В каком порядке лицо привлекается к административной ответственности (за нарушение валютного законодательства), если нарушение было обнаружено в процессе рассмотрения районным судом спора о взыскании долга (в иностранной валюте между резидентами РФ)? И обязательно ли лицо будет привлечено к административной ответственности? Заранее, спасибо.

Здравствуйте! если нарушение было выявлено в процессе рассмотрения дела, то суд обязан выделить дело и направить его на возбуждение дела об административном правонарушении.

Порядок привлечения лица к административной ответственности за нарушение валютного законодательства при рассмотрении судебного спора о взыскании долга в иностранной валюте между резидентами РФ и возможность обязатель

Привлечение должностного лица к административной ответственности за совершение правонарушения после окончания исполнения

По ФЗ-44: если должностное лицо совершило административное правонарушение, которое было обнаружено после окончания исполнения тем должностных обязанностей. Он будет привлечен к административной ответственности?

Читать ответы (1)

Могут ли граждане Казахстана не резиденты оплачивать недвижимость в России наличными без нарушений валютного законодательства?

При покупке недвижимости в России гражданам Казахстана не резидентам оплата наличными будет ли нарушением валютного законодательства? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Как расчитать штраф для юридического лица за несколько однотипных нарушений валютного законодательства?

Юридическое лицо, по неосмотрительности, допустило ряд ОДНОТИПНЫХ нашурений валютного законодательства (не предоставление в установленный срок справки о совершении валютной операции). Нарушения были обнаружены налоговой инспекцией, юридическое лицо обратило на это внимание и прекратило нарушения. За нарушение предусматривается штраф за административное нарушение на юридическое лицо 40.000-50.000 рублей. Вопрос. Учитывая, что все нарушения были однотипными, штраф платится за каждое или один раз, как за одно?

Читать ответы (9)

Арбитражный суд должен решить о действительности договора купли-продажи иностранной валюты

3. При заключении договора купли-продажи иностранной валюты между резидентами Российской Федерации уполномоченный банк выступил в качестве поверенного на основании договора поручения, заключенного с продавцом иностранной валюты – резидентом Российской Федерации. В ходе проверки деятельности продавца иностранной валюты Росфиннадзор квалифицировал указанный договор как сделку, нарушающую действующее валютное законодательство Российской Федерации. Продавец иностранной валюты – резидент РФ обжаловал действия надзорного органа в судебном порядке. Какое решение должен вынести арбитражный суд.

Читать ответы (1)

Ограничения права на обжалование при привлечении должностного лица к административной ответственности

Если к административной ответственности привлечено должностное лицо, правом на обжалование постановления по делу об административном правонарушении будет обладать только должностное лицо на которое наложен административный штраф или юридическое лицо в котором работает данное должностное лицо.

Читать ответы (2)

Если к административной отвественности привлечено должностное лицо

Если к административной отвественности привлечено должностное лицо, правом на обжалование постановления по делу об административном правонарушении будет обладать только должностное лицо на которое наложен административный штраф или юридическое лицо в котором работает данное должностное лицо.

Читать ответы (1)

Можно ли взыскать моральный вред за нерассмотрение обращения гражданина о размерах снятых денежных средств и наложении

Возможно ли взыскание морального вреда, если пристав, не предупредив о наложении ареста на счета, регулярно снимал денежные средства, когда должник обратился с заявлением о предоставлении информации о размерах снятых денежных средств, ответа не последовало, и должностное лицо привлечено к административной ответственности за нерассмотрение обращения гражданина по ст. 5.59 КоАП РФ. Возможно ли взыскание морального вреда за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан?

Читать ответы (1)

Вопрос о необходимости привлечения юридического лица при привлечении руководителя к административной ответственности

При плановой проверке юридического лица (объект), руководитель предприятия как должностное лицо привлечен к административной ответственности (к юридической ответственности не привлечен). Вопрос - в обязательном порядке привлекать как юридическое лицо или нет?

Читать ответы (1)

Как привлекается юридическое лицо к административной ответственности, например в случае нарушения таможенных правил

Убедительная просьба, разъясните пожалуйста подробно такой вопрос, желательно со ссылкой на нормативные акты. Как привлекается юридическое лицо к административной ответственности, например в случае нарушения таможенных правил, привлекаются ли в таком случае работники юридического лица и как доказывается вина юридического лица или его работников? Заранее благодарю за ответ.

Читать ответы (1)

В каком суде решается вопрос о взыскании индексации долга, если решение о взыскании самого долга было принято районным судом.

В каком суде решается вопрос о взыскании индексации долга, если решение о взыскании самого долга было принято районным судом. Долг 425000 рублей, индексация 25000 рублей. Заранее спасибо!

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59