Нерезидентом в московском банке - как правильно осуществлять банковские операции при смене гражданства
₽ VIP

13.11.2008, 03:22

• г. Москва

У меня сложилась следующая ситуация.

Я открыл счет в московском банке. На момент открытия я являлся гражданином другой страны. Сейчас я являюсь гражданином РФ, но в банке меня все еще считают нерезидентом.

Я осуществил оплату услуг юридическому лицу в РФ через банковский перевод. Как я недавно узнал "В соответствии с действующим законодательством РФ нерезиденты не могут осуществлять денежные переводы в рублях по территории РФ." Таким образом я "нарушил" закон.

Проблема в следующем. Т.к нахожусь заграницей и скоро в РФ не вернусь, то не могу лично предоставить банку доказательство смены гражданства. По политике безопасности банка доверительное лицо также не может предоставить необходимые документы для обновления данных в банке.

Сейчас фирма, которой я сделал денежный перевод, не предоставляет мне необходимые услуги, т.к банк-получатель заблокировал данную сумму.

Вопрос.

Можно ли мне фирма вернуть заблокированные деньги банковским переводом, чтобы это разрешило сложившуюся ситуацию? Т.е., чтобы деньги вернулись мне и на счету фирмы не было заблокированых средств.

Какие другие пути выхода есть из этой ситуации?

Спасибо,

Иван.

Читать ответы (3)

Ответы на вопрос (3):

Адвокат

Шляго С.С. 5.0

13.11.2008, 07:01,

г. Москва

Боюсь, что без Вашего присутствия Вам будет трудно. Чтобы потом возместить свой ущерб, надо написать Претензию с указанием на то, что Вы являетесь резидентом. Удачи.

Спросить

Адвокат

Шляго С.С. 5.0

13.11.2008, 07:36,

г. Москва

маловероятно. В основном из-за кризиса.

Спросить

Автор вопроса

DELETE

13.11.2008, 07:29,

г. Москва

Претензия понадобится только в случае, если дело дойдет до суда?