Кто проводит проверке по правильности хранения документов в организации?

Вы вправе получить расчет начислений за отопление у энергоснабжающей организации (обязаны предоставить)

Добрый день! Можем более подробно разобраться с вашим вопросом и разрешить его позвоните по телефону 287-81-83. Мы выясним кто должен проводить ежеквартальную сверк.

Да, лицо имеет право ознакомится со всеми материалами проверки.

Большинство операций с денежными средствами организации и предприниматели проводят через расчетный счет. Для сторонних лиц информация по ним является недоступной. Банки обязаны соблюдать конфиденциальность. Но действия по счету все же просматриваются специально созданной службой, находящейся прямо в банке. Называется она отделом финансового мониторинга. Деятельность регулируется нормами ФЗ № 115 от 07.08.2001. Что такое финмониторинг

Это подразделение, состоящее из штатных сотрудников банка, осуществляющее контроль за всеми операциями, которые происходят на счетах клиентов. Работники отдела обязаны не разглашать полученные ими сведения в ходе работы. Перед принятием в штат ответственность закрепляется в соглашениях о конфиденциальности. Но они находятся в тесном взаимодействии с Центробанком и налоговой инспекцией. На данные органы правило не распространяется. Если от них поступает запрос, банк предоставит им информацию по счетам клиентов. Также при обнаружении сомнительных операций сотрудники могут прибегнуть к блокировке счета самостоятельно. На какие признаки служба обращает внимание

Для банка выгоден клиент, особенно занимающийся бизнесом и активно пользующийся системой безналичных платежей. Закрытие счетов влечет для банка потерю части его прибыли. Но на другой чаше весов находится существование кредитной организации в целом. Поскольку коммерческие банки подконтрольны Центробанку, они вынуждены соблюдать его условия. Всегда дешевле потерять клиента, чем лишиться лицензии. Поэтому осуществляется мониторинг и внимание обращают на такие моменты:

По адресу, который подавался в банк, фактически организация не находится.

Проведен несвойственный деятельности фирмы платеж. Например, с фабрики чулочно-носочных изделий заплатили за корма для животных.

Появились подозрения, что руководитель фирмы фактически таковым не является.

Уплачивается в бюджет слишком мало налоговых отчислений. Обязательно обратят внимание, если налоги составляют меньше 0,5% от оборота.

Проблемы с правосудием у контрагента. Даже если ваша деятельность чиста, из-за темной репутации партнера, могут проверить, на что уходят деньги.

В назначении платежа отсутствует четкая формулировка, за что платеж, нет информации по НДС или она некорректна.

Здравствуйте! Право на ознакомление с документом, послужившим основанием для проведения проверки вашей организации зависит от юридического статуса этого документа и целях проведения проверки. Так, например, согласно пункта 15 части 3.1, пункта 3 части 3 статьи 1 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", положения данного федзнакона не применяются, то есть не регулируют проведение проверки организации. В вашем вопросе не указана цель проверки, или хотя бы конкретные объекты проверки, то есть какая информация и документы интересуют органы прокуратуры. В любом случае вы можете подать обращение, на которое вам обязаны предоставить ответ, даже если ответ будет отказным.

Как это сделать и на какой закон ссылаться?

Я писала заявление на ознакомление, а в ответ тишина.

Спасибо огромное, но вопрос в другом был.

Добрый день Нина.

Слова: Покупатель вправе участвовать в проверке качества товара. Не стоит понимать буквально, никто не допустит вас в лабораторию. Данное предложение указывает на то, что потребитель имеет право сам отвезти товар на независимую экспертизу (возможно экспертиза будет платной, но впоследствии, если вашей вины в неисправности нет продавец будет обязан возместить ваши затраты). Проверку должен производить сервисцентр который имеет лицензию от фирмы производителя товара. Как правило, в сопутствующей документации приведён список таких сервисных центров.

И отвечая на ваш вопрос об отличии проверки от экспертизы - проверка качества товара - понятие более широкое, нежели экспертиза и может включать в себя осмотр испытание, анализ, экспертизу.

Здравствуйте! Какая именно у Вас организация? А так ст.6 ФЗ о прокуратуре.

Образовательная организация - Профессиональное училище

Проверка длиться уже 2 месяца. Первоначальное основание - проверка наличия лицензии на образовательную деятельность. Были затребованы в устной форме ряд документов. Затем каждый раз требовали документы, уже не относящиеся к первоначальной причине проверки (например документы по начислению зарплаты работникам, премий, стипендий учащихся, протоколы различных комиссий и т.д). И каждый раз запрос делается в устной форме. Вопрос: правомерно ли действие помощника прокурора требовать копии документов в устной форме и документов, не относящихся к первичной причине проверки?

у них установлен срок для проведения плановой проверки и в этот период они могут приходить к вам хоть каждый день.

Спасибо за ответ.Вот такой имеют ли право приходить СЭС каждую неделю во время карантина?

Помощник прокурора.

Анна, добрый вечер.

Статьей 193 Трудового кодекса РФ установлен порядок применения дисциплинарных взысканий

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Таким образом, Вы не сможете издать приказ о применении дисциплинарного взыскания к этому работнику, так как не получили от него письменное объяснение в сроки, установленные статьей 193 ТК. Как выйдет этот работник с больничного, проработает один день и не предоставит письменное объяснение, тогда это возможно заактировать и решать вопрос о применении или не применении к нему дисциплинарного взыскания.

На практике эту работу делает начальник отдела кадров или специалист отдела кадров. Руководитель предприятия (организации) своим приказом может это поручить хоть кому.

Здравствуйте.

По ст. 57 ГПК РФ законно

Причем тут ОБЭП?

Налоги в соответствиис НК РФ доначисляют ИФНС.

Если есть постановление, где указано какие документы должны быть представлены и основания для проведения проверки, то в рамках ОРМ могут затребовать. Но,если не согласны с их действиями, то можете написать на них в прокуратуру, чтобы проверили.