производства. 29 ноября.2016 года незаконно арестованы судебным приставом в ПАО «Сбербанк» мои банковские счета вклад Пенсионный плюс и банковской карты Maestro Social на которые перечисляются мне пенсия и компенсационные выплаты, с которых взысканы и полностью списаны денежные средства, которые подпадают под перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. На данное время имею единственный источник дохода вследствие ранения, полученного при исполнении обязанностей военной службы. Обратился письменно с ЗАЯВЛЕНИЕМ-ТРЕБОВАНИЕМ к судебному приставу о возврате незаконно списанных денежных средств, с банковских счетов, запрещенных законом, освободить от ареста в ПАО «Сбербанк» мои банковские счета, о недопустимости обращение ареста-взыскания на периодические выплаты денежных средств, с банковских счетов, запрещенных законом. К заявлению приложил все необходимые требуемые законом справки об источнике дохода из соответствующих подразделений и копий документов. 3 декабря 2016 года при поступлении в ПАО «Сбербанк» на мой вклад Пенсионный плюс пенсии по состоянию здоровья за декабрь 2016 года незаконно приставом повторно взысканы и полностью списаны денежные средства. Я был полностью лишён единственного источника дохода, остался без денежных средств. 7 декабря 2016 года Судебным приставом были вынесены и направлены мне: - постановление об удовлетворении заявления, - постановление об отмене постановления об обращении взыскания на денежные средства. - постановление об отмене мер по обращению взыскания на доходы должника. В постановлении об удовлетворении моего заявления судебный пристав постановил: заявление удовлетворить, отменить меры по обращению взыскания на доходы должника, вернуть денежные средства на расчетные счета. 8 декабря 2016 года в ПАО «Сбербанк» снят арест на мои банковские счета, отменены меры по обращению взыскания на доходы должника, возвращены мне денежные средства на счет списанные 3 декабря 2016 года судебным приставом. Однако денежные средства, списанные 29 ноября.2016 года судебным приставом мне так и не возвращены на счет. Здравствуйте Уважаемые адвокаты и юристы сайта www.9111.ru, Какая эффективная мера в моем случае подействует для быстрого возврата денежных средств, списанных 29 ноября.2016 года судебным приставом? 1. Обратиться письменно с ЗАЯВЛЕНИЕМ-ТРЕБОВАНИЕМ к Старшему судебному приставу о возврате незаконно списанных денежных средств 29 ноября.2016 года приставом? 2. Обратиться письменно с ЗАЯВЛЕНИЕМ в прокуратуру о проведении проверки на незаконные действия судебного пристава о не возврате мне списанных денежных средств 29 ноября.2016 года приставом? 3. Существуют ли срок в течении которого незаконно списанные денежные средства судебным приставом после обращения с заявлением к приставу должны быть возвращены?

Мной был подан иск на неосновательное обогащение, в результате я выиграл 3 инстанции, но "Верховный суд" отправил дело в первую инстанцию сославшись на ст. 1109. Выписка из определения: "Правильное разрешение настоящего гражданского дела невозможно без установления всех существенных обстоятельств, характеризующих отношения сторон, их взаимные обязательства либо отсутствие таковых, их волю при совершении действий. Оценив собранные доказательства, суд при разрешении спора пришёл к выводу о том, какие-либо правоотношения между сторонами отсутствуют, а потому счёл, что полученные от денежные средства являются неосновательным обогащением, которое подлежит возврату истцу. Между тем, для возложения на ответчика обязанности по возврату денежных средств суду надлежало также установить отсутствие предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации обстоятельств, которые исключают возврат полученных в отсутствие обязательств денежных средств как неосновательного обогащения, чего в настоящем случае судом сделано не было. Помимо предоставления имущества в целях благотворительности основанием для отказа потерпевшему в возврате неосновательного обогащения согласно п. 4 ст. 1109 Гражданского кодекса Российской. Федерации является предоставление имущества потерпевшим, заведомо знающим об отсутствии обязательства по предоставлению имущества. По настоящему делу суд установил, что истец в период с по перечислял денежные средства на счёт банковской карты ответчика тридцатью последовательными платежами. При таких обстоятельствах суду следовало выяснить, знал ли истец, что предоставляет данные денежные суммы во исполнение несуществующего обязательства либо в отсутствии обязательства как такового, не предоставлял ли истец денежные средства в целях благотворительности, что судом сделано не было.

Организация вела переписку электронными средствами связи с агентом, для поиска и привлечения клиентов и субподрядчиков однако в последний момент должно было прийти письмо от агента, с реквизитами фирмы куда необходимо было перечислить денежную сумму. Письмо пришло с указанием реквизитов фирмы на которые были зачислены средства. Позднее выяснялось, что почтовый адрес агента, был взломан недоброжелателями, и перечисленные денежные средства были получены сторонней фирмой не имеющей отношения к видам деятельности организации. По данном случаю были приняты следующие меры: заявление в полицию, об совершенном мошенничестве, так же было направлено письмо в банк чьими услугами пользуется организация, с просьбой вернуть ошибочно перечисленные денежные средства, соответственно банк отправитель денежных средств сделал запрос в банк получателя денежных средств, на что получил отказ в возврате по причине несогласия получателя возвращать данные средства. Вопрос, какие варианты можно предпринять дабы не усугубить ситуацию с возвратом, дожидаться возбуждения уголовного дела и принятия решения по данному делу, в случае если дело будет возбуждено, или же есть иные возможные варианты решения ситуации?

Было написано заявление в милицию с требованием возбудить уголовное дело по факту хищения руководителем организации (некоммерческого партнерства) членских взносов. Был получен отказ в возбуждении уголовного дела. Отказ был обжалован в прокуратуре, дело возвращено на доследование. По результатам дополнительной проверки опять вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Отказ повторно был обжалован в прокуратуре, дело во второй раз возвращено на доследование. В очередной раз вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Судя по материалам проверки, дознаватели то ли абсолютно некомпетентны, то ли проплачены. На данный момент можно в очередной раз написать заявление в прокуратуру с просьбой опять вернуть дело на доследование. Или подать заявление в суд. Вопрос: в суде можно требовать только отменить отказ в возбуждении уголовного дела или можно заявить именно как требование ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО? Другими словами - при наличии оснований суд может вынести решение именно о возбуждении дела или только об отмене отказа?