Здравствуйте! Если есть международный договор между РФ и страной-оффшором, то теоретически такое возможно. Но для этого необходимо доказать, что должностные лица оффшорной компании причастны к совершенному преступления или что бенифициаром оффшора является лицо, совершившее преступление. Последнее доказать крайне сложно - секретарская компания никогда не раскроет содержание траста. В отношении должностных лиц оффшора - зависит от ситуации, но также представляется достаточно проблематичным. При отмывании проблемы возможны, но все зависит от схемы вывода денег.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Предлагают перевести деньги на Яндекс деньги якобы через оффшоры, а потом вернуть часть денег назад, остальные себе. Это лохотрон?

Читать ответы (1)

Может ли полиция арестовать деньги с оффшора, и вообще могут ли быть проблемы при отмывании денег через оффшор?

Как реализовать закупку оборудования в России через оффшор - таможенные платежи и минимизация расходов.

Где лучше регистрировать компанию: в оффшоре или на Родине (наш сайт будет международным)?

Возвращаемые деньги из оффшора - налоговая служба и законы о доходах

Предлагают перевести деньги на Яндекс деньги якобы через оффшоры, а потом вернуть часть денег назад, остальные себе. Это лохотрон?

Мне предлагают работу через интернет по переводу денег в Оффшоры. Законно ли это.

Как правильно ликвидировать ООО через оффшор?

Мне предложили работу через интернет по переводу денег в оффшоры чем это для меня грозит.

Предложение работы - перевод денежных средств из-за границы с использованием оффшорных счетов

Возможно ли написать завещания на оффшор за рубежом?

Наложен ли налог на перевод денег через офшоры?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59