На меня завели уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС по результатам налоговой проверки часть суммы законно возмещено а 5 000 000, нет. Был ремонт заводского здания и сняли часть ремонтных работ как не выпоненных. Что можно сделать в этой ситуации? Спасибо.

без изучения обстоятельств и документов дела, трудно что-то посоветовать.

Здравствуйте! Чтобы дать Вам какой-либо совет, необходимо, прежде всего, ознакомиться с документами. Помочь Вам заочной консультацией невозможно. Подумайте о привлечении адвоката.

Как защититься при уголовном деле о незаконном возмещении НДС после налоговой проверки и неправомерном списании части ремонтных работ?

Законность проведения обыска в квартире главного бухгалтера при уголовном деле о незаконном возмещении НДС

На предприятие возбудили уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС, законно ли проведение обыска в квартире главного бухгалтера? НДС по решению налогового органа полностью был уплачен в бюджет.

Читать ответы (1)

Возбуждено уголовное дело на директора по факту покушения на хищение бюджетных средств при возмещении НДС

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ. по факту покушения на хищение мошенеческим способом бюджетн. Средств под предлогом возмещения НДС. Суть проблемы; в 1 кв.12 г. была подана декларация по НДС к возмещению, Была начата камеральная проверка, до окончания проверки, предприятие самостоятельно сдало уточненую декларацию и заплатило ндс в бюджет. По результатом проверки было вынесенно решение об отказе в привлечение к отвественности за совершение налогового правонарушение. В свою очередь следователь возбуждает уголовное дело на директора.

Читать ответы (1)

Уголовное дело из-за неуплаты НДС - как защититься без взяток? Опыт Анатолия.

После проведения налоговой проверки за 2002-2004 год у меня нашли неуплату налогов по НДС на сумму 1 070 000 рублей. Плюс пеня. Неуплата образовалась за счет не подтверждения регистрации в налоговых органах поставщиков, а мною принимался их НДС к возмещению. Документы все имееются. Сейчас завели уголовное дело по факту особо крупного нарушения. Суд будет 26 мая. Скажите как защитится. Взяток не брал и давать не умею! Помогите! Анатолий.

Читать ответы (2)

Сомнительное возбуждение уголовного дела - следствие и расследование

По результатам доследственной проверки был вынесен отказной. В другом отделении полиции было возбуждено уголовное дело поэтому же факту. Отказной позже был отменён,но после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Можно ли говорить о незаконно возбужденном уголовном деле?

Читать ответы (2)

Выявлены неуплата НДФЛ и доначисление НДС на сумму 3,5 млн руб.Возможно ли возбуждение уголовного дела по ст.УК

По результатам выездной налоговой проверки выявлен факт не полного перечисления удержанной суммы НДФЛ в размере 1,5 млн руб. и доначислен НДС-2 млн. руб.. Могут ли в отношении руководителя возбудить уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ?

Читать ответы (1)

Может ли балансодержатель обратиться в суд по поводу некачественного ремонта в здании, заключенного бывшим собственником?

Может ли балансодержатель нежилого здания (на основании оперативного управления) обращаться в суд по поводу некачественно выполненных ремонтных работ в здании? Договор на осуществление ремонта был заключен с бывшим собственником здания.

Читать ответы (1)

Как объявить в розыск рабочего, который украл часть материала и не выполнил работу после получения предоплаты

Рабочий делал ремонт взял предоплату взял деньги на материал в на сумму 120 т рублей был заключён письменный договор акт выполненных работ есть его паспорт оплата совершалась по экварингу так как он является ип также похитил часть материала как объявить его в розыск или сделать чтобы завели уголовное дело? Спасибо.

Читать ответы (4)

Признание незаконным возбуждения уголовного дела в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов

Я бывший сотрудник правоохранительных органов, уволенный по результатам проведенной служебной проверки, о которой я не знал, ознакомлен был только с приказом об увольнении, Проведенная служебная проверка была передана по подследственности в СК, после ознакомления с приказом об увольнении, мною был написан рапорт на имя руководителя органа проводившего проверку - об отмене ее, после рассмотрения моего рапорта руководитель отменил проведенную служебную проверку в отношении меня, материалы вышеуказанной проверки отозваны из СК не были. Спустя 6 месяцев в отношении меня возбуждено уголовное дело статья 159 часть 1, по отмененным начальником управления материалам, о уголовном деле я узнал через 1,5 месяца после его возбуждения. Законно ли возбуждение уголовного дела?

Читать ответы (2)

Сосед несет ответственность за залив квартиры, но ИП закрылся. Что делать в такой ситуации?

Сосед сверху делал ремонт своей квартиры. На ремонтные работы заключил договор с ИП. Во время ремонтных работ стояка горячего водоснабжения произошел залив нашей квартиры. Сосед судился с ИП и выиграл дело в суде. Паралельно мы подали иск в суд на соседа по возмещению ущерба. Сейчас суд постановил, что сосед не является виновником пролива и требовать возмещения ущерба нужно с ИП, который за это время закрылся. Посоветуйте, что можно в этой ситуации предпринять? Спасибо.

Читать ответы (2)

Начисление и возмещение НДС - правомерные действия налогового органа и обязанность налогоплательщика

По результатам проведения выездной налоговой проверки организации был начислен ндс к уплате бюджета. Ранее по результатам камеральной проверки контролирующие органы возместили данную сумму ндс 100% из бюджета. Правомерны ли действия налогового органа в данном случае? Возникает ли обязанность у налогоплательщика перечислить всю сумму ндс в бюджет в полном объеме? К сведению, камеральная и выездная проверки проводились контролирующим органом за один и тот же налоговый период.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как защититься при уголовном деле о незаконном возмещении НДС после налоговой проверки и неправомерном списании части ремонтных работ?

Санкт-Петербург - онлайн услуги юристов