Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Потенциальные риски и угрозы открытия ИП и нескольких счетов в банках для обналичивания денег

28.09.2015, 20:53
• г. Москва

Моему другу предлагают открыть Ип,р/с и несколько счетов в банках полагаю туда планируют переводить разные суммы денег для обналичивания. Чем он рискует и чем ему это все грозит?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте.

Да, тут для рисков нужно проверить все документы. Вы какие действия предпринимали?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Арсений
18.01.2016, 12:55

Предложение о создании ООО в качестве Ген Директора без участия в деловой деятельности - возможные риски и последствия

Знакомы предлагают открыть на моё имя ООО. Я буду, получается, в роли Ген Директора. Делами заниматься не буду. У них много таких ООО оформленных на разных людей, и нужны им они для обналичивания, каким-то образом денег с пониженной комиссией (налогом). Предлагают платить мне ежемесячную зарплату за это. Чем мне может это грозить, если я соглашусь?
Читать ответы (1)
Виктория
23.06.2016, 22:50

«Предложение работы по обналичиванию денег в сети - риски и последствия»

Предлагают работу в сети по обналичиванию денег. На любую карту мои или моих родственников. Никаких предоплат. После обналичивания часть денег себе, остальное отправить на Яндекс кошелек. Что это такое как думаете и грозит ли это последствиями?
Читать ответы (2)
Антон
27.01.2016, 17:53

Риски и последствия предложения друга по открытию ИП в тюрьме для обналичивания денег

Такой вопрос. Друг сидит в тюрьме. Предложил подзаработать, Просит открыть ип на моё имя в дальнейшем через это ип будет производиться обналичивание денег. Сказал что все налоги будут платить за меня, а мне раз в месяц будут платить определенную сумму. Чем может мне грозить такая сделка?
Читать ответы (1)
Константин
19.03.2016, 12:18

Какие риски и побочные эффекты может нести открытие дебетовой карты ВТБ или Альфа банка для снятия крупных сумм наличными?

Нужна помощь! Товарищь предлагает открыть на себя дебетовую карту ВТБ либо Альфа банка, я так понимаю для отрыва денег снятия крупных сумм наличных, вопрос заключается в следующем чем мне это может грозить и все побочные эффекты? Спасибо жду ответа!
Читать ответы (1)
Андрей
25.08.2017, 21:07

Предложение работать на подставные фирмы с определенной суммой на каждую заявку

Другу предлагают работать и открывать подставные фирмы. За каждую заявку определенная сумма работа на помоему 2-5 месяцев. Работу предлагает один из вышестоящих начальников этой всей корпорации. Друга знакомый тоесть некинет. Сразу предупредил что незаконно чуть. А в чем незаконность? Что грозит подставному лицу который кто муже и знает чем он будет заниматься!?
Читать ответы (7)
Константин
01.03.2021, 17:21

Получение кредита через открытие ИП и нескольких счетов - риск или возможность?

Обратился по объявлению на авито помощ в получении кредита: они мне предлагают открыть ИП и несколько счетов в разных банках и потом получить кредит на развитие бизнеса. Что посоветуете?
Читать ответы (2)
Василий
05.12.2016, 04:23

Риски и последствия для цессионария - выступление родственника как цессионария и его последствия

А может ли выступать цессионарием друг или родственник, как это предлагает банк? Чем рискует этот же самый друг? Какие последствия для него возможны?
Читать ответы (1)
Гость_6458871
31.07.2018, 15:40

Возможность открытия нескольких расчетных счетов для обслуживания СНТ в разных банках

Имеет ли право садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) как юридическое лицо открыть несколько расчётных счетов для обслуживания СНТ в разных банках? Спасибо.
Читать ответы (1)