Могу ли я подать иск о возмещении средств списанных с карт банку обвиняемым.

Возможность подачи иска о возмещении средств

В результате незаконной банковской деятельности, осуществлявшейся обвиняемым, с банковских карт оформленных на меня как на подставное лицо (в настоящий момент в деле я иду как свидетель обвинения) обвиняемый снял овердрафт, о чем я не знал. В настоящее время обвиняемый не желает оплачивать долг накопившийся по картам (свыше 200000 руб.). При обыске карт у него не обнаружено. Однако мне достоверно известно, что в распоряжении следсвия есть доказательства что картами пользовался исключительно он - показания свидетелей, банковские выписки о передвижении обналиченных средств, видеозаписи банкоматов и оперативных работников. Могу ли я подать иск о возмещении средств списанных с карт банку обвиняемым.

Читать ответы (7)

Судебное разбирательство по уголовному делу, изъятые банковские карты свидетеля вернуты, обвинительное заключение предъявлено

По уголовному делу идёт судебное разбирательство. На стадии расследования были изъяты банковские карты свидетеля, выписки по движению денежных средств следствием запрошены не были. На данный момент банковские карты возвращены свидетелю под расписку. Обвинительное заключение предъявлено обвиняемому. Вопросы: 1. Может ли сейчас прокурор запросить выписку о движении денежных средств по банковским картам свидетеля? 2. Может ли прокурор запросить информацию о банковских картах обвиняемого? Но при этом данные карты при обыске найдены не были. 3. Может ли прокурор настоять на проверке подлинности трудового договора? Какими статьями он будет руководствоваться при этом. Прошу ответить разбирающихся специалистов.

Читать ответы (3)

Как подтвердить убытки банка от мошенничества с банковскими картами?

У нас в уголовном деле такая ситуация - по делу потерпевшими проходят кредитно финансовые учреждения, по картам их клиентов образовался технический овердрафт в результате несанкционированных операций и карты поуходили в минус и банки автоматически выдали кредиты клиентам банка в счет погашения овердрафта, они (банки) заявили гражданский иск к обвиняемым (обвиняемые не являются клиентами этих банков, у них нет никаких обязательств перед этими банками, но по версии органа предварительного расследования обвиняемые пользовались этими картами), в материалах уголовного дела отсутствуют документы подтверждающие размер убытков банка (имеются только выписки по карточным счетам клиентов банка), банки предоставили справку об убытках в которой просто значится сумма и нет никаких расчетов, неизвестно из каких операций сложена данная сумма, операции по каким карточным счетам учтены и т.д., связи с чем такая справка не может считаться достоверной с точки зрения ст 88 УПК РФ, более того как мы считаем потерпевшими должны были быть держатели карт, а не банки. Вопрос - каким образом кредитно финансовое учреждение должно подтверждать свои убытки от мошеннических действий с банковскими картами?

Читать ответы (8)

Допустимость незаконно полученных доказательств в уголовном деле - вопросы и противоречия

Доброго времени. Прокурор признал обыск и все добытые доказательства в ходе этого обыска незаконными. В его же определении указано, что такие доказательства не могут быть положены в основу обвинения. Однако уголовное дело с квалификацией статьи по эти доказательствам никто ни по каким жалобам не хочет отменять. Ссылаясь на то, что речь идет о допустимости доказательств и не возможно рассмотрение данного вопроса в период предварительного следствия. Возникает вопрос, каким образом следователь будет предъявлять обвинения по этому УД если данные доказательства не могут быть положены в основу обвинения? Возможен ли сам факт предъявления обвинений в данном случае? Показания свидетелей-сотрудников проводивших обыск, тоже будут основаны на этом незаконном обыске.

Читать ответы (4)

Отказ банка в предоставлении ежемесячного банковского отчета на золовку - наличие оснований и возможные решения

Проживаю в США, Оформила доверенностьв 2014 г нараспоряжение моим банковским счетом, получение банковской карты на золовку. Мне понадобился ежемесячный банковский отчет, золовке отказали в обслуживании мотивируя что она не кровная родственница. Есть ли основания у банка действовать таким образом? Что мне делать для того чтобы получить ежемесячный банковский отчет?

Читать ответы (1)

Достаточно ли банковских документов для подтверждения договора займа при отсутствии письменных документов?

В 2010 году был осуществлен займ между двумя физическими лицами на сумму превышающую 10 МРОТ. Договор был заключен в устной форме, однако денежные средства переводились с банковского счета заимодавца на банковский счет заемщика. Являются ли банковские документы, подтверждающие поступление средств с банковского счета заимодавца на банковский счет заемщика, достаточным подтверждением договора займа в соответствии со статьей 808 ГК при отсутствии других письменных документов? Можно при наличии этих банковских документов ссылаться также на свидетельские показания, подтверждающие условия займа?

Читать ответы (3)

Стратегии переворота ролей - как изменить статус свидетеля и обвиняемого на стадии следствия по статьям 158 ч. 1 и 158 ч. 2 п. в.

Как переиграть ситуацию на стадии следствия, чтобы свидетель стал обвиняемым, а обвиняемый свидетелем. По статьям. 158 ч. 1 и 158 ч. 2 п. в.

Читать ответы (2)

Как вернуть 50% денег, снятых с банковских счетов судебными приставами после снятия ареста

Как возвратить 50 процентов денежных средств, снятых с банковских счетов судебными приставами после наложения ареста на данные счета. В настоящее время арест по постановлению судебного пристава снят, но не по всем картам, а только по зарплатным и пенсионным, но банковские карты пока еще находятся в отрицательном балансе, а расчетный счет пенсионной сбер. Книжки выведен в ноль на который как я понимаю и можно перевести денежные средства которые были сняты с моих счетов и переведены на счет судебных приставов. В сбербанке сообщили что данная сберкнижка является активной и по ней можно проводить денежные операции, а по банковским картам нет пока не будет снят арест со всех карт т.е. еще с одной карты. В сбербанке все эти карты, каким то образом между собой связаны и пока по всем этим банковским картам не будет снят арест, то все они будут находится в отрицательном балансе хотя расчетные счета у них разные. Судебные приставы категорически отказались снимать арест с других не зарплатных карт.

Читать ответы (1)

Полиграф для свидетелей - последствия и возможные риски

Могут ли оперативный сотрудник вызывать на полиграф человека, который в ходе следствия имеет статус свидетеля. Какие последствия могут быть после отрицательного результата, может ли свидетель стать обвиняемым.

Читать ответы (1)

Проблема с начислением процентов по банковским картам после полной оплаты - что делать?

У меня вопрос про банковский кредит. Брал кредит банковскими картами и пользовался около двух лет. В конце декабря 2015 года все долги по карте заплатил и попросил закрыть карты. У меня их было две одного банка. Менеджер сказала чтоб я подошел к ним по этому вопросу через месяц. Я, короче вообще не ходил в банк ни разу, был телефонный звонок с сотрудником банка. Мне начисляются проценты, хотя я не пользовался картами после полной оплаты ни разу. Сумма по одной карте на сегодняшней день 1672 рубля, по второй карте 1041 рубль. Что мне делать в данной ситуации?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59